CHT — Proxy Solicitation & Information Statement 2024

Oct 14, 2024

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113 5 31 中華民國113年5月31日(星期五)上午九時整 1.本公司112年度營業報告書及財務報表 (1)□承認(2)□反對(3)□棄權 2.本公司112年度盈餘分配案 (1)□承認(2)□反對(3)□棄權 3.本公司章程修正案 (1)□贊成(2)□反對(3)□棄權 4.解除本公司董事競業禁止限制案 (1)□贊成(2)□反對(3)□棄權

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一、本公司訂於113年05月31日（星期五）上午九時整（受理股東開始報到時間為上午八時整，於股東會會場辦理報到），假新北市板橋區民族路168號中華 電信學院，召開113年股東常會。會議主要內容： （一）報告事項：1.本公司112年度營業報告。2.本公司112年度審計委員會審查報告書。3.本公司112 年度董事及員工酬勞分派情形報告案。4.本公司112年度給付董事酬金報告案。5.本公司誠信經營守則修正報告。（二）承認事項：1.本公司112年度營 業報告書及財務報表。2.本公司112年度盈餘分配案。（三）討論事項：1.本公司章程修正案。2.解除本公司董事競業禁止限制案。（四）臨時動議。 二、股利分派主要內容： 現金股利：新台幣36,909,930,661元，每股配發4.758元，俟本次股東常會決議通過後，另行訂定配息基準日。 三、依公司法第209條之規定，擬請本次股東會同意解除本公司董事林昭陽及獨立董事林玉芬、杜奕瑾、林世銘、陳嘉鐘等人於擔任本公司董事期間競業禁止之 限制，其董事競業內容，請參閱股東會議事手冊。

四、檢奉出席簽到卡及委託書各乙份，貴股東如決定親自出席，請於「出席簽到卡」上簽名或蓋章後，於會議當日攜往會場報到；如委託代理人出席，請於 委託書上簽名或蓋章並親自填具受託代理人姓名、地址後，於股東會五日前寄（送）達本公司股務代理人：元大證券股份有限公司股務代理部（103432 台北市大同區承德路三段210號地下一樓），以利寄發出席簽到卡予受託代理人。

五、本公司委託書之統計驗證機構為元大證券股份有限公司股務代理部。

六、如有股東徵求委託書，本公司將於113年4月30日製作徵求人徵求資料彙總表冊揭露於證基會網站，投資人如欲查詢，可直接鍵入網址:https://free. sfi.org.tw至「委託書免費查詢系統」，輸入查詢條件即可。

七、本次股東會會議主要內容，若有公司法第172條規定之事項，除列舉於召集通知外，其主要內容，請至公開資訊觀測站（網址：http://mops.twse.com. tw），點選「電子書／年報及股東會相關資料(含存託憑證資料)／股東會各項議案參考資料」查詢。

八、本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為:自113年05月01日至113年05月28日止，請逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東e票 通」股東會電子投票平台，請依相關說明操作之。【網址:https://www.stockvote.com.tw】

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