CHONGQING YUKAIFA CO.,LTD — Proxy Solicitation & Information Statement 2011

Dec 1, 2011

证券代码：000514 证券简称：渝开发 公告编号：2011—038

重庆渝开发股份有限公司

关于召开2011 年第一次临时股东大会的通知

本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、召 集 人：重庆渝开发股份有限公司第六届董事会

• 2、会议地点：重庆市南岸区铜元局刘家花园96号二楼一会议室

• 3、表决方式：现场表决

4、会议时间：2011年12月19日（星期一）上午10：00时

• 5、出席对象：

• （1）截止2011年12月14日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任

• 公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东；

（2）上述股东的授权代理人（代理人不必是公司股东）；

（3）本公司董事、监事、高级管理人员；

（4）本公司聘请的律师。

二、会议议程

• （1）审议《关于修改公司章程的预案》；

（2）审议《关于转让全资子公司重庆捷程置业有限公司股权及债权的议 案》；

（3）审议《关于聘请天健正信会计师事务所有限公司为本公司2011年度 内部控制审计机构的议案》。

上述事项详见2011 年9 月2 日、2011 年9 月21 日、2011 年12 月2 日 刊登在《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》上的《公司第六届

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董事会第三十九次会议决议公告》、《公司第六届董事会第四十次会议决议 公告》、《公司第六届董事会第四十四次会议决议公告》内容。 三、会议登记办法

1、法人股东登记。法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、加盖公司 公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续；委托 代理人出席的，还须持法人授权委托书和出席人身份证；

2、个人股东登记。个人股东须持本人身份证、股东账户卡及持股凭证办 理登记手续；受委托出席的股东代理人还须持有出席人身份证和授权委托书；

• 3、登记时间：2011年12月15日至12月16日之间，每个工作日上午9:00—

• 下午17:30；

  • 4、登记地点：重庆市南岸区铜元局刘家花园96号公司董事会办公室。

  • 5、注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。 四、股东大会联系方式

联系地址：重庆市南岸区铜元局刘家花园96号公司董事会办公室

邮 编：400060

联 系 人： 钱 华、谌 畅 联系电话：023-63856995

联系传真：023-63856995

五、其他事项

本次股东大会会期半天，与会人员食宿及交通费自理。 特此公告

重庆渝开发股份有限公司董事会 2011 年12 月2 日

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附件：

重庆渝开发股份有限公司

2011年第一次临时股东大会授权委托书

兹委托 先生/女士代表本人（本单位）出席重庆渝开发股份有限

公司2011年第一次临时股东大会，并代为行使表决权，委托权限为：

议 案 名 称	同意	不同意	弃权
《关于修改公司章程的预案》
《关于转让全资子公司重庆捷程置业有
限公司股权及债权的议案》
《关于聘请天健正信会计师事务所有限
公司为本公司2011 年度内部控制审计机
构的议案》

委托人（签名或盖章）：

委托人股东账号：

委托人身份证号码：

委托人持股数： 股

代理人姓名：

代理人身份证号码：

授权日期:

有效日期：

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