CHT — AGM Information 2018

Jul 4, 2018

中華電信股份有限公司 107 年股東常會

開會時間：中華民國 107 年 6 月 15 日 ( 星期五 ) 開會地點：新北市板橋區民族路 168 號 中華電信學院

承認事項

案由一：本公司 106 年度營業報告書及財務報表，敬請 承認。

董事會提

說明：

• 一、 本公司106 年度財務報表（包括資產負債表、綜合損益表、權益變動表及現金流 量表，請參閱本手冊第15 頁至第22 頁及第27 頁至第33 頁），業經勤業眾信聯 合會計師事務所林鴻鵬、施景彬會計師查核簽證完竣，並出具無保留意見之查核 報告書（請參閱本手冊第11 頁至第14 頁及第23 頁至第26 頁），併同營業報告 書（請參閱本手冊第2 頁至第6 頁）業經本公司審計委員會審查，認為尚無不符， 並提出審查報告在案（請參閱本手冊第7 頁）。

• 二、本案業經107 年3 月13 日第8 屆董事會第11 次會議通過。

• 三、謹提請 股東常會承認。

決議：

案由二：本公司 106 年度盈餘分配案，敬請 承認。

董事會提

說明：

• 一、本公司 106 年度決算已辦理完竣，謹擬具盈餘分配表（如次頁）分派之，擬配發 股東現金股利新台幣 37,204,713,630 元，普通股股東擬依除息基準日股東名簿 記載之股東持股，每股配發新台幣 4.796 元現金股利。上開分配股東股利擬自 106 年度盈餘中優先分派。

• 二、每位股東之現金股利發放至元為止 ( 元以下捨去 ) ，餘額擬授權董事長處理，並擬 訂 107 年 7 月 29 日為除息基準日。

• 三、本公司嗣後如有股本發生變動，致每股配發金額因此發生變動時，擬請股東常會 授權董事長全權處理之。

• 四、本案業經 107 年 3 月 13 日本公司第 8 屆董事會第 11 次會議決議通過，提請股 東常會承認。

決議：

	106 年度盈餘分配表	106 年度盈餘分配表
				單位：元
來源項目：
本年度期初未分配盈餘				388,779
確定福利計畫之再衡量數認列於保留盈餘		(1,671,610,515)
本年度淨利		38,873,905,099		37,202,294,584
提列法定盈餘公積(已提足至股本)				0
依證交法迴轉特別盈餘公積				5,403,815
106 年度可供分配盈餘				37,208,087,178
分配項目：
股東現金股利(計7,757,446,545股*每股4.796元)				(37,204,713,630)
本年度期末未分配盈餘				3,373,548
註：「本年度期初未分配盈餘」為106年股東常會通過之盈餘分配表上「本年度期末未
分配盈餘」金額。
董事長：鄭優	經理人：謝繼茂		會計主管：陳淑玲

討論事項

案由：本公司章程修正案，敬請 公決。

董事會提

說明：

• 一、本次章程修正案，修正第二條條文重點如次：

• (一) 配合經濟部公告「電視節目製作業」、「廣播電視節目發行業」、「廣播電 視廣告業」及「錄影節目帶業」營業項目代碼末碼由「1」改為「0」，修正 第一項第四十三款至第四十六款營業項目代碼。

• (二) 為增裕資通訊(ICT)產品營收，新增第一項第五十款至第五十三款「交通號 誌安裝工程業」(E603080)、「交通標示工程業」(EZ06010)、「醫療器材批 發業」(F108031)及「醫療器材零售業」(F208031)所營事業項目，現行第五十 款款次依序遞延至第五十四款。

• 二、「中華電信股份有限公司章程第二條修正草案條文對照表」如后。

• 三、本案業經107 年3 月13 日本公司第8 屆董事會第11 次會議決議通過，提請 股 東常會公決。

中華電信股份有限公司章程第二條修正草案條文對照表

1. 中華民國 85 年 6 月 11 日本公司 85 年發起人會議通過全文共 26 條。

2. 中華民國 86 年 12 月 26 日本公司 86 年股東常會通過修正第 15 條條文。

3. 中華民國 87 年 11 月 25 日本公司 87 年股東常會通過修正第 2、22 條條文。

4. 中華民國 88 年 7 月 13 日本公司 88 年股東臨時會通過修正第 21 條第 1 項條文。

5. 中華民國 90 年 6 月 4 日本公司 90 年股東常會通過修正第 2、3、6、7、10、12、13、19、21 及 22 條條文並增訂第 6 條之 1 及第 7 條之 1。

6. 中華民國 91 年 6 月 21 日本公司 91 年股東常會通過修正第 2、7、8、9、10、19、21 及 22 條條文並 刪除第五條條文。

7. 中華民國 92 年 6 月 17 日本公司 92 年股東常會通過修正第 2 條條文。

8. 中華民國 93 年 6 月 25 日本公司 93 年股東常會通過修正第 2、22 條條文。

9. 中華民國 95 年 5 月 30 日本公司 95 年股東常會通過修正第 2、3、6、10、11、12、14、17、19、20、 22、23、25 條條文並增訂第 12 條之 1、第 18 條之 1 及第 18 條之 2。

