CHONGQING YUKAIFA CO.,LTD — Proxy Solicitation & Information Statement 2019

Aug 6, 2019

证券代码：000514 证券简称：渝开发 公告编号：2019—033 债券代码：112219 债券简称：14 渝发债 债券代码：112931 债券简称：19 渝债01

重庆渝开发股份有限公司 关于召开 2019 年第二次临时股东大会的通知

本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

• 一、召开会议基本情况

• 1、股东大会届次：公司2019 年第二次临时股东大会 2、股东大会的召集人：重庆渝开发股份有限公司董事会

• 3、会议召开的合法、合规性：2019 年8 月6 日，公司第八届董事

• 会第二十三次会议审议通过了《关于召开2019 年第二次临时股东大会 的议案》。本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件、深圳证券交易所业务规则和公司章程的规定。

• 4、会议召开的日期、时间：

• （1）现场会议召开日期和时间：2019 年8 月23 日（星期五）下午

• 2:30；

（2）网络投票时间：2019 年8 月22 日—8 月23 日。其中，通过 深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2019 年8 月23 日上午9:30-11:30，下午1:00-3:00；通过深圳证券交易所互联网投票系 统投票的具体时间为：2019 年8 月22 日下午3:00—8 月23 日下午3:00。 5、会议召开方式：

（1）本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开， 公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统 （http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股

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东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

（2）公司股东或其委托代理人通过相应的投票系统行使表决权的 表决票数，应当与现场投票的表决票数以及符合规定的其他投票方式的 表决票数一起计入本次股东大会的表决权总数。

• （3）公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同

• 一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

• 6、会议的股权登记日：2019 年8 月16 日

• 7、出席对象：

• （1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。

• 于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司

• 全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出 席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

• （2）公司董事、监事和高级管理人员。

• （3）公司聘请的律师。

• 8、现场会议地点：重庆市渝中区中山三路128 号投资大厦7 楼会

• 议室。

二、会议审议事项

• （一）审议议题

• 1.00《关于公司发行中期票据的议案》。

• （二）披露情况

上述议案已经公司2019 年8 月6 日召开的第八届董事会第二十三 次会议审议通过。（具体内容详见2019 年8 月7 日公司在《中国证券 报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn 刊登的2019-031、2019-032 号公告）

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三、提案编码

		备注
		该列打勾的 栏目可以投 票
提案编码	提案名称
1.00	《关于公司发行中期票据的议案》	√

四、会议登记等事项

• 1、法人股东登记：法人股东的法定代表人须持有加盖公章的营业 执照复印件、持股凭证和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的， 还必须持本人身份证和法人代表授权委托书办理登记手续。

• 2、个人股东登记：个人股东须持股东账户卡、持股凭证、本人身 份证进行登记；委托代理人持本人身份证、亲笔签名的授权委托书、委 托人身份证、委托人股东账户卡办理登记手续。

• 3、异地股东登记：可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须 在2019 年8 月22 日下午5：00 点前送达或传真至公司），不接受电话 登记。

• 4、登记时间： 2019年8月20日至8月22日上午9：30-11：30，下午2： 00-5：00。

• 5、登记地点：重庆市渝中区中山三路128 号投资大厦2810A 室 6、会议联系方式 联 系 人：谌 畅、钟承龙 联系电话：023-63856995 联系传真：023-63856995

联系部门：重庆渝开发股份有限公司董事会办公室

邮 编：400015

• 7、出席会议股东或代理人的食宿及交通费用自理。

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• 8、授权委托书（见附件2）。

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统 （网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流 程详见附件1。

六、备查文件

公司第八届董事会第二十三次会议决议。

特此公告

重庆渝开发股份有限公司董事会

2019 年8 月7 日

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附件1：

参加网络投票的具体操作流程

一． 网络投票的程序

1. 投票代码为“360514”，投票简称为“开发投票”。

2. 填报表决意见

填报表决意见：同意、反对、弃权。

二. 通过深交所交易系统投票的程序

• 1.投票时间：2019 年8 月23 日的交易时间，即9:30—11:30 和13:00—15:00。

• 2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三. 通过深交所互联网投票系统投票的程序

1. 互联网投票系统开始投票的时间为2019 年8 月22 日（现场股东大会召开

前一日）下午3：00，结束时间为2019 年8 月23 日（现场股东大会结束当日）下 午3：00。

1. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者

网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交 所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投 票系统http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

1. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn 在规

定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

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附件2：

重庆渝开发股份有限公司 2019年第二次临时股东大会授权委托书

兹授权 先生/女士代表本人（本单位）出席重庆渝开发股份有限公司 2019年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

本人（本单位）对股东大会各项提案表决意见如下：

		备注	同意	反对	弃权
提案 编码
	提案名称	该列打勾的栏 目可以投票
1.00	《关于公司发行中期票 据的议案》	√

如果委托人未对上述提案作出具体表决指示，被委托人可否按自己决定表决，其 行使表决权的后果均由本人（本单位）承担： □可以 □不可以

委托人姓名：

委托人身份证号码： 委托人股东账号：

委托人持股数： 股

被委托人姓名：

被委托人身份证号码：

授权委托书签发日期：

授权委托书有效期限：自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束。 委托人签名（法人股东加盖公章）：

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