CHTC HELON CO.,LTD. — AGM Information 2009

Apr 16, 2009

证券代码：000677 证券简称：山东海龙 公告编号：2009-009

山东海龙股份有限公司

关于召开2008年度股东大会的通知

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整， 公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、召开会议基本情况

• 1．召集人：山东海龙董事会

• 2．本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文

• 件和公司章程的规定。

经公司第七届董事会十六次会议审议通过了召开2008年度股东大会的议 案。

• 3．会议召开日期和时间：2009年5月8日上午9：00

• 4．会议召开方式：现场方式

• 5．出席对象：

• （1）截至2009 年5 月6 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深

• 圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大 会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本 公司股东。

  • （2）本公司董事、监事和高级管理人员。

  • （3）本公司聘请的律师。

  • 6．会议地点：山东海龙宾馆三楼会议室。

二、会议审议事项

• （1）审议《公司董事会2008年度工作报告》；

• （2）审议《公司监事会2008年度工作报告》；

• （3）审议《公司董事、监事及高级管理人员2008年度薪酬（津贴）的议

案》；

• （4）审议《公司2008年度财务决算报告》；

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• （5）审议《前次募集资金使用情况说明的议案》

• （6）审议《公司2008年度利润分配方案》；

• （7）审议《公司关于贷款事项的议案》；

• （8）审议《公司2008年度报告全文及摘要》；

• （9）审议《独立董事2008年度述职报告》的议案；

• （10）审议《关于续聘大信会计师事务有限公司为公司2009年度审计机

• 构的议案》；

  • （11）审议《关联方资金往来与对外担保情况审核报告》的议案

  • （12）审议《关于修改〈公司章程〉部分条款的议案》；

  • （13）审议《关于刘金波先生辞去公司董事的议案》；

  • （14）审议《为新疆海龙化纤有限责任公司提供担保的议案》；

  • （15）审议《关于公司监事会换届的议案》；

  • （16）审议《关于公司董事会换届的议案》；

  • 三、会议登记方法

  • 1、登记方式：

股东参加会议，请持股东账户卡及个人身份证；委托代表人持本人身份 证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证；法人股东持营业执照 复印件、法定代表人授权委托书、出席人身份证到公司登记。可用信函或传 真方式登记。

• 2、登记时间：2009年5月7日，上午9:00-11:30，下午2：00-5:00

• 3、登记地点及授权委托书送达地点：详见临时股东大会联系方式。

• 4、注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场 四、其他

联系地址：山东省潍坊市寒亭区海龙路555#证券法规部

邮编：261100 联系电话：05362275007 联系传真：05367252140 联系人：计小勇 于良飞

本次现场会议为期半天，与会股东所有费用自理。

山东海龙股份有限公司董事会

2009 年4 月15 日

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附：

授权委托书

兹全权委托 先生（女士）代表我单位（个人）出席山 东海龙股份有限公司2008年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人签名： 身份证号码：

委托人持有股数： 委托人股东帐号：

受托人签名： 受托人身份证号码：

委托日期：

• （注：授权委托书剪报及复印件均有效）

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