CHONGQING YUKAIFA CO.,LTD — Proxy Solicitation & Information Statement 2007

Aug 30, 2007

证券代码：000514 证券简称：渝开发 公告编号：2007—034

重庆渝开发股份有限公司

关于召开2007 年第一次临时股东大会的通知

本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。

重庆渝开发股份有限公司于2007 年7 月26 日召开第五届董事会第十八次会议，会议审 议通过了《关于召开2007 年第一次临时股东大会的议案》。现将公司2007 年第一次临时股 东大会有关事项通知如下：

• 1、会议时间： 2007 年 9 月14 日（星期五）上午9：30 时

• 2、会议地点： 重庆市渝中区曾家岩1 号附1 号

重庆渝开发股份有限公司二楼会议室

• 3、会议审议事项：

• （1）审议《公司2007 年半年度利润分配的预案》；

• （2）审议《关于修改公司章程的预案》；

• （3）审议《公司对外担保管理办法》；

• （4）审议《公司关联交易管理办法》。

• 4、会议方式：与会股东和股东代表以现场记名投票表决的方式审议通过上述有关议案。

• 5、出席会议人员

• （1）本公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师；

• （2）凡在2007 年9 月13 日下午3：00 时股票交易结束后，在中国证券登记结算有限

• 公司深圳分公司登记在册的本公司股东或其委托代理人；

• （3）符合上述条件的股东因故不能亲自出席，可以授权委托代理人出席，该代理人不

• 必是公司股东（授权委托书样本详见附件）。

  • 6、会议登记方法

• （1）出席会议的个人股东，需持本人身份证、股东帐户和持股凭证；委托代理人需持

• 本人身份证、授权委托书、授权人股东帐户及持股凭证，办理出席会议登记手续；

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• （2）出席会议的法人股东，需持营业执照复印件、法人代表委托书、出席人身份证，

• 办理出席会议登记手续；

  • （3）异地的股东可用传真或信函方式办理出席会议登记手续；

  • （4）登记时间：2007 年9 月12 日至 9 月13 日9:00 至17:30 时；

  • （5）登记地点：重庆市渝中区曾家岩1 号附1 号公司六楼董事会办公室。

  • 7、其它事项

  • （1）本次股东大会会期暂定半天，与会股东或其委托代理人的食宿及交通费用自理。

  • （2）联系人：钱华 陈江田

  • （3）电话：023-63856995

  • （4）传真：023-63856995

  • （5）邮编：400015

特此公告

重庆渝开发股份有限公司董事会

2007 年8 月29 日

附件：

授 权 委 托 书

兹委托 先生/女士代表本人（本单位）出席重庆渝开发股份有限公司二○○七 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人签名（或盖章）： 委托人身份证号码：

委托人持股数： 委托人股东帐号： 委托人营业执照号码： 委托日期：

代理人身份证号码： 代理人签名（或盖章） ：

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