CHT — AGM Information 2016

Jun 25, 2016

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 2412 中華電　公司提供

序號	1	發言日期	105/06/25	發言時間	16:10:58
發言人	陳伯鏞	發言人職稱	財務長	發言人電話	(02)23443301
主旨	105年股東常會通過重要決議事項
符合條款	第	18	款	事實發生日	105/06/24
說明	1.股東常會日期:105/06/24 2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司104年度盈餘分配案。每股配 發現金股利5.4852元。 3.重要決議事項二、章程修訂:通過本公司章程修正案。 4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認本公司104年度營業報告書及財務 報表。 5.重要決議事項四、董監事選舉:選舉本公司第8屆董事共計13席（含獨立董事5席）。 當選名單： 董事： 交通部代表人蔡力行； 交通部代表人石木標； 交通部代表人范植谷； 交通部代表人洪玉芬； 交通部代表人林一平； 交通部代表人范志強； 交通部代表人黃叔娟； 交通部代表人何旭輝。 獨立董事： 蔡志宏；陳正然；顏漏有；吳國隆；陳永誠。 6.重要決議事項五、其他事項:通過解除本公司第8屆董事競業禁止限制案。 7.其他應敘明事項:新任董監事任期自105年06月24日至108年06月23日。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.