CHONGQING YUKAIFA CO.,LTD — Annual Report 2013

Mar 4, 2014

证券代码：000514 证券简称：渝开发 公告编号：2014-010

重庆渝开发股份有限公司 第七届监事会第八次会议决议

重庆渝开发股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第 八次会议《通知》于2014 年2 月28 日以电话及传真方式告知全体监 事。会议于2013 年3 月3 日在公司总部（重庆市南岸区铜元局刘家 花园96 号）二楼第三会议室召开，应到监事3 人，实到3 人。会议 的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》及《公司监事会议事规 则》的有关规定。会议由监事会主席叶坚先生主持。

一、以3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《公司2013 年年度报告全文》及《公司2013 年年度报告摘要》

二、以3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《公司2013 年度财务报告》

公司监事会对公司的财务状况进行了认真、细致的检查，认为公 司2013 年度财务报告真实地反映了公司的财务状况和经营成果。

三、以3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《公司2013 年度利润分配预案》

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，2013 年度公 司合并报表归属于母公司实现的净利润126,482,914.46 元，每股收 益0.1499 元，可供股东分配的利润为536,907,286.04 元,资本公积 为1,186,171,231.15 元。公司拟以截至2013 年12 月31 日的总股本

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843,770,965 股为基数，向公司股权登记日登记在册的全体股东派发 现金红利：每10 股派发现金红利0.30 元（含税），本次不送股也不 进行资本公积金转增股本。

监事会对上述利润分配预案无异议。

四、以3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《公司2013 年 度监事会工作报告》

报告期内，公司监事会列席了公司召开的所有董事会、股东大会， 并根据有关法律、法规，对董事会、股东大会的召开程序、决议事项、 决策程序、董事会对股东大会决议的执行情况、公司董事、高管人员 执行公司职务的情况进行了监督。监事会认为：报告期内，公司依法 运作，经营、决策程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定， 并已建立了较完善的内部控制制度，有效控制了各项经营风险。

公司监事会同意将上述一、二、三、四项报告提交公司2013 年 年度股东大会审议批准。

五、以3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《监事会对 公司内部控制自我评价报告的审核意见》

监事会认为,公司按照《企业内部控制基本规范》、《上市公司 内部控制指引》和《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等 规定的要求,建立了较为完善的内部控制制度体系并得到有效执行， 公司内部控制自我评价全面、真实、准确,客观反映了公司内部控制 实际情况。

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六、以3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《监事会对 公司2013 年年度报告出具的审核意见》

监事会认为，公司2013 年年度报告全文及其摘要的编制和审议 程序符合相关法律法规、《公司章程》及公司内控制度的有关规定； 年报的内容真实、准确、完整。

特此公告

重庆渝开发股份有限公司监事会 2014 年3 月5 日

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