CHONGQING YUKAIFA CO.,LTD — Proxy Solicitation & Information Statement 2020

Apr 7, 2020

证券代码：000514 证券简称：渝开发 公告编号：2020—021 债券代码：112931 债券简称：19 渝债01

重庆渝开发股份有限公司 一 关于召开 2020 年第 次临时股东大会的通知

本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

• 一、召开会议基本情况

• 1、股东大会届次：公司2020 年第一次临时股东大会 2、股东大会的召集人：重庆渝开发股份有限公司董事会

• 3、会议召开的合法、合规性：2020 年4 月7 日，公司第八届董事

• 会第三十次会议审议通过了《关于召开公司2020 年第一次临时股东大 会的议案》。本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间：

• （1）现场会议召开日期和时间：2020 年4 月24 日（星期五）下午

• 2:30；

（2）网络投票时间：2020 年4 月24 日。其中，通过深圳证券交易 所交易系统进行网络投票的具体时间为：2020 年4 月24 日上午 9:30-11:30，下午1:00-3:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的 具体时间为：2020 年4 月24 日上午9:15—下午3:00。

5、会议召开方式：

（1）本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开， 公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统 （http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股 东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

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（2）公司股东或其委托代理人通过相应的投票系统行使表决权的 表决票数，应当与现场投票的表决票数以及符合规定的其他投票方式的 表决票数一起计入本次股东大会的表决权总数。

• （3）公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同

• 一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

• 6、会议的股权登记日：2020 年4 月20 日

• 7、出席对象：

• （1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。

于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司 全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出 席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

• （2）公司董事、监事和高级管理人员。

• （3）公司聘请的律师。

• 8、现场会议地点：重庆市渝中区中山三路128 号投资大厦7 楼会

• 议室。

二、会议审议事项

• （一）审议提案

• 1.00《关于修改<公司章程>的议案》；

• 2.00《关于董事会换届选举非独立董事的议案》；

• 3.00《关于董事会换届选举独立董事的议案》；

• 4.00《关于监事会换届选举的议案》。

特别提示： 提案1.00 为特别议案，按《公司法》、《公司章程》等

• 规定，需获得有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

• 提案2.00、3.00 和4.00 为选举董事、监事，将采用累积投票方式进

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行。应选非独立董事3 人，独立董事4 人，监事2 人。独立董事候选人 的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议后，股东大会方可进 行表决。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选 人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分 配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。

（二）披露情况

提案1.00 已经公司2020 年1 月22 日召开的第八届董事会第二十七 次会议审议通过。提案2.00、3.00 已经公司2020 年4 月7 日召开的第 八届董事会第三十次会议审议通过。提案4.00 已经公司2020 年4 月7 日召开的第八届监事会第十九次会议审议通过。具体内容详见2020 年 1 月23 日、4 月8 日公司在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》 及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn 刊登的2020-003、2020-019、2020-020 号公告。

三、提案编码

		备注
		该列打勾的 栏目可以投 票
提案编码	提案名称
非累积投票提案
1.00	《关于修改<公司章程>的议案》	√
累积投票提案
2.00	《关于董事会换届选举非独立董事 的议案》	应选人数3 人
2.01	非独立董事候选人：王安金	√
2.02	非独立董事候选人：艾云	√
2.03	非独立董事候选人：李尚昆	√

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3.00	《关于董事会换届选举独立董事的 议案》	应选人数4 人
3.01	独立董事候选人：袁林	√
3.02	独立董事候选人：余剑锋	√
3.03	独立董事候选人：陈煦江	√
3.04	独立董事候选人：曾德珩	√
4.00	《关于监事会换届选举的议案》	应选人数2人
4.01	监事候选人：朱江	√
4.02	监事候选人：米沙	√

四、会议登记等事项

• 1、法人股东登记：法人股东的法定代表人须持有加盖公章的营业 执照复印件、持股凭证和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的， 还必须持本人身份证和法人代表授权委托书办理登记手续。

