CHONGQING YUKAIFA CO.,LTD — Proxy Solicitation & Information Statement 2012

Jul 11, 2012

证券代码：000514 证券简称：渝开发 公告编号：2012—044

重庆渝开发股份有限公司

关于召开2012 年第二次临时股东大会的通知

本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

• 1、召 集 人：重庆渝开发股份有限公司第六届董事会

• 2、公司于2012年7月10日召开第六届董事会第六十四次会议，审议通过

• 《公司关于召开2012年第二次临时股东大会的议案》，本次股东大会的召开 符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》和《公司股 东大会议事规则》的规定。

  • 3、会议地点：重庆市南岸区铜元局刘家花园96号二楼一会议室 4、表决方式：现场表决

  • 5、会议时间：2012年7月26日（星期四）上午9：30时

  • 6、出席对象：

  • （1）截止2012年7月23日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任

• 公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东；

  • （2）上述股东的授权代理人（代理人不必是公司股东）；

  • （3）本公司董事、监事、高级管理人员；

  • （4）本公司聘请的律师。

  • 二、会议议程

  • 1、审议《关于修改公司章程的预案》；

  • 2、审议《关于公司未来三年（2012-2014 年）股东回报规划的预案》。

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上述预案详细内容请参见公司同日在《中国证券报》、《证券时报》和 《上海证券报》上披露的公告内容。

三、 会议登记办法

1、法人股东登记。法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、加盖公司 公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续；委托 代理人出席的，还须持法人授权委托书和出席人身份证；

2、个人股东登记。个人股东须持本人身份证、股东账户卡及持股凭证办 理登记手续；受委托出席的股东代理人还须持有出席人身份证和授权委托书；

3、登记时间：2012年7月24日至7月25日之间，每个工作日上午9:00—下午17:30；

• 4、登记地点：重庆市南岸区铜元局刘家花园96号公司董事会办公室。

• 5、注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。 五、股东大会联系方式

联系地址：重庆市南岸区铜元局刘家花园96号公司董事会办公室

邮 编：400060

联 系 人： 钱 华、谌 畅

联系电话：023-63856995

联系传真：023-63856995

六、其他事项

本次股东大会会期半天，与会人员食宿及交通费自理。

特此公告

重庆渝开发股份有限公司董事会 2012 年7 月11 日

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附件：

重庆渝开发股份有限公司 2012年第二次临时股东大会授权委托书

兹委托 先生/女士代表本人（本单位）出席重庆渝开发股份有限 公司2012年第二次临时股东大会，并代为行使表决权，委托权限为：

议 案 名 称	同意	不同意	弃权
《关于修改公司章程的预案》
《关于公司未来三年（2012-2014 年）股
东回报规划的预案》

委托人（签名或盖章）： 委托人股东账号： 委托人身份证号码： 委托人持股数： 股 代理人姓名： 代理人身份证号码： 授权日期: 有效日期：

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