CHONGQING XISHAN SCIENCE & TECHNOLOGY CO., LTD. — Proxy Solicitation & Information Statement 2025

Jul 4, 2025

证券简称：西山科技

公告编号：2025-030

证券代码：688576

重庆西山科技股份有限公司

关于召开2025年第二次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

• 股东大会召开日期：2025年7月22日

• 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统

• 一、 召开会议的基本情况

（一）股东大会类型和届次

2025年第二次临时股东大会

• （二）股东大会召集人：董事会

• （三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式

• （四）现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2025 年7 月22 日 14 点30 分

召开地点：重庆市两江新区康美街道康竹路 2 号西山科技 B 栋行政楼 6 楼 会议室

• （五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2025 年7 月22 日

至2025 年7 月22 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投 票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1 号— 规范运作》 等有关规定执行。

（七）涉及公开征集股东投票权

无

二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案
1	关于使用部分超募资金永久补充流动资金的 议案	√

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

议案 1 已经公司第四届董事会第六次会议、第四届监事会第六次会议审议通过， 具体内容详见披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。公 司将在股东大会召开前在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登《重庆 西山科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会会议资料》。

2、特别决议议案：无

• 3、对中小投资者单独计票的议案：议案1

• 4、涉及关联股东回避表决的议案：无 应回避表决的关联股东名称：无

• 5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、 股东大会投票注意事项

（一）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的， 以第一次投票结果为准。

• （二）股东对所有议案均表决完毕才能提交。

• （三）本所认可的其他网络投票系统的投票流程、方法和注意事项。

四、 会议出席对象

（一）股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的 公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理 人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	688576	西山科技	2025/7/14

• （二）公司董事、监事和高级管理人员。

• （三）公司聘请的律师。

• （四）其他人员

五、 会议登记方法

（一）登记时间

2025 年7 月15 日上午9:00-11:00，下午14:00-17:00

（二）登记地点

重庆市两江新区康美街道康竹路2 号西山科技B 栋行政楼董事会办公室 登记信函邮寄：重庆市两江新区康美街道康竹路2 号西山科技B 栋行政楼董事会 办公室，信函上请注明“股东大会”字样

（三）登记方式

全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该 股东代理人不必为公司股东；授权委托书参见附件一。拟出席本次会议的股东或 股东代理人应通过现场办理登记或通过信函、传真、邮件方式办理登记，非现场 登记的，参会手续文件须在2025 年7 月15 日下午17:00 前送达，以抵达公司的 时间为准；公司不接受电话方式办理登记。参会手续文件要求如下：

1、自然人股东亲自出席会议的，应出示其本人身份证原件、股票账户卡原件； 委托代理人出席会议的，应出示委托人股票账户卡原件和身份证复印件、授权委 托书原件（授权委托书格式详见附件）和受托人身份证原件。

2、法人股东由法定代表人/执行事务合伙人亲自出席会议的，应出示其本人身份 证原件、法定代表人/执行事务合伙人身份证明书原件、法人营业执照副本复印 件并加盖公章、股票账户卡原件；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应 出示其本人身份证原件、法人营业执照副本复印件并加盖公章、股票账户卡原件、 授权委托书并加盖公章（授权委托书格式详见附件）。

3、融资融券投资者出席现场会议的，应持融资融券相关证券公司出具的证券账 户证明及其向投资者出具的授权委托书原件；投资者为个人的，还应持本人身份 证或其他能够表明其身份的有效证件原件；投资者为机构的，还应持本单位营业 执照（复印件并加盖公章）、参会人员有效身份证件原件、授权委托书原件。注： 现场登记所有原件均需提交一份复印件；如通过邮件方式办理登记，请传递扫描 件；如通过传真方式办理登记，请提供必要的联系人及联系方式，并与公司电话 确认后方视为登记成功。为公平对待每一名股东，1 名股东只能委托1 名代表出 席。

六、 其他事项

（一）会议联系方式

联系地点：重庆市两江新区康美街道康竹路2 号西山科技B 栋行政楼董事会办公 室

联系人：李政阳

联系电话：023-68211081 电子邮箱：xishangufen@xishantech.com.cn

（二）本次股东大会会期半天，现场会议出席者食宿及交通费自理。参会股东请 提前半小时到达会场办理签到，并请携带第五节“会议登记方法”中相关登记材 料原件，以便验证入场。

特此公告。

重庆西山科技股份有限公司董事会 2025 年 7 月 5 日

附件1：授权委托书

附件 1 ：授权委托书

授权委托书

重庆西山科技股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025 年7 月22 日召 开的贵公司2025年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数： 委托人股东账户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于使用部分超募资金永久补充 流动资金的议案

委托人签名（盖章）： 受托人签名： 委托人身份证号： 受托人身份证号： 委托日期： 年月日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”， 对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表 决。