CHTC HELON CO.,LTD. — AGM Information 2010

Sep 11, 2010

证券代码：000677 证券简称：山东海龙 公告编号：2010-032

山东海龙股份有限公司

关于召开2010年第三次临时股东大会通知

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整， 公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、召开会议基本情况

• 1．召集人：公司第八届董事会

• 2．本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文

• 件和公司章程的规定。

经公司第八届董事会第十四次会议审议通过了召开2010 年第三次临时股东 大会的议案。

3．会议召开日期和时间：

• （1）现场会议召开时间：2010 年9 月28 日上午9：30

• （2）网络投票时间为：

采用交易系统投票的时间：2010 年9 月28 日9:30—11:30，13:00—15:00。 采用互联网投票的时间：2010 年9 月27 日15:00—2010 年9 月28 日15:00。 4．会议召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式

公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 （http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可 以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重 复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

5．出席对象：

（1）截至2010 年9 月21 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司 深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大 会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本 公司股东。

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• （2）本公司董事、监事和高级管理人员。

（3）本公司聘请的律师。

• 6．会议地点：山东海龙宾馆三楼会议室

二、会议审议事项

（一）本次会议审议事项已经公司第八届董事会第十四次会议（通讯方式） 审议通过。

（二）会议审议事项：

• 1、审议《公司为参股子公司阿拉尔新农棉浆有限公司提供担保的议案》；

（三）本次会议审议事项已经公司第八届董事会第十四次会议（通讯方式） 审议通过，相关公告见2010 年9 月11 日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证 券报》和“巨潮资讯网”。

三、会议登记方法

• 1．登记时间：2010 年9 月27 日下午14:00-18:00；

• 2、登记办法：

• （1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；

• （2）法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、单位持股凭证、法人授权委

• 托书和出席人身份证原件等办理登记手续；

（3）委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡及持 股凭证等办理登记手续；

（4）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在2010 年9 月27 日下午18 点前送达或传真至公司），不接受电话登记。

3、登记地点及联系方式：山东省潍坊市寒亭区海龙路555#证券法规部 联系电话：0536-2275007

传真：0536-7252140

邮政编码：261100

联系人：计小勇 于良飞

• 4、注意事项：出席现场会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件于会

• 前半小时到会场签到。

四、参加网络投票的具体操作流程

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1、本次网络投票采用交易系统投票的投票程序

（1）本次临时股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为2010 年9 月 28 日上午9:30-11:30、下午13:00-15：00，投票程序比照深圳证券交易所新股 申购业务操作。

（2）投票代码：360677；投票简称：海龙投票

（3）股东投票的具体程序为：

①买卖方向为买入投票；

②在“委托价格”项下填报本次临时股东大会的议案序号，1.00 元代表议 案1。每一议案应以相应的价格分别申报。

议案序号	议案名称	议案序号
1	公司为参股子公司阿拉尔新农棉浆有限公司提供担保的议案	1.00

③在“委托股数”项下填报表决意见，1 股代表同意，2 股代表反对，3 股 代表弃权；

④对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；

⑤不符合上述规定的申报无效，深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理。 2．采用互联网投票的投票程序

（1）股东获取身份认证的具体流程

按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股 东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。申请服务密码的，请登陆 网址http://wltp.cninfo.com.cn 的密码服务专区注册，填写相关信息并设置服 务密码。如服务密码激活指令上午11:30 前发出后，当日下午13:00 即可使用； 如服务密码激活指令上午11:30 后发出后，次日方可使用。申请数字证书的，可 向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

（2 ）股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址 http://wltp.cninfo.com.cn 的互联网投票系统进行投票。

（3）投资者进行投票的时间

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2010 年9 月27 日 15:00 至2010 年9 月28 日15:00 期间的任意时间。

五、其他

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1、会议联系方式：

联系部门：山东海龙股份有限公司证券法规部

联系地址：山东省潍坊市寒亭区海龙路555#

邮政编码：261100

联系电话：0536-2275007

传 真：0536-7252140

联 系 人：计小勇 于良飞

• 2、股东及委托代理人出席会议的交通费、食宿费自理。

• 3、网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大

会的进程按当日通知进行。

六、备查文件

山东海龙股份有限公司第八届董事会第十四次会议（通讯方式）决议

山东海龙股份有限公司

董 事 会 2010 年9 月10 日

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附件：

授权委托书

兹全权委托 先生（女士）代表我单位（个人），出席 山东海龙股份有限公司 2010 年第三次临时股东大会，对会议审议的 各项议案按本授权委托书的指示进行投票，并代为签署本次会议需要 签署的相关文件。

序号	议案内容		表决意见	表决意见
		赞成	反对	弃权
1	公司为参股子公司阿拉尔新农棉浆有限公司提供担保的议案
注：１、如欲投票同意议案，请在“同意”栏内相应地方填上“√”；如欲投票反对议 案，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲投票弃权议案，请在“弃权”栏内相应地方 填上“√”。

２、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。

委托人姓名或名称（签章）： 委托人持股数：

委托人身份证号码（营业执照号码）：

委托人股东账户：

受托人签名： 受托人身份证号：

委托书有效期限：

委托日期： 年 月 日

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