10. 中華民國 96 年 6 月 15 日本公司 96 年股東常會通過修正第 2、12 條之 1、14、22、23 條條文並刪除 第 18 條之 1 條文。

11. 中華民國 97 年 6 月 19 日本公司 97 年股東常會通過修正第 2、6、14 條條文。

12. 中華民國 98 年 6 月 19 日本公司 98 年股東常會通過修正第 2、6、12 及 13 條條文並刪除第 6 條之 1 條文。

13. 中華民國 99 年 6 月 18 日本公司 99 年股東常會通過修正第 2 條條文。

14. 中華民國 101 年 6 月 22 日本公司 101 年股東常會通過修正第四章章名及第 12、12 條之 1、14、19、 20、22 條條文。

15. 中華民國 102 年 6 月 25 日本公司 102 年股東常會通過修正第 2 條、第 4 章章名、第 12 條、第 13 條、 第 18 條之 2、第 21 條及第 22 條，刪除第 17 條及第 18 條並增訂第 13 條之 1 條文。

16. 中華民國 103 年 6 月 24 日本公司 103 年股東常會通過修正第 2、15 條條文。

17. 中華民國 104 年 6 月 26 日本公司 104 年股東常會通過修正第 1、2 及 7 之 1 條條文。

18. 中華民國 105 年 6 月 24 日本公司 105 年股東常會通過修正第 2、22 條並增訂第 22 條之 1 條文。 19. 中華民國 107 年 6 月 15 日本公司 107 年股東常會修正第 2 條條文。

修正條文	現行條文	說 明
第二條 本公司經營事業範 圍如下： 一、第一類電信事業 (G901011）。 二、第二類電信事業 （G902011）。 三、電腦設備安裝業 （E605010）。 四、電信器材批發業 （F113070）。 五、電信器材零售業 （F213060）。 六、電信工程業(E701011)。 七、電信管制射頻器材裝設 工程業（E701030）。 八、資訊軟體服務業 （I301010）。 九、租賃業（JE01010）。 十、其他批發業【電話卡及 IC卡】F199990）。 十一、管理顧問業 （I103060）。 十二、其他工商服務業【電 話卡、ＩＣ卡、電信 設備及器材之研發， 接受事業機構委託收 費及通信器材檢測服 務及代售入場券、車 票】（IZ99990）。 十三、其他零售業【電話卡 及IC卡】 （F299990）。 十四、網路認證服務業 （IZ13010）。	第二條 本公司經營事業範 圍如下： 一、第一類電信事業 (G901011）。 二、第二類電信事業 （G902011）。 三、電腦設備安裝業 （E605010）。 四、電信器材批發業 （F113070）。 五、電信器材零售業 （F213060）。 六、電信工程業(E701011)。 七、電信管制射頻器材裝設 工程業（E701030）。 八、資訊軟體服務業 （I301010）。 九、租賃業（JE01010）。 十、其他批發業【電話卡及 IC卡】F199990）。 十一、管理顧問業 （I103060）。 十二、其他工商服務業【電 話卡、ＩＣ卡、電信 設備及器材之研發， 接受事業機構委託收 費及通信器材檢測服 務及代售入場券、車 票】（IZ99990）。 十三、其他零售業【電話卡 及IC卡】 （F299990）。 十四、網路認證服務業 （IZ13010）。	一、配合經濟部公告「電 視節目製作業」、「廣 播電視節目發行 業」、「廣播電視廣 告業」及「錄影節目 帶業」營業項目代碼 末碼由「1」改為 「0」，修正第一項 第四十三款至第四 十六款營業項目代 碼。 二、為增裕資通訊(ICT) 產品營收，新增第一 項第五十款至第五 十三款「交通號誌安 裝 工 程 業 」 (E603080)、「交通標 示 工 程 業 」 (EZ06010)、「醫療 器材批發業」 (F108031)及「醫療器 材零售業」(F208031) 所營事業項目，現行 第五十款款次依序 遞延至第五十四款。

