CHONGQING YUKAIFA CO.,LTD — Proxy Solicitation & Information Statement 2014

Jun 25, 2014

证券代码：000514 证券简称：渝开发 公告编号：2014—034

重庆渝开发股份有限公司

关于召开2014 年第二次临时股东大会的通知

本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

• 1、召 集 人：重庆渝开发股份有限公司第七届董事会

• 2、会议地点：重庆市南岸区铜元局刘家花园96号二楼一会议室

• 3、表决方式：现场表决

• 4、会议时间：2014年7月14日（星期一）下午15：00时

• 5、出席对象：

• （1）截止2014年7月8日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公

• 司深圳分公司登记在册的本公司全体股东；

  • （2）上述股东的授权代理人（代理人不必是公司股东）；

  • （3）本公司董事、监事、高级管理人员；

  • （4）本公司聘请的律师。

二、会议议程

• 审议《关于为控股子公司重庆朗福置业有限公司提供股东借款的预案》。 三、会议登记办法

• 1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡及持股凭证办理登记手续；

• 2、法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡、持股凭证、

• 法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续；

• 3、委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡等办

• 理登记手续；

  • 4、登记时间：2014年7月9日至7月10日之间，每个工作日上午9:00—-

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下午17:30；

• 5、登记地点：重庆市南岸区铜元局刘家花园96号公司董事会办公室；

• 6、注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。

• 四、股东大会联系方式

• 联系地址：重庆市南岸区铜元局刘家花园96号公司董事会办公室

邮 编：400060

联 系 人：钱 华、谌 畅

联系电话：023-63856995

联系传真：023-63856995

五、其他事项

本次股东大会会期半天，与会人员食宿及交通费自理。

特此公告

重庆渝开发股份有限公司董事会 2014 年6 月26 日

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附件：

重庆渝开发股份有限公司

2014年第二次临时股东大会授权委托书

兹委托 先生/女士代表本人（本单位）出席重庆渝开发股份有限

公司2014年第二次临时股东大会，并代为行使表决权，委托权限为：

议 案 名 称	同意	不同意	弃权
《关于为控股子公司重庆朗福置业有限公司提供股东借款的预案》

委托人（签名或盖章）：

委托人股东账号：

委托人身份证号码（营业执照号码）：

委托人持股数： 股 代理人姓名：

代理人身份证号码： 授权日期:

有效日期：

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