CHONGQING YUKAIFA CO.,LTD — Proxy Solicitation & Information Statement 2021

Mar 12, 2021

证券代码：000514 证券简称：渝开发 公告编号：2021—010 债券代码：112931 债券简称：19 渝债01

重庆渝开发股份有限公司

关于召开 2021 年第二次临时股东大会的通知

• 本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完

• 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

• 一、召开会议基本情况

• 1、股东大会届次：公司2021 年第二次临时股东大会

• 2、股东大会的召集人：重庆渝开发股份有限公司董事会

• 3、会议召开的合法、合规性：2021 年3 月12 日，公司第九届董事

• 会第八次会议审议通过了《关于召开公司2021 年第二次临时股东大会 的议案》。本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件、深圳证券交易所业务规则和公司章程的规定。

• 4、会议召开的日期、时间：

• （1）现场会议召开日期和时间：2021 年3 月29 日（星期一）下午

2:30；

（2）网络投票时间：2021 年3 月29 日。其中，通过深圳证券交易 所交易系统进行网络投票的具体时间为：2021 年3 月29 日上午9:15-9:25， 9:30－11:30，下午1:00-3:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票 的具体时间为：2021 年3 月29 日上午9:15—下午3:00。

5、会议召开方式：

（1）本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开， 公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统 （http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股 东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

==> picture [61 x 28] intentionally omitted <==

1

（2）公司股东或其委托代理人通过相应的投票系统行使表决权的 表决票数，应当与现场投票的表决票数以及符合规定的其他投票方式的 表决票数一起计入本次股东大会的表决权总数。

• （3）公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同

• 一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6、会议的股权登记日：2021 年3 月22 日

• 7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。

于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司 全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出 席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

• （3）公司聘请的律师。

8、现场会议地点：重庆市渝中区中山三路128 号投资大厦7 楼会 议室。

二、会议审议事项

（一）审议议题

1.00《关于签订变更协议暨向全资子公司提供连带责任担保的议

案》。

（二）披露情况

上述议案已经公司2021 年3 月12 日召开的第九届董事会第八次会 议审议通过。（具体内容详见2021 年3 月13 日公司在《中国证券报》、 《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn 刊登的 2021-008、2021-009 号公告）

==> picture [61 x 28] intentionally omitted <==

2

三、提案编码

		备注
		该列打勾 的栏目可 以投票
提案编码	提案名称
1.00	《关于签订变更协议暨向全资子公司提供连 带责任担保的议案》	√

四、会议登记等事项

1、法人股东登记：法人股东的法定代表人须持有加盖公章的营业 执照复印件、持股凭证和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的， 还必须持本人身份证和法人代表授权委托书办理登记手续。

2、个人股东登记：个人股东须持股东账户卡、持股凭证、本人身 份证进行登记；委托代理人持本人身份证、委托人亲笔签名的授权委托 书、委托人身份证、委托人股东账户卡办理登记手续。

3、异地股东登记：可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须 在2021 年3 月26 日下午5：30 点前送达或传真至公司），不接受电话 登记。

• 4、登记时间： 2021年3月23日—3月26日上午9：30-11：30，下午2： 00-5：30。

• 5、登记地点：重庆市渝中区中山三路128 号投资大厦2810A 室

• 6、会议联系方式

联 系 人：谌 畅、吴 静 联系电话：023-63856995 联系传真：023-63856995

联系部门：重庆渝开发股份有限公司董事会办公室 邮 编：400015

==> picture [61 x 28] intentionally omitted <==

3

• 7、出席会议股东或代理人的食宿及交通费用自理。

• 8、授权委托书（见附件2）。

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统 （网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流 程（见附件1）。

六、备查文件

公司第九届董事会第八次会议决议。

特此公告

重庆渝开发股份有限公司董事会

2021 年3 月13 日

==> picture [61 x 28] intentionally omitted <==

4

附件1：

参加网络投票的具体操作流程

• 一． 网络投票的程序

• 投票代码为“360514”，投票简称为“开发投票”。

• 填报表决意见

填报表决意见：同意、反对、弃权。

• 二. 通过深交所交易系统投票的程序

• 1.投票时间：2021 年3 月29 日的交易时间，即上午9:15-9:25，9:30－11:30，下 午1:00-3:00。

• 2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

• 三. 通过深交所互联网投票系统投票的程序

• 互联网投票系统投票时间为2021 年3 月29 日上午9:15—下午3：00。

• 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者

网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所 数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票 系统http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

1. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn 在规

定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

==> picture [61 x 28] intentionally omitted <==

5

附件2：

重庆渝开发股份有限公司 2021年第二次临时股东大会授权委托书

兹授权 先生/女士代表本人（本单位）出席重庆渝开发股份有限公司 2021年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

本人（本单位）对股东大会各项提案表决意见如下：

		备注	同意	反对	弃权
提案 编码
	提案名称	该列打勾的栏 目可以投票
1.00	《关于签订变更协议暨 向全资子公司提供连带 责任担保的议案》	√

如果委托人未对上述提案作出具体表决指示，被委托人可否按自己决定表决，其 行使表决权的后果均由本人（本单位）承担： □可以 □不可以

委托人姓名：

委托人身份证号码： 委托人股东账号：

委托人持股数： 股 被委托人姓名：

被委托人身份证号码：

授权委托书签发日期：

授权委托书有效期限：自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束。 委托人签名（法人股东加盖公章）：

==> picture [61 x 28] intentionally omitted <==

6