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Share Issue/Capital Change • Dec 29, 2025

초록뱀미디어/전환가액의조정/(2025.12.29)전환가액의조정(제11회차 및 제12회차)

전환가액의 조정

1. 조정에 관한 사항		회차	상장여부	조정전 전환가액 (원)
11	비상장	5,400	5,000
12	비상장	5,400	5,000
2. 전환가능주식수 변동		회차	미전환사채의 권면(전자등록)총액 (통화단위)
11	20,000,000,000	KRW : South-Korean Won	3,703,703	4,000,000
12	30,000,000,000	KRW : South-Korean Won	5,555,555	6,000,000
3. 조정사유		시가하락에 따른 전환가액 조정
4. 조정근거 및 방법		1) 조정근거 - 발행회사 기명식 보통주식의 주가가 하락할 경우 본 사채의 발행일로부터 매 3개월이 경과한 날마다 전환가액을 조정하되, 조정된 전환가액은 전환가액 조정일 전일을 기산일로 하여 (ⅰ) 그 기산일로부터 소급한 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가 및 최근일 가중산술평균주가를 산술평균한 가액과 (ⅱ) 최근일 가중산술평균주가 중 높은 가액이 해당 조정일 전일의 전환가액보다 낮을 경우 그 낮은 가격을 전환가액으로 한다. 단, 새로운 전환가액은 발행 당시 전환가액(조정일 전에 신주의 할인발행 등 또는 감자 등의 사유로 전환가액을 이미 하향 또는 상향 조정한 경우에는 이를 감안하여 산정한 가격)의 70% 이상이어야 한다. - 전환가액의 하향조정이 있은 후, 기타의 사유로 주식가치 상승사유가 발생하는 경우 본 사채의 발행일로부터 매 3개월이 경과한 날을 조정일로 하고, 각 전환가액 조정일 전일을 기산일로 하여 (ⅰ) 그 기산일로부터 소급한 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가 및 최근일 가중산술평균주가를 산술평균한 가액과 (ⅱ) 최근일 가중산술평균주가 중 높은 가액이 해당 조정일 전일의 전환가액보다 높을 경우 그 높은 가격을 전환가액으로 한다. 단, 새로운 전환가액은 발행 당시 전환가액(조정일 전에 신주의 할인발행 등 또는 감자 등의 사유로 전환가액을 이미 하향 또는 상향 조정한 경우에는 이를 감안하여 산정한 가격)을 상한으로 한다. - 조정된 전환가액이 주식의 액면가 이하일 경우에는 액면가를 전환가액으로 하며, 조정 후 전환가액의 원단위 미만은 절상한다. 2) 조정방법 ① 1개월 가중산술평균주가 : 4,611.55원 ② 1주일 가중산술평균주가 : 4,408.38원 ③ 최근일 가중산술평균주가 : 4,352.56원 ④ ①,②,③의 산술평균가액 : 4,457.50원 ⑤ 기준주가(③,④중에서 높은 가액) : 4,457.50원 ⑥ 최저조정한도 : 5,000원(액면가) ⑦ 최고조정한도 : 5,400원(최초전환가액) ⑧ 조정전 전환가액 : 5,400원 ⑨ 조정후 전환가액 : 5,000원(원단위 미만 절상)
5. 조정가액 적용일		2025-12-28
6. 이사회결의일(결정일)		-
- 사외이사 참석여부	참석(명)	-
불참(명)	-
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
7. 기타 투자판단에 참고할 사항		-
※ 관련공시		2025-03-26 전환사채권발행결정(제11회차) 2025-03-26 전환사채권발행결정(제12회차)