CHONGQING YUKAIFA CO.,LTD — Proxy Solicitation & Information Statement 2021

Nov 5, 2021

证券代码：000514 证券简称：渝开发 公告编号：2021—047 债券代码：112931 债券简称：19 渝债01

重庆渝开发股份有限公司 关于召开 2021 年第四次临时股东大会的通知

• 本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完

• 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

• 一、召开会议基本情况

• 1、股东大会届次：公司2021 年第四次临时股东大会 2、股东大会的召集人：重庆渝开发股份有限公司董事会

• 3、会议召开的合法、合规性：2021 年11 月5 日，公司第九届董事

• 会第十六次会议审议通过了《关于召开公司2021 年第四次临时股东大 会的议案》。本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规

• 章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间：

• （1）现场会议召开日期和时间：2021 年11 月22 日（星期一）下

• 午2:30；

（2）网络投票时间：2021 年11 月22 日。其中，通过深圳证券交 易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2021 年11 月22 日上午 9:15-9:25，9:30－11:30，下午1:00-3:00；通过深圳证券交易所互联网投 票系统投票的具体时间为：2021 年11 月22 日上午9:15—下午3:00。 5、会议召开方式：

• （1）本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开，

• 公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统 （http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股 东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

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• （2）公司股东或其委托代理人通过相应的投票系统行使表决权的

• 表决票数，应当与现场投票的表决票数以及符合规定的其他投票方式的 表决票数一起计入本次股东大会的表决权总数。

• （3）公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同

• 一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

• （4） 为加强新冠肺炎疫情防控工作，减少人员聚集，有效阻断病

• 毒传播，公司鼓励股东优先通过网络投票的方式参与本次股东大会。

• 6、会议的股权登记日：2021 年11 月15 日

• 7、出席对象：

• （1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。

• 于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司

• 全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出 席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

• （2）公司董事、监事和高级管理人员。

• （3）公司聘请的律师。

• 8、现场会议地点：重庆市渝中区中山三路128 号投资大厦7 楼会

• 议室。

二、会议审议事项

（一）审议议题

• 1.00《关于修改<公司章程>的议案》。

特别提示：按《公司章程》规定，本议案需作出特别决议，应当由

• 出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3 以上通过。 （二）披露情况

上述议案已经公司2021 年11 月5 日召开的第九届董事会第十六次

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会议审议通过。（具体内容详见2021 年11 月6 日公司在《中国证券报》 《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn 刊登的 2021-046 号公告）

三、提案编码

		备注
		该列打勾 的栏目可 以投票
提案编码	提案名称
1.00	《关于修改<公司章程>的议案》	√

四、会议登记等事项

1、法人股东登记：法人股东的法定代表人须持有加盖公章的营业 执照复印件、持股凭证和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的， 还必须持本人身份证和法人代表授权委托书办理登记手续。

2、个人股东登记：个人股东须持股东账户卡、持股凭证、本人身 份证进行登记；委托代理人持本人身份证、委托人亲笔签名的授权委托 书、委托人身份证、委托人股东账户卡办理登记手续。

• 3、异地股东登记：可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须 在2021 年11 月19 日下午5：30 点前送达或传真至公司），不接受电话 登记。

• 4、登记时间： 2021年11月16日—11月19日上午9：30-11：30，下 午2：00-5：30。

• 5、登记地点：重庆市渝中区中山三路128 号投资大厦2810A 室

• 6、会议联系方式

• 联 系 人：谌 畅、吴 静

联系电话：023-63856995

联系传真：023-63856995

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联系部门：重庆渝开发股份有限公司董事会办公室

• 邮 编：400015

• 7、出席会议股东或代理人的食宿及交通费用自理。

• 8、授权委托书（见附件2）。

五、参加网络投票的具体操作流程

• 本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统

• （网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流

• 程（见附件1）。

• 六、备查文件

• 公司第九届董事会第十六次会议决议

特此公告

重庆渝开发股份有限公司董事会

2021 年11 月6 日

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附件1：

参加网络投票的具体操作流程

• 一． 网络投票的程序

• 投票代码为“360514”，投票简称为“开发投票”。

• 填报表决意见

填报表决意见：同意、反对、弃权。

• 二. 通过深交所交易系统投票的程序

• 1.投票时间：2021 年11 月22 日的交易时间，即上午9:15-9:25，9:30－11:30， 下午1:00-3:00。

• 2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

• 三. 通过深交所互联网投票系统投票的程序

• 互联网投票系统投票时间为2021 年11 月22 日上午9:15—下午3：00。

• 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者

网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所 数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票 系统http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

1. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn 在规

定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

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附件2：

重庆渝开发股份有限公司 2021年第四次临时股东大会授权委托书

兹授权 先生/女士代表本人（本单位）出席重庆渝开发股份有限公司 2021年第四次临时股东大会，并代为行使表决权。

本人（本单位）对股东大会各项提案表决意见如下：

		备注	同意	反对	弃权
提案 编码
	提案名称	该列打勾的栏 目可以投票
1.00	《关于修改< 公司章 程>的议案》	√

如果委托人未对上述提案作出具体表决指示，被委托人可否按自己决定表决，其 行使表决权的后果均由本人（本单位）承担： □可以 □不可以

委托人姓名：

委托人身份证号码： 委托人股东账号： 委托人持股数： 股

被委托人姓名：

被委托人身份证号码：

授权委托书签发日期：

授权委托书有效期限：自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束。 委托人签名（法人股东加盖公章）：

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