CHTC HELON CO.,LTD. — AGM Information 2011

May 26, 2011

证券代码：000677 证券简称：山东海龙 公告编号：2011-015

山东海龙股份有限公司

关于召开2010年度股东大会通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1．股东大会届次：本次股东大会为山东海龙股份有限公司2010年度股东大 会。

• 2.股东大会的召集人：本次股东大会由董事会召集，经本公司第八届董事会

• 第二十一次会议决议通过。

3．会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

4．会议召开的日期、时间：

• （1）现场会议召开时间：2011 年6 月15 日上午9：30

• （2）网络投票时间为：

采用交易系统投票的时间：2011 年6 月15 日9:30—11:30，13:00—15:00。 采用互联网投票的时间：2011年6月14日15:00—2011年6月15日15:00。

5．会议的召开方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场表决与网络投 票相结合的方式。

公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统 （http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可 以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重 复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6．出席对象：

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1

• （1）截至2011 年6 月10 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司

• 深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大 会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本 公司股东。

• （2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

• 7．会议地点：山东省潍坊市寒亭区海龙路555号山东海龙宾馆三楼会议室。 二、会议审议事项

1．本次会议审议以下议案：

• （1）《公司2010年度董事会工作报告》

• （2）《公司2010年度财务决算报告》

• （3）《关于公司贷款事项的议案》

• （4）《关于续聘大信会计师事务有限公司为公司2011年度审计机构的议案》

• （5）《公司2010年度报告全文及摘要》

• （6）《关于公司2010年度利润分配预案》

• （7）《关于公司董事、监事及高级管理人员2010年度薪酬（津贴）的议案》

• （8）《2010年度公司独立董事述职报告》

• （9）《控股股东及其他关联方占用资金情况审核报告》

• （10）《全资子公司山东海龙博莱特化纤有限责任公司为本公司1,000万元

• 人民币借款提供担保的议案》

• （11）《全资子公司山东海龙博莱特化纤有限责任公司为本公司2,600万元

• 人民币借款提供担保的议案》

• （12）《全资子公司山东海龙博莱特化纤有限责任公司为本公司2,000万元

• 人民币借款提供担保的议案》

• （13）《公司以资产抵押方式对山东海龙进出口有限责任公司向恒丰银行青

• 岛分行申请10000万元银行贷款提供担保的议案》

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2

（14）逐项审议《子公司对公司27,760 万元银行贷款提供担保的议案》 ①《山东海龙博莱特化纤有限公司、海阳港务有限公司、潍坊康源投资有限 公司对公司向深圳发展银行青岛分行16,000 万元人民币贷款提供担保的议案》；

