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AGM Information • Mar 25, 2025

중앙백신/정기주주총회결과/(2025.03.25)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 31기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	123,275		- 매출액
- 부채총계	19,408		- 영업이익	5,758
- 자본금	4,980		- 당기순이익	6,850
- 자본총계	103,867		*주당순이익(원)	713
나. 연결	- 자산총계	-		- 매출액
- 부채총계	-		- 영업이익	-
- 자본금	-		- 당기순이익	-
- 자본총계	-		*주당순이익(원)	-
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	-
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		현금배당
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	170
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		1,624,976,790
시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	1.7
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수 (주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				상근이사 2명 재선임
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		6
사외이사총수		2
사외이사선임비율(%)		33.3
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		1
비상근감사 수		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
사외이사가 아닌 감사위원 수		-
4. 기타 결의사항				제 1호 의안 : 제31기 (2024.01.01 ~ 2024.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 승인의 건 (현금배당 : 170원) - 원안대로 가결 제 2호 의안 : 이사 선임의 건 2-1호 의안 : 사내이사 재선임의 건(윤인중) - 원안대로 가결 2-2호 의안 : 사내이사 재선임의 건(이주용) - 원안대로 가결 제 3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 - 원안대로 가결 제 4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 - 원안대로 가결
5. 주주총회일자				2025-03-25
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시		2025-03-10 주주총회소집공고 2025-02-06 주주총회소집결의 2025-02-06 현금ㆍ현물배당 결정

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
윤인중	1962-08	3년	재선임	- 건국대 수의학 - 서울대 수의학 석사 - 미네소타주립대 수의학 박사 - 현, (주)중앙백신연구소 대표이사
이주용	1973-11	3년	재선임	- 서울대 수의학 - 서울대 수의학 석사 - Maastricht School of Management, MBA - (주)중앙백신연구소 부사장 - 현, (주)중앙백신연구소 사장