CHTC HELON CO.,LTD. — AGM Information 2010

Jun 18, 2010

证券代码：000677 证券简称：山东海龙 公告编号：2010-018

山东海龙股份有限公司

关于召开2009年度股东大会通知

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整， 公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、召开会议基本情况

• 1．召集人：第八届董事会。

• 2．本次召开股东大会的议案经2010年4月23日公司第八届董事会第十次

• 会议审议通过。

2010年6月17日潍坊康源投资有限公司提议增加临时议案，获得董事会批

准。

• 3．会议召开日期和时间：2010年6月29日上午9：30。

• 4．会议召开方式：现场方式。

• 5．出席对象：

• （1）截至2010 年6 月24 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司

• 深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大 会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本 公司股东。

• （2）本公司董事、监事和高级管理人员。

• （3）本公司聘请的律师。

• 6．会议地点：海龙宾馆三楼会议室。

二、会议审议事项

• 1．本次股东大会审议事项已经2010年4月23日公司第八届董事会第十次

• 会议审议通过。

• 2．股东大会表决的提案

• （1）审议《公司2009年度董事会工作报告》；

• （2）审议《公司2009年度监事会工作报告》；

==> picture [102 x 58] intentionally omitted <==

1

• （3）审议《公司2009年度财务决算报告》；

• （4）审议《关于年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；

• （5）审议《关于公司贷款事项的议案》；

• （6）审议《关于续聘大信会计师事务有限公司为公司2010年度审计机构

• 的议案》；

• （7）审议《公司2009年度报告全文及摘要》；

• （8）审议《关于公司2009年度利润分配预案》；

• （9）审议《关于公司董事、监事及高级管理人员2009年度薪酬（津贴）

• 的议案》；

• （10）审议《2009年度公司独立董事述职报告》；

• （11）审议《控股股东及其他关联方占用资金情况审核报告》。

• （12）审议《关于投资建设印象.英伦海国际社区项目的议案》；

• （13）审议《为控股子公司新疆海龙化纤有限公司提供担保的公告的议

• 案》；

• 3．以上议案详细内容见2010年4月26日《中国证券报》、《上海证券报》、

• 《证券时报》和“巨潮资讯网”。

• 三、会议登记方法

• 1、登记方式：

股东参加会议，请持股东账户卡及个人身份证；委托代表人持本人身份 证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证；法人股东持营业执照 复印件、法定代表人授权委托书、出席人身份证到公司登记。可用信函或传 真方式登记。

• 2、登记时间：2010年6月28日，上午9:00-11:30，下午14：30-17:00

• 3、登记地点及授权委托书送达地点：详见临时股东大会联系方式。

• 4、注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。

• 四、其他

联系地址：山东省潍坊市寒亭区海龙路555#证券法规部

邮编：261100 联系电话：0536-2275007 联系传真：0536-7252140 联系人：计小勇 于良飞

==> picture [102 x 58] intentionally omitted <==

2

本次现场会议为期半天，与会股东所有费用自理。

==> picture [127 x 59] intentionally omitted <==

==> picture [102 x 58] intentionally omitted <==

3

附：

授权委托书

兹全权委托 先生（女士）代表我单位（个人）出席山 东海龙股份有限公司2009年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人签名： 身份证号码：

委托人持有股数： 委托人股东帐号：

受托人签名： 受托人身份证号码：

委托日期：

• （注：授权委托书剪报及复印件均有效）

==> picture [102 x 58] intentionally omitted <==

4