②《山东海龙博莱特化纤有限公司对公司向中国工商银行潍坊分行寒亭支行 2,000 万元人民币贷款提供担保的议案》；

③《山东海龙博莱特化纤有限公司对公司向中国工商银行潍坊分行寒亭支行 2,900 万元人民币贷款提供担保的议案》；

④《山东海龙博莱特化纤有限公司对公司向中国工商银行潍坊分行寒亭支行 1,960 万元人民币贷款提供担保的议案》；

⑤《山东海龙博莱特化纤有限公司对公司向中国工商银行潍坊分行寒亭支行 2,900 万元人民币贷款提供担保的议案》；

⑥《山东海龙博莱特化纤有限公司对公司向中国工商银行潍坊分行寒亭支行 2,000万元人民币贷款提供担保的议案》。

（15）《公司对潍坊特钢集团有限公司向威海商行青岛分行14,000万元人民 币贷款提供担保的议案》

（16）《公司对潍坊华奥焦化有限公司向招商银行潍坊分行2,000万元人民 币贷款提供担保的议案》

（17）《公司对山东铁雄冶金科技有限公司向天津银行济南分行5,000万元 人民币贷款提供担保的议案》

（18）《公司对山东铁雄冶金科技有限公司向青岛银行香港西路支行15,000 万元人民币贷款提供担保的议案》

（19）《公司对山东铁雄冶金科技有限公司向华润银行珠海分行10,000万元 人民币贷款提供担保的议案》

（20）《公司对新疆海龙化纤有限公司向建设银行阿拉尔支行2,200万元人 民币贷款提供担保的议案》

2．本次会议审议提案的内容详见如下媒体：

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3

（1）本次会议第（1）-（9）项议案由山东海龙股份有限公司第八届董事会 第二十一次会议审议通过，相关内容见2011年4月29日刊登在《中国证券报》、 《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《山 东海龙股份有限公司第八届董事会第二十一次会议决议公告》（编号:2011-004 号）；

（2）本次会议第（10）-（12）项议案由山东海龙股份有限公司第八届董事 会第二十三次会议审议通过，相关内容见2011年5月11日刊登在《中国证券报》、 《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《山 东海龙股份有限公司第八届董事会第二十三次会议决议公告》（编号:2011-009 号）；

（3）本次会议第（13）-（20）项议案由山东海龙股份有限公司第八届董事 会第二十四次会议审议通过，相关内容见2011年5月26日刊登在《中国证券报》、 《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《山 东海龙股份有限公司第八届董事会第二十四次会议决议公告》（编号:2011-014 号）。

三、会议登记方法

• 1．登记时间：2011 年6 月14 日8:00-11:00，14:30-17:30； 2、登记办法：

• （1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；

• （2）法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、单位持股凭证、法人授权委

• 托书和出席人身份证原件等办理登记手续；

（3）委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡及持 股凭证等办理登记手续；

（4）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在2011 年6 月13 日下午17:30 前送达或传真至公司），不接受电话登记；

• （5）会上若有股东发言，请于2011 年6 月14 日下午17：30 前，将发言提

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4

纲提交公司证券法规部。

• 3、登记地点及联系方式：山东省潍坊市寒亭区海龙路555#证券法规部

联系电话：0536-2275007

传真：0536-7252140 邮政编码：261100

联系人：计小勇 于良飞

• 4、注意事项：出席现场会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件于会

• 前半小时到会场签到。

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址

为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的相关事宜具体说明如下：

（一）通过深交所交易系统投票的程序

• 1.投票代码：深市股东的投票代码为“360677”。

• 2.投票简称：“海龙投票”。

• 3.投票时间：2011 年6 月15 日的交易时间，即9:30—11:30 和13:00—

15:00。

• 4.在投票当日，“海龙投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议

• 的议案总数。

• 5.通过交易系统进行网络投票的操作程序：

• （1）进行投票时买卖方向应选择“买入”。

（2）在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。100 元代表总议案，1.00 元代表议案1，2.00 元代表议案2，依此类推。每一议案应以相应的委托价格分 别申报。股东对“总议案”进行投票，视为对所有议案表达相同意见。

对于逐项表决的议案，如议案14 中有多个需表决的子议案，14.00 元代表 对议案14 下全部子议案进行表决，14.01 元代表议案14 中子议案①，14.02 元 代表议案14 中子议案②，依此类推。

