CHTC HELON CO.,LTD. — AGM Information 2007

Jun 6, 2007

证券代码：000677 股票简称：山东海龙 公告编号：2007-017

山东海龙股份有限公司 关于召开2006 年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

• 山东海龙股份有限公司2006 年度股东大会定于2007 年6 月27 日在潍坊海龙宾馆三楼会议室召开，本次股东大会采用股东现场投票 的方式进行。现将有关事项通知如下：

一、会议召开基本情况

• 1、会议召集人：山东海龙股份有限公司董事会；

• 2、会议召开时间：2007 年06 月27 日上午9：30，会议时间预 定半天；

• 3、会议地点：潍坊海龙宾馆三楼会议室。

• 地址：山东省潍坊市寒亭区海龙路555 号

• 二、会议审议事项

• 1、审议公司董事会2006 年度工作报告；

• 2、审议公司监事会2006 年度工作报告；

• 3、审议公司2006 年度财务决算报告；

• 4、审议公司2006 年度利润分配和公积金转增股本方案；

• 5、审议公司2006 年度报告；

• 6、审议公司关于贷款事项的议案；

• 7、审议关于部分修改公司章程的议案；

• 8、审议公司董事、监事及高级管理人员2006 年度薪酬（津贴） 的议案；

• 9、审议关于续聘大信会计师事务有限公司为公司2007 年度审计 机构的议案；

• 10、独立董事述职报告；

11、股东投票；

三、出席会议人员

• 1、全体股东均有权出席股东大会，并可以委托代理人出席会议 和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；

• 2、本公司董事、监事及高级管理人员；

• 3、截止2007 年6 月23 日下午收市后在中国证券登记结算有限 责任公司深圳证券分公司登记在册的本公司股东或其委托的代理人。 四、股东大会会议登记方法

• 1、登记手续：

凡参加本次会议的个人股东请持本人身份证、股东帐户卡和持股 凭证；委托代理人需持本人身份证、授权委托书和授权人股东帐户及 持股凭证；法人股股东需持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、 股东帐户卡和出席人身份证办理登记手续。

• 2、登记地点：山东海龙股份有限公司证券法规部

• 3、登记时间：2007 年06 月26 日8：00-17：00

• 4、联系方式：

联系人： 王增宝 张冬梅

电话：（0536）2275007

传真：（0536）7252140

五、其他事项

• 1、出席本次现场会议的股东凭会议出席证出入会场；

• 2、出席会议股东的食宿及交通费自理；

特此公告。

山东海龙股份有限公司

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附：授权委托书

授权委托书

兹全权委托 先生（女士）作为本人/本单位的代理人出席山 东海龙股份有限公司2006 年度股东大会，并行使表决权。

委托人姓名： 委托人身份证号码： 委托人股东帐号： 委托人持股数： 受托人姓名： 受委托人身份证号： 委托日期： 委托人签字（盖章）：

年 月 日