Chosun Refractories Co., Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2026

Feb 20, 2026

조선내화/주주총회소집결의/(2026.02.20)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2026-03-26
3. 장소		전남 광양시 중동로 32(중동 1359-1) 동광양농협 3층 대회의실
4. 의안 주요내용		1. 보고사항 1) 감사보고 2) 영업보고 3) 내부회계관리제도 운영실태보고 2.의결사항 1) 제1호 의안:제3기(2025.1.1 ~ 2025.12.31) 재무제표 (이익잉여금처분계산서포함) 및 연결재무제표 승인의 건 2) 제2호 의안:정관 일부 변경의 건 제2-1호 의안: 전자 주주총회 도입 관련 변경의 건 제2-2호 의안: 감사위원회 구성 강화의 건 제2-3호 의안: 사외이사 명칭 변경의 건 제2-4호 의안: 부칙 변경의 건 3) 제3호 의안:이사 선임의 건 제3-1호 의안: 사내이사 최광철 선임의 건 제3-2호 의안: 사내이사 선종민 선임의 건 제3-3호 의안: 사내이사 김준택 선임의 건 4) 제4호 의안: 감사위원회 위원인 사외이사 백승관 선임의 건 5) 제5호 의안:이사보수한도 승인의 건 6) 제6호 의안:임원퇴직금규정 일부 변경의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2026-02-20
- 사외이사 참석여부	참석(명)	3
불참(명)	0
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 상기 내용은 외부감사인의 회계감사 결과 및 주주총회 결의과정에 변경될 수 있음 - 부의안건 중 제 1호 의안은 주주총회 승인 예정임 - 당사의 감사위원회 위원은 전원 사외이사로 구성됨
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
최광철	1959-07	2	재선임	조선내화 생산기술 담당임원 조선내화 생산본부장 조선내화 사장/대표이사
선종민	1970-01	2	재선임	조선내화 포항공장장, 생산부문장 조선내화 기능성 부문장 조선내화 정형/부정형 부문장
김준택	1975-10	2	신규선임	조선내화 GS사업부장 조선내화 해외부문장

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
백승관	1956-03	2	재선임	영남대 금속공학과 학사 순천대 재료공학 석사 POSCO 광양제철소장 SNNC 대표이사 사장	(주)파워엠엔씨(사외이사)

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
백승관	1956-03	2	재선임	사외이사인 감사위원	영남대 금속공학과 학사 순천대 재료공학 석사 POSCO 광양제철소장 SNNC 대표이사 사장