CHT — AGM Information 2021

Feb 23, 2021

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 2412 中華電　公司提供

序號	3	發言日期	110/02/23	發言時間	18:27:22
發言人	郭水義	發言人職稱	總經理	發言人電話	(02)23940043
主旨	董事會決議於110年5月28日召開110年股東常會
符合條款	第	17	款	事實發生日	110/02/23
說明	1.董事會決議日期: 110/02/23 2.股東會召開日期: 110/05/28 3.股東會召開地點: 新北市板橋區民族路168號中華電信學院 4.召集事由一、報告事項: 1) 本公司109年度營業報告 2) 本公司109年度審計委員會審查報告書 3) 本公司109年度董事及員工酬勞分派情形報告案 4) 本公司「誠信經營守則」修正報告 5) 本公司企業社會責任政策、制度及相關管理方針報告 6) 本公司109年發行無擔保普通公司債報告 5.召集事由二、承認事項: 案由一：本公司109年度營業報告書及財務報表 案由二：本公司109年度盈餘分配案 6.召集事由三、討論事項: 案由一：本公司章程修正案 案由二：本公司股東會議事規則修正案 案由三：本公司董事選舉辦法修正案 案由四：解除本公司董事競業禁止限制案 7.召集事由四、選舉事項: 無 8.召集事由五、其他議案: 無 9.召集事由六、臨時動議: 臨時動議 10.停止過戶起始日期: 110/03/30 11.停止過戶截止日期: 110/05/28 12.其他應敘明事項: 無

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