CHONGQING YUKAIFA CO.,LTD — Proxy Solicitation & Information Statement 2021

Nov 15, 2021

证券代码：000514 证券简称：渝开发 公告编号：2021-050

债券代码：112931 债券简称：19 渝债01

重庆渝开发股份有限公司

关于2021 年第四次临时股东大会的补充通知

本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。并对其内容的真实性、准 确性和完整性承担个别及连带责任。

重庆渝开发股份有限公司（以下简称“公司”）董事会已于2021 年11 月6 日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯 网 www.cninfo.com.cn 刊登了《关于召开2021 年第四次临时股东大会的 通知》(公告编号2021-047)，定于2021 年11 月22 日（星期一）下午2:30 召开2021 年第四次临时股东大会。2021 年11 月15 日，公司召开第九 届董事会第十七次会议审议通过了《关于增加公司2021 年第四次临时 股东大会议案的议案》，同意将《关于聘请重庆康华会计师事务所（特 殊普通合伙）为2021 年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案》 提交公司2021年第四次临时股东大会审议。除上述内容外，公司于 2021 年 11 月 6 日披露的《重庆渝开发股份有限公司关于召开 2021 年第 四次临时股东大会的通知》（公告编号2021-047）中列明的股东大会事 项未发生变更。根据《公司法》《公司章程》《公司股东大会议事规则》 及深圳证券交易所的有关规定，现将公司 2021 年第四次临时股东大会 的召开重新通知如下：

一、召开会议基本情况

• 1、股东大会届次：公司2021 年第四次临时股东大会

• 2、股东大会的召集人：重庆渝开发股份有限公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：2021 年11 月5 日公司第九届董事会 第十六次会议审议通过了《关于召开公司2021 年第四次临时股东大会 的议案》，2021 年11 月15 日公司第九届董事会第十七次会议审议通过 了《关于增加公司2021 年第四次临时股东大会议案的议案》。本次股东

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大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳 证券交易所业务规则和《公司章程》的规定。

4、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议召开日期和时间：2021 年11 月22 日（星期一）下 午2:30；

（2）网络投票时间：2021 年11 月22 日。其中，通过深圳证券交 易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2021 年11 月22 日上午 9:15-9:25，9:30－11:30，下午1:00-3:00；通过深圳证券交易所互联网投 票系统投票的具体时间为：2021 年11 月22 日上午9:15—下午3:00。 5、会议召开方式：

（1）本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开， 公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统 （http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股 东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

（2）公司股东或其委托代理人通过相应的投票系统行使表决权的 表决票数，应当与现场投票的表决票数以及符合规定的其他投票方式的 表决票数一起计入本次股东大会的表决权总数。

（3）公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同 一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

（4） 为加强新冠肺炎疫情防控工作，减少人员聚集，有效阻断病 毒传播，公司鼓励股东优先通过网络投票的方式参与本次股东大会。 6、会议的股权登记日：2021 年11 月15 日

• 7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。

于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司 全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出 席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

• 8、现场会议地点：重庆市渝中区中山三路128 号投资大厦7 楼会

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议室。

二、会议审议事项

（一）审议议题

1.00《关于修改<公司章程>的议案》；

2.00《关于聘请重庆康华会计师事务所（特殊普通合伙）为2021 年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案》。

特别提示：议案1.00 为特别议案，按《公司章程》规定，应当由

• 出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3 以上通过。 （二）披露情况

上述1.00 议案已经公司2021 年11 月5 日召开的第九届董事会第十 六次会议审议通过，上述2.00 议案已经公司2021 年11 月15 日召开的 第九届董事会第十七次会议审议通过。（具体内容详见2021 年11 月6 日和11 月16 日公司在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨 潮资讯网 www.cninfo.com.cn 刊登的2021-046、2021-048、2021-049 公告）

三、提案编码

		备注
		该列打勾 的栏目可 以投票
提案编码	提案名称
100	总议案：所有提案	√
1.00	《关于修改<公司章程>的议案》	√
2.00	《关于聘请重庆康华会计师事务所（特殊普通 合伙）为2021 年度财务审计机构和内部控制 审计机构的议案》	√

四、会议登记等事项

1、法人股东登记：法人股东的法定代表人须持有加盖公章的营业 执照复印件、持股凭证和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的， 还必须持本人身份证和法人代表授权委托书办理登记手续。

2、个人股东登记：个人股东须持股东账户卡、持股凭证、本人身 份证进行登记；委托代理人持本人身份证、委托人亲笔签名的授权委托

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• 书、委托人身份证、委托人股东账户卡办理登记手续。

• 3、异地股东登记：可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须 在2021 年11 月19 日下午5：30 点前送达或传真至公司），不接受电话 登记。

• 4、登记时间： 2021年11月16日—11月19日上午9：30-11：30，下 午2：00-5：30。

• 5、登记地点：重庆市渝中区中山三路128 号投资大厦2810A 室

• 6、会议联系方式

• 联 系 人：谌 畅、吴 静

• 联系电话：023-63856995

• 联系传真：023-63856995

• 联系部门：重庆渝开发股份有限公司董事会办公室

• 邮 编：400015

• 7、出席会议股东或代理人的食宿及交通费用自理。

• 8、授权委托书（见附件2）。

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统 （网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流 程（见附件1）。

• 六、备查文件

• 1、公司第九届董事会第十六次会议决议

• 2、公司第九届董事会第十七次会议决议

特此公告

重庆渝开发股份有限公司董事会 2021 年11 月16 日

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附件1：

参加网络投票的具体操作流程

• 一． 网络投票的程序

• 投票代码为“360514”，投票简称为“开发投票”。

• 填报表决意见

填报表决意见：同意、反对、弃权。

二. 通过深交所交易系统投票的程序

• 1.投票时间：2021 年11 月22 日的交易时间，即上午9:15-9:25，9:30－11:30， 下午1:00-3:00。

• 2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

• 三. 通过深交所互联网投票系统投票的程序

• 互联网投票系统投票时间为2021 年11 月22 日上午9:15—下午3：00。

• 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者

网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所 数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票 系统http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

1. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn 在规

定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

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附件2：

重庆渝开发股份有限公司 2021年第四次临时股东大会授权委托书

兹授权 先生/女士代表本人（本单位）出席重庆渝开发股份有限公司 2021年第四次临时股东大会，并代为行使表决权。

本人（本单位）对股东大会各项提案表决意见如下：

		备注
		该列打勾的 栏目可以投 票
提案编码	提案名称
100	总议案：所有提案	√
1.00	《关于修改<公司章程>的议案》	√
2.00	《关于聘请重庆康华会计师事务所（特殊普通合伙） 为2021 年度财务审计机构和内部控制审计机构的议 案》	√

如果委托人未对上述提案作出具体表决指示，被委托人可否按自己决定表决，其

行使表决权的后果均由本人（本单位）承担： □可以 □不可以

委托人姓名：

委托人身份证号码：

委托人股东账号：

委托人持股数： 股 被委托人姓名： 被委托人身份证号码：

授权委托书签发日期：

授权委托书有效期限：自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束。 委托人签名（法人股东加盖公章）：

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