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Mar 11, 2026

초록뱀미디어/주주총회소집결의/(2026.03.11)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2026-03-31
시간	오전 10시 00분
2. 장소		서울시 강남구 학동로20길 25, 논현1동복합문화센터 5층 대강당
3. 의결권행사기준일		2025-12-31
4. 이사회결의일(결정일)		2026-03-11
-사외이사 참석여부	참석(명)	3
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 금번 주주총회 보고사항은 ① 감사보고, ② 영업보고, ③ 내부회계관리제도 운영실태보고입니다.
※관련공시	-

【주주총회 안건 세부내역】

번호	회의목적사항	비고
1호 의안	제28기 연결재무제표 및 재무제표 승인의 건	-
2호 의안	정관 일부 변경의 건	-
2-1호 의안	감사위원회 폐지 및 감사제도 도입 (제24조, 제38조 제5항, 제40조, 제42조, 제42조의2, 제6장(제46조~제51조), 제53조, 제54조)	-
2-2호 의안	상법 개정 반영 (제31조, 제34조, 제38조 제1항~제2항, 제39조의2)	-
2-3호 의안	주주총회 소집 및 개최 방식 명확화 (제25조)	-
2-4호 의안	이사의 주의의무 규정 정비 (제38조 제3항)	-
3호 의안	감사 유석하 선임의 건	-
4호 의안	이사보수한도 승인의 건	-
5호 의안	감사보수한도 승인의 건	-

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
유석하	1956-06	3년	신규선임	상근	기업은행(최종직위:자금시장 부행장) IBK캐피탈 대표이사 큐캐피탈파트너스 감사 현) ㈜티엔엔터테인먼트 감사