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Apr 28, 2026

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台北市大安區敦化南路二段67號地下一樓中華電信股份有限公司 股務代理人元大證券股份有限公司 股務代理部電話：(02)2586-5859（服務專線）網址：http://www.yuanta.com.tw

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中華電信股份有限公司 股務代理人
元大證券股份有限公司 股務代理部

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委託書用紙填發須知

一、股東親自出席者，不得以另一部份股權委託他人代理，委託書與出席簽到卡均簽名或蓋章者，視為親自出席，但委託書由股東交付徵求人或受託代理人者視為委託出席。

二、委託書之委託人及受託代理人，應依公開發行公司出席股東會使用委託書規則及公司法第一七七條規定辦理。

三、應使用本公司印發之委託書用紙，且一股東以出具一委託書，並以委託一人為限。

四、股東接受他人徵求委託書前，應請徵求人提供徵求委託書之書面及廣告內容資料，或參考公司彙總之徵求人書面及廣告資料，切實瞭解徵求人與擬支持被選舉人之背景資料及徵求人對股東會各項議彙之意見。

五、受託代理人如非股東，請於股東戶號欄內填寫身分證字號或統一編號。

六、徵求人如為信託事業、股務代理機構，請於股東戶號欄內填寫統一編號。

七、委託書送達公司後，股東欲親自出席股東會或欲以書面或電子方式行使表決權者，應於股東會開會二日前，以書面向公司為撤銷委託之通知；逾期撤銷者，以委託代理人出席行使之表決權為準。

中華電信股份有限公司115年股東常會開會通知書

一、本公司訂於115年05月29日（星期五）上午九時整（受理股東開始報到時間為上午八時整，於股東會會場辦理報到），假新北市板橋區民族路168號中華電信學院，召開115年股東常會。會議主要内容：（一）報告事項：1.本公司114年度營業報告 2.本公司114年度審計委員會審查報告書 3.本公司114年度董事及員工酬勞分派情形報告彙 4.本公司114年度給付董事酬金報告彙 5.本公司114年發行無擔保普通公司債報告 6.本公司誠信經營守則修正報告 7.本公司永增發展實務守則修正報告。（二）承認事項：1.本公司114年度營業報告書及財務報表。2.本公司114年度盈餘分配彙。（三）討論事項：1.本公司章程修正彙。2.本公司取得或處分資產處理程序修正彙 3.解除本公司董事就業禁止限制彙。（四）臨時動議。

二、股利分派主要內容：現金股利：新台幣40,338,722,034元，每股配發5.2元，依本次股東常會決議通過後，另行訂定配息基準日。

三、依公司法第209條之規定，擬請本次股東會同意解除本公司董事陳其華、蘇伯仁及獨立董事杜奕瑾、黃育仁及葉哲良等人於擔任本公司董事期間就業禁止之限制，其董事就業內容，請參閱股東會議事手冊。

四、按奉出席簽到卡及委託書各乙份，貴股東如決定親自出席，請於「出席簽到卡」上簽名或蓋章後，於會議當日攜往會場報到；如委託代理人出席，請於委託書上簽名或蓋章並擔任快印代理人姓名。地址後，於股東會五日前寄（送）達本公司股務代理人；元大證券股份有限公司股務代理部（106045台北市大安區敦化南路二段67號地下一樓），以利華發出席簽到卡予受託代理人。

五、本公司委託書之統計驗證機構為元大證券股份有限公司股務代理部。

六、如有股東徵求委託書，本公司將於115年4月28日製作徵求人徵求資料彙總表冊揭露於證基會網站，投資人如欲查詢，可直接鍵入網址：https://free.sfi.org.tw至「委託書免費查詢系統」，輸入查詢條件即可。

七、本次股東會會議主要内容，若有公司法第172條規定之事項，除列舉於召集通知外，其主要内容，請至公開資訊觀測站（網址：https://mops.twse.com.tw），點選「單一公司／電子文件下載／年報及股東會相關資料／年報及股東會相關資料（含存託憑證資料）；輸入查詢條件（公司證券代號或簡稱及年度）／股東會各項議案參考資料（或議事手冊及會議補充資料）」查詢。

八、本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：自115年04月29日至115年05月26日止，請逕發入臺灘集中保管結算所股份有限公司電子投票平台，依相關說明操作之。【網址：https://stockservices.tdcc.com.tw】

中華電信股份有限公司董事會

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