2、个人股东登记：个人股东须持股东账户卡、持股凭证、本人身 份证进行登记；委托代理人持本人身份证、委托人亲笔签名的授权委托 书、委托人身份证、委托人股东账户卡办理登记手续。

• 3、异地股东登记：可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须 在2020 年4 月23 日下午5：30 点前送达或传真至公司），不接受电话 登记。

• 4、登记时间： 2020年4月21日—4月23日上午9：30-11：30，下午2： 00-5：30。

• 5、登记地点：重庆市渝中区中山三路128 号投资大厦2810A 室

• 6、会议联系方式

联 系 人：谌 畅、钟承龙

联系电话：023-63856995

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联系传真：023-63856995

• 联系部门：重庆渝开发股份有限公司董事会办公室

• 邮 编：400015

• 7、出席会议股东或代理人的食宿及交通费用自理。

• 8、授权委托书（见附件2）。

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统 （网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流 程（见附件1）。

六、备查文件

• 1、公司第八届董事会第二十七次会议决议。

• 2、公司第八届董事会第三十次会议决议。

• 3、公司第八届监事会第十九次会议决议。

• 特此公告

重庆渝开发股份有限公司董事会

2020 年4 月8 日

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附件1：

参加网络投票的具体操作流程

一． 网络投票的程序

1. 投票代码为“360514”，投票简称为“开发投票”。

2. 填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。公司股东应当以其所拥有 的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数 的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为 无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0 票。

累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

投给候选人的选举票数	填报
对候选人A 投X1 票	X1 票
对候选人B 投X2 票	X2 票
…	…
合 计	不超过该股东拥有的选举票数

各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：

• 选举非独立董事（如提案2.00，采用等额选举，应选人数为3 位） 股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3

股东可以将所拥有的选举票数在3 位非独立董事候选人中任意分配，但投票 总数不得超过其拥有的选举票数。

• 二. 通过深交所交易系统投票的程序

• 1.投票时间：2020 年4 月24 日的交易时间，即9:30—11:30 和13:00—15:00。

• 2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

• 三. 通过深交所互联网投票系统投票的程序

• 互联网投票系统投票时间为2020 年4 月24 日上午9:15—下午3：00。

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1. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者

网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所 数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票 系统http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

1. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn 在规

定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

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附件2：

重庆渝开发股份有限公司 2020年第一次临时股东大会授权委托书

兹授权 先生/女士代表本人（本单位）出席重庆渝开发股份有限公司 2020年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

本人（本单位）对股东大会各项提案表决意见如下：

		备注	同意	反对	弃权
提案编码	提案名称	该列打勾的栏 目可以投票
非累积投票提案
1.00	《关于修改<公司章程>的议 案》	√
累积投票提案	采用等额选举，填报投给候选人的选举票数
2.00	《关于董事会换届选举非独立 董事的议案》	应选人数3 人
2.01	非独立董事候选人：王安金	√
2.02	非独立董事候选人：艾云	√
2.03	非独立董事候选人：李尚昆	√
3.00	《关于董事会换届选举独立董 事的议案》	应选人数4 人
3.01	独立董事候选人：袁林	√
3.02	独立董事候选人：余剑锋	√
3.03	独立董事候选人：陈煦江	√
3.04	独立董事候选人：曾德珩	√

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4.00	《关于监事会换届选举的议 案》	应选人数2 人	应选人数2 人
4.01	监事候选人：朱江	√
4.02	监事候选人：米沙	√

如果委托人未对上述提案作出具体表决指示，被委托人可否按自己决定表决，

其行使表决权的后果均由本人（本单位）承担： □可以 □不可以

委托人姓名：

委托人身份证号码： 委托人股东账号： 委托人持股数： 股 被委托人姓名：

被委托人身份证号码：

授权委托书签发日期：

授权委托书有效期限：自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束。 委托人签名（法人股东加盖公章）：

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