Chosun Refractories Co., Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2024

Mar 5, 2024

조선내화/주주총회소집결의/(2024.03.05)주주총회소집결의

정정신고(보고)

정정일자	2024-03-05

1. 정정관련 공시서류	주주총회소집결의
2. 정정관련 공시서류제출일	2024-02-19
3. 정정사유	임기 변경
4. 정정사항
정정항목	정정전	정정후
이사선임 세부내역	임기 1년	임기 2년

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주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2024-03-21
3. 장소		전남 광양시 중동로 32(중동 1359-1) 동광양농협 3층 대회의실
4. 의안 주요내용		1. 보고사항 1) 감사보고 2) 영업보고 3) 외부감사인 선임보고 4) 내부회계관리제도 운영실태보고 2. 의결사항 1) 제 1호 의안:제1기(2023.7.1 ~ 2023.12.31) 재무제표 (이익잉여금처분계산서포함) 및 연결재무제표 승인의건 2) 제 2호 의안:사내이사 해임의 건 3) 제 3호 의안:사내이사 선임의 건 4) 제 4호 의안:이사보수한도액 승인의 건 5) 제 5호 의안:임원퇴직금 지급규정 일부 개정의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2024-02-19
- 사외이사 참석여부	참석(명)	3
불참(명)	-
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 상기 내용은 외부감사인의 회계감사 결과 및 주주총회 결의과정에 변경될 수 있음 - 부의안건 중 제 1호 의안은 주주총회 승인 예정임 - 당사의 감사위원회 위원은 전원 사외이사로 구성됨
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
선종민	1970-01	2	신규선임	現) 조선내화(주) 기능성 부문장 前) 조선내화(주) 생산부문장 前) 조선내화(주) 공장장