修正條文	現行條文	說 明
十五、電子資訊供應服務業 （I301030）。 十六、資料處理服務業 （I301020）。 十七、電信業務門號代辦業 （IE01010）。 十八、住宅及大樓開發租售 業（H701010）。 十九、特定專業區開發業 （H701040）。 二十、不動產租賃業 （H703100）。 二十一、社區共同天線電視 設備業 （J502020）。 二十二、會議及展覽服務業 （JB01010）。 二十三、停車場經營業 （G202010）。 二十四、環境檢測服務業 （J101050）。 二十五、電腦及其週邊設備 製造業（CC01110）。 二十六、資料儲存媒體製造 及複製業 （CC01120）。 二十七、其他電機及電子機 械器材製造業【IC或 光學之刷卡機】 （CC01990）。 二十八、電信管制射頻器材 輸入業（F401021）。 二十九、一般旅館業 （J901020）。 三十、電腦及事務性機器設	十五、電子資訊供應服務業 （I301030）。 十六、資料處理服務業 （I301020）。 十七、電信業務門號代辦業 （IE01010）。 十八、住宅及大樓開發租售 業（H701010）。 十九、特定專業區開發業 （H701040）。 二十、不動產租賃業 （H703100）。 二十一、社區共同天線電視 設備業 （J502020）。 二十二、會議及展覽服務業 （JB01010）。 二十三、停車場經營業 （G202010）。 二十四、環境檢測服務業 （J101050）。 二十五、電腦及其週邊設備 製造業（CC01110）。 二十六、資料儲存媒體製造 及複製業 （CC01120）。 二十七、其他電機及電子機 械器材製造業【IC或 光學之刷卡機】 （CC01990）。 二十八、電信管制射頻器材 輸入業（F401021）。 二十九、一般旅館業 （J901020）。 三十、電腦及事務性機器設

修正條文	現行條文	說 明
備批發業 （F113050）。 三十一、資訊軟體批發業 （F118010）。 三十二、電腦及事務性機器 設備零售業 （F213030）。 三十三、資訊軟體零售業 （F218010）。 三十四、能源技術服務業 （IG03010）。 三十五、工程技術顧問業 （I101061）。 三十六、冷凍空調工程業 （E602011）。 三十七、自動控制設備工程 業（E603050）。 三十八、照明設備安裝工程 業（E603090）。 三十九、無店面零售業 （F399040）。 四十、電器承裝業 (E601010)。 四十一、電器安裝業 (E601020)。 四十二、儀器、儀表安裝工 程業(EZ05010)。 四十三、電視節目製作業 (J503020)。 四十四、廣播電視節目發行 業(J503030)。 四十五、廣播電視廣告業 (J503040)。 四十六、錄影節目帶業 (J503050)。	備批發業 （F113050）。 三十一、資訊軟體批發業 （F118010）。 三十二、電腦及事務性機器 設備零售業 （F213030）。 三十三、資訊軟體零售業 （F218010）。 三十四、能源技術服務業 （IG03010）。 三十五、工程技術顧問業 （I101061）。 三十六、冷凍空調工程業 （E602011）。 三十七、自動控制設備工程 業（E603050）。 三十八、照明設備安裝工程 業（E603090）。 三十九、無店面零售業 （F399040）。 四十、電器承裝業 (E601010)。 四十一、電器安裝業 (E601020)。 四十二、儀器、儀表安裝工 程業(EZ05010)。 四十三、電視節目製作業 (J503021)。 四十四、廣播電視節目發行 業(J503031)。 四十五、廣播電視廣告業 (J503041)。 四十六、錄影節目帶業 (J503051)。

	修正條文	現行條文	說 明
	四十七、第三方支付服務業 (I301040) 四十八、自來水管承裝商 (E501011)。 四十九、機械設備製造業 (CB01010)。 五十、交通號誌安裝工程業 (E603080) 五十一、交通標示工程業 (EZ06010) 五十二、醫療器材批發業 (F108031) 五十三、醫療器材零售業 (F208031) 五十四、除許可業務外，得 經營法令未禁止 或限制之業務 (ZZ99999)。 本公司因業務需要，得依 本公司背書保證作業程序及 資金貸與他人作業程序規 定，辦理背書保證及資金貸 與事宜。	四十七、第三方支付服務業 (I301040) 四十八、自來水管承裝商 (E501011)。 四十九、機械設備製造業 (CB01010)。 五十、除許可業務外，得經 營法令未禁止或 限制之業務 (ZZ99999)。 本公司因業務需要，得依 本公司背書保證作業程序及 資金貸與他人作業程序規 定，辦理背書保證及資金貸 與事宜。

決議：

選舉事項：

補選舉本公司第 8 屆獨立董事案，敬請 選舉。

董事會提

說明：

• 一、本公司 105 年股東常會選舉董事 13 人（含獨立董事 5 人），因其中 1 名獨立董事 於 106 年 8 月 5 日請辭，依公司法及本公司章程規定，提請 107 年股東常會辦理 補選事宜，任期自 107 年 6 月 15 日起至 108 年 6 月 23 日止。

• 二、本公司董事採候選人提名制度，其提名方式依公司法第一九二條之一規定辦理。 有關獨立董事之專業資格、持股、兼職限制、獨立性之認定及其他應遵行事項， 依證券主管機關之相關規定辦理。獨立董事候選人名單業經 107 年 5 月 3 日本公 司第 8 屆董事會第 12 次會議審查通過，名單如下：

候選人 類別	候選人 姓名	學歷	經歷	現職	持有股份數額 (單位:股)
獨立 董事	呂忠津	美國南加州大學 電機工程博士	國立清華大學電機 工程學系系主任	國立清華大學電 機工程學系教授	0

• 三、本公司董事選舉辦法，請參閱本手冊第 58 至 59 頁。

四、敬請 選舉。

選舉結果：

臨時動議

散會

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