CHROMA — AGM Information 2023

Jun 9, 2023

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 2360 致茂　公司提供

序號	1	發言日期	112/06/09	發言時間	16:47:51
發言人	應正	發言人職稱	財務長	發言人電話	(03)327-9999
主旨	公告本公司112年股東常會重要決議事項
符合條款	第	18	款	事實發生日	112/06/09
說明	1.股東常會日期:112/06/09 2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補: 通過承認111年度盈餘分派案。 3.重要決議事項二、章程修訂:無。 4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表: 通過承認111年度營業報告書暨財務報表案。 5.重要決議事項四、董監事選舉:改選董事案 當選名單: 董事:黃欽明、曾一士、楊代偉、黃彥勛、林水永 獨立董事:陳泰然、段家瑞、吳忠懌、張佳明 6.重要決議事項五、其他事項: (1)通過修訂本公司「董事選舉辦法」。 (2)通過解除新任董事及其代表人競業行為之限制案。 7.其他應敘明事項:無。

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