CHONGQING YUKAIFA CO.,LTD — Board/Management Information 2012

Apr 24, 2012

证券代码：000514 证券简称：渝开发 公告编号：2012—022

重庆渝开发股份有限公司 第六届董事会第五十四次会议决议公告

本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重庆渝开发股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第五十 四次会议于2012 年4 月20 日以电话方式告知全体董事，会议于2012 年 4 月 23 日以传真方式如期召开。会议应到董事7 人，实到董事7 人。会 议的召开程序符合《公司法》、《公司章程》和《公司董事会议事规则》 的有关规定。会议审议并通过了如下议案：

一、以7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司拟参 与九龙坡区大渡口组团K 分区地块竞拍的议案》。

二、以7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司拟参 与巴南区李家沱-鱼洞组团F、J 分区宗地竞拍的议案》。

为保证公司房地产开发地块及项目的储备，确保公司房地产开发主营 业务的可持续发展，董事会同意公司经理团于近期参与九龙坡区大渡口组 团K 分区及巴南区李家沱-鱼洞F、J 分区两宗地的竞拍事宜。同时责成公 司经理团对参与上述两宗地竞拍的进展情况适时进行披露。

特此公告

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