Chongqing VDL Electronics Co., Ltd. — Management Reports 2023

Apr 21, 2023

重庆市紫建电子股份有限公司 Chongqing VDL Electronics Co., Ltd.

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重庆市紫建电子股份有限公司

2022 年度董事会工作报告

各位股东：

2022 年，全球经济起伏不定，失业率上升，通货膨胀加剧，原材料尤其是芯 片和能源材料紧缺；欧洲能源危机和地缘性政治摩擦愈演愈烈；总体上，国际形 势复杂多变，许多全球性问题仍未得到解决，国际社会有待加强合作，共同应对 全球性挑战。

2022 年，在国际环境风高浪急形势下，中国经济改革和发展道路显得更加艰 巨和繁重。但全国人民和各行业仍表现了足够的坚韧性和强大的生命力，既充分 保障了人民的健康安全，又实现了经济建设的稳步提升和有序发展。

2022 年，作为消费锂电行业龙头的重庆市紫建电子股份有限公司（以下简称 “公司”），在国内外经济大背景和大环境下，也受到了宏观经济下行、原材料 普遍上涨等方面带来的压力和挑战。在董事会、管理层和全体员工共同奋斗、勤 力耕耘的情况下，公司营业收入稳步增长，但在净利润方面，同比有较大幅度下 降，表现不及预期。

就2022 年度董事会工作情况，现向大家报告如下：

一、报告期内的总体经营情况

1、公司营收表现

公司2022 年度的销售收入较去年同期表现相对平稳，总体实现营业收入人民 币922,211,358.56 元，同比增长15.42%。

2、公司财务状况

公司在2022 年末的资产总额为2,237,124,575.52 元，同比2021 年末的资产 总额，增长96.86%。公司在2022 年的所有者权益总额为1,626,912,466.72 元， 同比2021 年的所有者权益总额，增长163.23%。公司在2022 年度的营业收入为 922,211,358.56 元，全部为主营业务收入，同比2021 年度的营业收入，增长 15.42%。公司在2022 年度的营业利润为35,201,348.70 元，实现净利润为 41,835,406.84 元，同比2021 年的净利润，下降58.46%。公司在2022 年末的负 债总额为610,212,108.80 元，同比2021 年末的负债总额，增长17.72%。

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3、公司重大事件和项目

经过公司全体的不懈努力以及各方资源的大力支持，公司于2022 年8 月8 日在深圳证券交易所创业板成功上市，实现了公司发展史上极具意义的里程碑， 也标志着公司迈入资本市场的新纪元和经营发展的新阶段。

根据公司发展规划和实际需求，公司董事会经认真研讨和谨慎审议，通过了 如《关于万州大容量新兴消费类产品电芯及PACK 项目》等重要项目，这些项目将 有助于优化公司产能布局、提升产线自动化智能化水平，也为公司未来的快速发 展创造条件。

4、公司内部治理和管控

2022 年，公司按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2 号— —创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》《董 事会议事规则》和董事会各委员会工作细则等相关要求，做好内部管控和监督审 查，保证公司规范运作、健康发展，努力寻求利润最大化，切实保障和维护中小 股东的利益。

公司按照《内部审计制度》组建了专门的审计部，在公司董事会审计委员会 领导和监督下，负责公司内部审计工作，依据国家法律、法规、政策和《公司章 程》等内部制度，独立行使内部审计监督权，对审计委员会和董事会负责并报告 工作。

二、2022 年董事会运作情况

1、报告期内董事会成员的变动情况

报告期内，公司按照相关法律法规和《公司章程》相关规定，遵照各位董事 意愿及相关审批程序，完成了董事会换届选举工作，董事会成员有所变动，新一 届董事会成员的组成情况如下：

