CHONGQING YUKAIFA CO.,LTD — Proxy Solicitation & Information Statement 2009

Oct 20, 2009

证券代码：000514 证券简称：渝开发 公告编号：2009—054

重庆渝开发股份有限公司

关于召开2009 年第二次临时股东大会的通知

本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

• 1、召 集 人：重庆渝开发股份有限公司第六届董事会

• 2、会议地点：重庆市南岸区铜元局刘家花园96号二楼一会议室

• 3、表决方式：现场表决

• 4、会议时间：2009 年11月5日（星期四）上午9:30 时

• 5、出席对象：

• (1)截止2009 年11月2日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公

司登记在册的本公司全体股东；

• (2)上述股东的授权代理人（代理人不必是公司股东）；

• (3)本公司董事、监事、高级管理人员；

• (4)本公司聘请的律师。

二、会议议程

• 1、审议《关于公司拟参与重庆国际信托有限公司增资扩股的议案》

上述事项详见2009 年10月20日刊登在《中国证券报》、《证券时报》和《证券日报》

• 上的《公司第六届董事会第七次会议决议公告》内容。

  • 三、会议登记办法

1、法人股东登记。法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、加盖公司公章的营业 执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持法 人授权委托书和出席人身份证；

• 2、个人股东登记。个人股东须持本人身份证、股东账户卡及持股凭证办理登记手续；

1

受委托出席的股东代理人还须持有出席人身份证和授权委托书；

• 3、登记时间：2009 年11月3日至11月4日之间，每个工作日上午9:00—下午17:30；

• 4、登记地点：重庆市南岸区铜元局刘家花园96号公司董事会办公室。

• 5、注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。

• 四、股东大会联系方式

联系地址：重庆市南岸区铜元局刘家花园96号公司董事会办公室

• 邮 编：400015

联 系 人： 钱 华 衣振威 联系电话：023-63856995 联系传真：023-63856995

五、其他事项

本次年度股东大会会期半天，与会人员食宿及交通费自理。

特此公告

重庆渝开发股份有限公司董事会

2009 年10 月20 日

附件：

授 权 委 托 书

兹委托 先生/女士代表本人（本单位）出席重庆渝开发股份有限公司2009年

第二次临时股东大会，并代为行使表决权，委托权限为：

委托人（签名或盖章）：

委托人股东账号： □□□□□□□□□□

委托人身份证号码： □□□□□□□□□□□□□□□□□□

委托人持股数： 股

代理人姓名：

代理人身份证号码： □□□□□□□□□□□□□□□□□□

授权日期:

2