表1 股东大会议案对应“委托价格”一览表

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5

议案序号	议案名称	委托价格
总议案	以下所有议案	100.00
1	《公司2010年度董事会暨总经理工作报告》	1.00
2	《公司2010年度财务决算报告》	2.00
3	《关于公司贷款事项的议案》	3.00
4	《关于续聘大信会计师事务有限公司为公司2011 年度审 计机构的议案》	4.00
5	《公司2010年度报告全文及摘要》	5.00
6	《关于公司2010年度利润分配预案》	6.00
7	《关于公司董事、监事及高级管理人员2010年度薪酬（津 贴）的议案》	7.00
8	《2010年度公司独立董事述职报告》	8.00
9	《控股股东及其他关联方占用资金情况审核报告》	9.00
10	《全资子公司山东海龙博莱特化纤有限责任公司为本公 司1,000万元人民币借款提供担保的议案》	10.00
11	《全资子公司山东海龙博莱特化纤有限责任公司为本公 司2,600万元人民币借款提供担保的议案》	11.00
12	《全资子公司山东海龙博莱特化纤有限责任公司为本公 司2,000万元人民币借款提供担保的议案》	12.00
13	《公司以资产抵押方式对山东海龙进出口有限责任公司 向恒丰银行青岛分行申请10000 万元银行贷款提供担保 的议案》	13.00
14	《子公司对公司27,760万元银行贷款提供担保的议案》	14.00
14.1	《山东海龙博莱特化纤有限公司、海阳港务有限公司、潍 坊康源投资有限公司对公司向深圳发展银行青岛分行 16,000万元人民币贷款提供担保的议案》	14.01
14.2	《山东海龙博莱特化纤有限公司对公司向中国工商银行 潍坊分行寒亭支行2,000 万元人民币贷款提供担保的议 案》	14.02
14.3	《山东海龙博莱特化纤有限公司对公司向中国工商银行 潍坊分行寒亭支行2,900 万元人民币贷款提供担保的议 案》	14.03
14.4	《山东海龙博莱特化纤有限公司对公司向中国工商银行 潍坊分行寒亭支行1,960 万元人民币贷款提供担保的议 案》	14.04
14.5	《山东海龙博莱特化纤有限公司对公司向中国工商银行 潍坊分行寒亭支行2,900 万元人民币贷款提供担保的议 案》	14.05
14.6	《山东海龙博莱特化纤有限公司对公司向中国工商银行 潍坊分行寒亭支行2,000 万元人民币贷款提供担保的议 案》	14.06
15	《公司对潍坊特钢集团有限公司向威海商行青岛分行 14,000万元人民币贷款提供担保的议案》	15.00

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6

16	《公司对潍坊华奥焦化有限公司向招商银行潍坊分行 2,000万元人民币贷款提供担保的议案》	16.00
17	《公司对山东铁雄冶金科技有限公司向天津银行济南分 行5,000万元人民币贷款提供担保的议案》	17.00
18	《公司对山东铁雄冶金科技有限公司向青岛银行香港西 路支行15,000万元人民币贷款提供担保的议案》	18.00
19	《公司对山东铁雄冶金科技有限公司向华润银行珠海分 行10,000 万元人民币贷款提供担保的议案》	19.00
20	《公司对新疆海龙化纤有限公司向建设银行阿拉尔支行 2,200万元人民币贷款提供担保的议案》	20.00

（3）在“委托数量”项下填报表决意见，1 股代表同意，2 股代表反对，3

股代表弃权。

表2 表决意见对应“委托数量”一览表

表决意见类型	委托数量
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

（4）如股东对所有议案（包括议案的子议案）均表示相同意见，则可以只 对“总议案”进行投票。

如股东通过网络投票系统对“总议案”和单项议案进行了重复投票的,以第 一次有效投票为准。即如果股东先对相关议案投票表决，再对总议案投票表决， 则以已投票表决的相关议案的表决意见为准，其它未表决的议案以总议案的表决 意见为准；如果股东先对总议案投票表决，再对相关议案投票表决，则以总议案 的表决意见为准。

（5）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；

• （6）不符合上述规定的投票申报无效，视为未参与投票。

• （二）通过互联网投票系统的投票程序

1.互联网投票系统开始投票的时间为2011 年6 月14 日下午3：00，结束时 间为2011 年6 月15 日下午3：00。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深交所投资者网络服务 身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深 交所投资者服务密码”。

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7

1. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投 票。

（三）网络投票其他注意事项

1.网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交易 系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票 结果为准。

• 2.股东大会有多项议案，某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的，

• 在计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会股东总数的计算；对于 该股东未发表意见的其他议案，视为弃权。

