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Mar 11, 2020

초록뱀/주주총회소집결의/(2020.03.11)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2020-03-26
시간	오전 9시 00분
2. 장소		서울시 강남구 선릉로91길 18, 동현빌딩 4층 위플레이스 선릉점 2강의실
3. 의안 주요내용		1. 보고사항 - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고 - 외부감사인 선임보고 2. 부의안건 제1호 의안 : 제22기 연결재무제표 및 재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 승인의 건 제2호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건 제3호 의안 : 이사 선임의 건(7명) - 제3-1호 의안 : 김상헌(사내이사) - 제3-2호 의안 : 조형진(사내이사) - 제3-3호 의안 : 임봉진(사내이사) - 제3-4호 의안 : 김  홍(사내이사) - 제3-5호 의안 : 최진욱(사내이사) - 제3-6호 의안 : 이응길(사내이사) - 제3-7호 의안 : 여기현(사외이사) 제4호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 제5호 의안 : 감사보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2020-03-11
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	1
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김상헌	1971-01	3년	재선임	한양대 경영학과 졸업 현대증권(주) 현) ㈜초록뱀미디어 대표이사
조형진	1980-08	3년	재선임	서울대학교 컴퓨터공학부 학사 한양대학교 엔터테인먼트 석사 컬럼비아경영대학교 MBA 삼성자산운용 NHN(네이버) 현) ㈜초록뱀미디어 대표이사
임봉진	1950-01	3년	재선임	대한조선공사 강원산업 대홍백화점 기획부 현) ㈜초록뱀미디어 사내이사
김홍	1956-12	3년	신규선임	대림전자(주) 대표이사 ㈜더블유투자금융 대표이사 현) ㈜아이오케이컴퍼니 사내이사
최진욱	1971-06	3년	신규선임	한국 IBM 부장 씨코포스 이사 현) ㈜더블유홀딩컴퍼니 대표이사
이응길	1976-04	3년	재선임	경희대 경영학과 (주)에이모션 CFO 현) ㈜초록뱀미디어 상무이사(CFO) 현) ㈜더블유홀딩컴퍼니 상무이사(CFO)

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
여기현	1983-02	3년	재선임	서울대학교 경영학과 졸업 영화진흥위원회 객원연구원 보스톤 창업투자 VC 현) (주)와이이피 사내이사 현) (주)초록뱀미디어 사외이사	(주)와이이피 사내이사