CHONGQING YUKAIFA CO.,LTD — Proxy Solicitation & Information Statement 2009

Jun 12, 2009

证券代码：000514 证券简称：渝开发 公告编号：2009—032

重庆渝开发股份有限公司关于 召开2009 年第一次临时股东大会的通知

本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

• 1、召 集 人：重庆渝开发股份有限公司第六届董事会

• 2、会议地点：重庆渝开发股份有限公司二楼会议室(重庆市渝中区曾家

• 岩1 号附1 号)

  • 3、表决方式：现场表决

  • 4、会议时间：2009 年6月29日（周一）上午9:30时

  • 5、出席对象：

• (1)截止2009 年6月22日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任

• 公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东；

  • (2)上述股东的授权代理人（代理人不必是公司股东）；

  • (3)本公司董事、监事、高级管理人员；

  • (4)本公司聘请的律师。

二、会议议程

• 1、审议《关于公司符合发行公司债券条件的预案》

• 2、审议《关于公司发行公司债券方案的预案》

• 3、审议《关于修改公司关联交易管理办法的预案》

上述预案详细内容，详见公司于2009年6月12日在《中国证券报》、《证

券时报》、《证券日报》和和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露 的《公司第六届董事会第三次会议决议公告》内容。

本次股东大会就议程 2作出决议时，须经出席会议的股东所持表决权的 三分之二以上通过。

三、会议登记办法

• 1、法人股东登记。法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、加盖公司

• 公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续；委托

1

代理人出席的，还须持法人授权委托书和出席人身份证；

• 2、个人股东登记。个人股东须持本人身份证、股东账户卡及持股凭证办

• 理登记手续；受委托出席的股东代理人还须持有出席人身份证和授权委托书； 3、登记时间：2009年6月23日至6月25日之间，每个工作日9:00—17:30

时；

• 4、登记地点：重庆市渝中区曾家岩1号附1号公司董事会办公室；

• 5、注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。 四、联系方式

联系地址：重庆市渝中区曾家岩1号附1号公司董事会办公室

• 邮 编：400015

联 系 人： 钱 华

联系电话：023-63856995

联系传真：023-63856995

五、其他事项

本次年度股东大会会期半天，与会人员食宿及交通费自理。 特此公告

重庆渝开发股份有限公司董事会 2009 年6 月12 日

附件：

授 权 委 托 书

兹委托 先生/女士代表本人（本单位）出席重庆渝开发股份有限

• 公司2009年第一次临时股东大会，并代为行使表决权，委托权限为： 委托人（签名或盖章）：

委托人股东账号： □□□□□□□□□□

委托人身份证号码： □□□□□□□□□□□□□□□□□□ 委托人持股数： 股

代理人姓名：

代理人身份证号码： □□□□□□□□□□□□□□□□□□ 授权日期:

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