五、其他事项

• 1、股东及委托代理人出席会议的交通费、食宿费自理。

• 2、网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大

• 会的进程按当日通知进行。

六、备查文件

• 1．山东海龙股份有限公司第八届董事会第二十一次会议决议；

• 2、山东海龙股份有限公司第八届董事会第二十三次会议决议；

• 3、山东海龙股份有限公司第八届董事会第二十四次会议决议。

山东海龙股份有限公司董事会

2011 年5 月23 日

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8

附件：

授权委托书

兹全权委托 先生（女士）代表我单位（个人），出席山东海龙股 份有限公司2010 年度股东大会，对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示 进行投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

对股东大会审议事项投票的指示具体为：

议案序号	议案名称	同意	反对	弃权
1	《公司2010年度董事会暨总经理工作报告》
2	《公司2010年度财务决算报告》
3	《关于公司贷款事项的议案》
4	《关于续聘大信会计师事务有限公司为公司2011 年度 审计机构的议案》
5	《公司2010年度报告全文及摘要》
6	《关于公司2010年度利润分配预案》
7	《关于公司董事、监事及高级管理人员2010年度薪酬（津 贴）的议案》
8	《2010年度公司独立董事述职报告》
9	《控股股东及其他关联方占用资金情况审核报告》
10	《全资子公司山东海龙博莱特化纤有限责任公司为本公 司1,000万元人民币借款提供担保的议案》
11	《全资子公司山东海龙博莱特化纤有限责任公司为本公 司2,600万元人民币借款提供担保的议案》
12	《全资子公司山东海龙博莱特化纤有限责任公司为本公 司2,000万元人民币借款提供担保的议案》
13	《公司以资产抵押方式对山东海龙进出口有限责任公司 向恒丰银行青岛分行申请10000 万元银行贷款提供担保 的议案》
14	《子公司对公司27,760万元银行贷款提供担保的议案》
14.1	《山东海龙博莱特化纤有限公司、海阳港务有限公司、 潍坊康源投资有限公司对公司向深圳发展银行青岛分行 16,000万元人民币贷款提供担保的议案》
14.2	《山东海龙博莱特化纤有限公司对公司向中国工商银行 潍坊分行寒亭支行2,000 万元人民币贷款提供担保的议 案》
14.3	《山东海龙博莱特化纤有限公司对公司向中国工商银行 潍坊分行寒亭支行2,900 万元人民币贷款提供担保的议 案》
14.4	《山东海龙博莱特化纤有限公司对公司向中国工商银行 潍坊分行寒亭支行1,960 万元人民币贷款提供担保的议

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	案》
14.5	《山东海龙博莱特化纤有限公司对公司向中国工商银行 潍坊分行寒亭支行2,900 万元人民币贷款提供担保的议 案》
14.6	《山东海龙博莱特化纤有限公司对公司向中国工商银行 潍坊分行寒亭支行2,000 万元人民币贷款提供担保的议 案》
15	《公司对潍坊特钢集团有限公司向威海商行青岛分行 14,000万元人民币贷款提供担保的议案》
16	《公司对潍坊华奥焦化有限公司向招商银行潍坊分行 2,000万元人民币贷款提供担保的议案》
17	《公司对山东铁雄冶金科技有限公司向天津银行济南分 行5,000万元人民币贷款提供担保的议案》
18	《公司对山东铁雄冶金科技有限公司向青岛银行香港西 路支行15,000万元人民币贷款提供担保的议案》
19	《公司对山东铁雄冶金科技有限公司向华润银行珠海分 行10,000 万元人民币贷款提供担保的议案》
20	《公司对新疆海龙化纤有限公司向建设银行阿拉尔支行 2,200万元人民币贷款提供担保的议案》

注：１、如欲投票同意议案，请在“同意”栏内相应地方填上“√”；如欲投票反对议 案，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲投票弃权议案，请在“弃权”栏内相应地方 填上“√”。

2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。

委托人姓名或名称（签章）： 委托人持股数：

委托人身份证号码（营业执照号码）：

委托人股东账户：

受托人签名： 受托人身份证号：

委托书有效期限：

委托日期： 年 月 日

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