CHT — AGM Information 2017

May 8, 2017

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 2412 中華電　公司提供

序號	1	發言日期	106/05/08	發言時間	17:52:37
發言人	陳伯鏞	發言人職稱	財務長	發言人電話	(02)23443301
主旨	董事會決議修正106年股東常會召集事由
符合條款	第	17	款	事實發生日	106/05/08
說明	1.董事會決議日期:106/05/08 2.股東會召開日期:106/06/23 3.股東會召開地點:新北市板橋區民族路168號中華電信學院 4.召集事由一、報告事項: 1) 本公司105年度營業報告 2) 本公司105年度審計委員會審查報告書 3) 本公司105年度董事及員工酬勞分派情形報告案 5.召集事由二、承認事項: 案由一：本公司105年度營業報告書及財務報表 案由二：本公司105年度盈餘分配案 6.召集事由三、討論事項: 案由：本公司取得或處分資產處理程序修正案 7.召集事由四、選舉事項:補選舉本公司第8屆獨立董事案 8.召集事由五、其他議案:解除本公司董事競業禁止限制案 9.召集事由六、臨時動議:臨時動議 10.停止過戶起始日期:106/04/25 11.停止過戶截止日期:106/06/23 12.其他應敘明事項:本(106)年股東常會採用電子投票作為股東表決權行使管道之一

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.