CHT — AGM Information 2014

Mar 25, 2014

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 2412 中華電　公司提供

序號	3	發言日期	103/03/25	發言時間	18:22:17
發言人	石木標	發言人職稱	總經理	發言人電話	(02)23443301
主旨	本公司董事會決議於本（103）年6月24日召開本公司103年 股東常會相關事宜
符合條款	第	17	款	事實發生日	103/03/25
說明	1.董事會決議日期:103/03/25 2.股東會召開日期:103/06/24 3.股東會召開地點:新北市板橋區民族路168號中華電信學院（原中華電信訓練所）。 4.召集事由: （一）報告事項 　　 一、本公司102年度營業報告。 二、本公司102年度審計委員會查核報告書。 三、本公司董事會議事規範修正報告。 四、本公司誠信經營守則修正報告。　　 （二）承認事項 　　　案由一：本公司102年度營業報告書及財務報表。 　　　案由二：本公司102年度盈餘分配案。 （三）討論事項 案由一：本公司擬以資本公積發放現金案。 案由二：本公司章程修正案。 案由三：本公司取得或處分資產處理程序修正案。 案由四：解除本公司董事競業禁止之限制案。 （四）臨時動議 5.停止過戶起始日期:103/04/26 6.停止過戶截止日期:103/06/24 7.其他應敘明事項:本(103)年股東常會採用電子投票作為股東表決權行使管道之一。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.