• （1）董事长：朱传钦先生；

• （2）非独立董事：朱传钦先生、张自亮先生、许翔先生、周显茂先生；

• （3）独立董事：张有凡先生、詹伟哉先生、汤四新先生。

2、报告期内董事会会议情况

报告期内，公司董事会共召开了11 次董事会会议，简要报告如下：

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时间	会议届次	审议事项
2022 年01 月 24 日	第一届董事会 第十七次会议	1、审议通过《关于公司申请开立银行保函事项 的议案》 2、审议通过《关于公司为广东维都利新能源有 限公司贷款提供担保事项的议案》
2022 年02 月 07 日	第一届董事会 第十八次会议	1、审议通过《关于批准公司对外报出审阅报告 的议案》
2022 年03 月 25 日	第一届董事会 第十九次会议	1、审议通过《关于批准公司对外报出审计报告 及相关报告的议案》 2、审议通过《关于公司内部控制自我评价报告 的议案》
2022 年04 月 29 日	第一届董事会 第二十次会议	1、审议通过《关于2021 年度董事会工作报告 的议案》 2、审议通过《关于2021 年度总经理工作报告 的议案》 3、审议通过《关于2021 年度财务决算报告的 议案》 4、审议通过《关于2021 年度利润分配预案的 议案》 5、审议通过《关于2022 年度财务预算报告的 议案》 6、审议通过《关于2022 年度董事薪酬的议案》 7、审议通过《关于2022 年度监事薪酬的议案》 8、审议通过《关于2021 年度高级管理人员薪 酬的议案》 9、审议通过《关于2021 年度独立董事述职报 告的议案》 10、审议通过《关于公司2022 年度拟向银行申 请综合授信额度并为全资子公司提供担保的议 案》 11、审议通过《关于提请召开公司2021 年年度 股东大会的议案》
2022 年05 月 17 日	第一届董事会 第二十一次会 议	1、审议通过《关于批准公司对外报出审阅报告 的议案》
2022 年06 月 27 日	第一届董事会 第二十二次会 议	1、审议通过《关于开立募集资金专户并签订募 集资金三方监管协议的议案》
2022 年08 月 24 日	第一届董事会 第二十三次会 议	1、审议通过《关于变更公司注册资本、公司类 型、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议 案》 2、审议通过《关于使用暂时闲置募集资金进行 现金管理的议案》

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		3、审议通过《关于使用部分闲置募集资金临时 补充流动资金的议案》 4、审议通过《关于公司<2022 年半年度报告> 及其摘要的议案》 5、审议通过《关于提请召开公司2022 年第一 次临时股东大会的议案》
2022 年09 月 29 日	第一届董事会 第二十四次会 议	1、审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名 第二届董事会非独立董事候选人的议案》 2、审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名 第二届董事会独立董事候选人的议案》 3、审议通过《关于公司第二届董事会非独立董 事薪酬的议案》 4、审议通过《关于公司第二届董事会独立董事 津贴的议案》 5、审议通过《关于公司第二届高级管理人员薪 酬的议案》 6、审议通过《关于提请召开公司2022 年第二 次临时股东大会的议案》
2022 年10 月 17 日	第二届董事会 第一次会议	1、审议通过《关于换届选举公司第二届董事会 董事长的议案》 2、审议通过《关于换届选举公司第二届董事会 各专门委员会委员的议案》 3、审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议 案》
2022 年10 月 25 日	第二届董事会 第二次会议	1、审议通过《关于公司2022 年第三季度报告 的议案》
2022 年12 月 27 日	第二届董事会 第三次会议	1、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》 2、审议通过《关于使用超募资金增加投资云阳 电子烟电池扩产项目的议案》 3、审议通过《关于万州大容量新兴消费类产品 电芯及PACK 项目》 4、审议通过《关于公司向银行申请增加综合授 信额度的议案》 5、审议通过《关于广东维都利新能源有限公司 在开州和万州分设组装工厂的议案》 6、审议通过《关于召开公司2023 年第一次临 时股东大会的议案》

3、董事会专门委员会履职情况

公司董事会下设审计、战略、提名、薪酬与考核四个专门委员会，分别按照 《董事会审计委员会工作细则》《董事会战略委员会工作细则》《董事会提名委 员会工作细则》《董事会薪酬与考核委员会工作细则》的规定，对公司运作过程

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中出现的各自专业领域事项进行审议，并向董事会提供专业意见。2022 年度，各 专门委员会积极审议有关事项，发挥了专门委员会的作用，促进了公司持续发展。 4、独立董事履职情况

公司独立董事能够认真履行独立董事的职责，勤勉尽责，积极参加股东大会、 董事会，深入了解公司发展及经营情况。公司独立董事对公司财务报告、风险防 控、公司治理等事项作出了客观、公正的判断，并发表独立董事意见，对公司的 良性发展起到了积极的作用，切实维护了公司及全体股东的利益，突显了独立董 事制度对提升公司治理水平的优势和作用。

5、报告期内董事会召集股东大会及执行情况

董事会本着对全体股东认真负责的态度，积极贯彻执行股东大会的有关决议， 并及时向股东大会汇报工作。报告期内，由公司董事会负责召集并召开了三次股 东大会，分别为：

时间	会议届次	审议事项
2022 年05 月 20 日	2021 年年度股 东大会	1、审议通过《关于2021 年度董事会工作报告 的议案》 2、审议通过《关于2021 年度监事会工作报告 的议案》 3、审议通过《关于2021 年度财务决算报告的 议案》 4、审议通过《关于2021 年度利润分配预案的 议案》 5、审议通过《关于2022 年度财务预算报告的 议案》 6、审议通过《关于2022 年度董事薪酬的议案》 7、审议通过《关于2022 年度监事薪酬的议案》 8、审议通过《关于2021 年度独立董事述职报 告的议案》 9、审议通过《关于公司2022 年度拟向银行申 请综合授信额度并为全资子公司提供担保的议 案》
2022 年09 月 13 日	2022 年第一次 临时股东大会	1、审议通过《关于变更公司注册资本、公司类 型、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议 案》
2022 年10 月 17 日	2022 年第二次 临时股东大会	1、审议通过《关于公司董事会换届选举第二届 董事会非独立董事的议案》 2、审议通过《关于公司董事会换届选举第二届 董事会独立董事的议案》

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3、审议通过《关于公司监事会换届选举第二届 监事会非职工代表监事的议案》 4、审议通过《关于公司第二届董事会独立董事 津贴的议案》 5、审议通过《关于公司第二届董事会非独立董 事薪酬的议案》 6、审议通过《关于公司第二届监事会监事薪酬 的议案》

截止报告期末，股东大会通过的各项决议已经全部跟进和执行。 三、2023 年重点工作

2023 年，面对国际经济形势和国内发展环境的机遇与挑战，公司董事会将在 各股东、各级主管部门和监管机构的大力支持和监督指导下，秉承“以客户为中 心、以质量求生存、以创新谋发展”的指导方针，充分发挥董事会决策作用，监 督和指导公司管理层，紧紧围绕“深耕消费锂电领域、拓展新兴能源市场”的发 展规划和目标要求，扎实开展各项工作，重点抓好以下几方面：

1、优化产能布局和产线升级：充分利用开州、万州、东莞和云阳四基地的产 能布局，优化配置资源和产销供给，强化各厂区生产功能和制造优势，最大化节 约成本、提高生产效率；重点关注和跟进万州工厂和云阳工厂的产能扩建和产线 升级工作，充分发挥产线自动化智能化作用，加速订单执行和交付工作。

2、狠抓产品技术和质量品控：重新研究和布置研发中心的场地规划，升级研 发产线和技术设备，引进资深技术专家和关键人才,加大对核心产品和未来产品的 投入力度，加强产品质量检测和品控，提升核心技术门槛和产品矩阵优势；同时， 注重产学研结合，积极开展对内研产协同和对外技术交流合作，不断强化公司在 产品研发和生产领域的竞争优势。

3、着力客户开发和渠道建设：在保持对原客户网络和市场渠道的重点维护和 深度挖掘的同时，整合公司在产业配套和技术支持等方面的资源优势，搭建新型 业务组织和机能，积极捕捉新兴领域和海外市场的发展机会（比如储能电源、 AR/VR、游戏手柄等市场领域），为公司带来新的业绩增长点，进一步巩固和提升 市场占有率。

4、提升响应速度和服务水平：加强内部研产供销部门的配合协同以及外部上 游供应链的无缝衔接，持续提升与客户衔接和服务能力，及时高效地为客户提供 产品解决方案，注重客户产品体验和售后服务质量，着力提升公司的产品力和品

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牌影响力。

5、夯实基础管理和合规治理：结合公司的战略目标和发展规划，进一步完善 公司规章制度和体系建设，强化各部门分工协作机制，加强公司目标预算管理和 考核评价，加强合规治理和风险管控，遵守规则和监管要求，确保各项工作合法 合规、管理高效。

6、加强组织管理和文化建设：强化公司组织机能和管理效率，改进内部运营 管理结构，完善人才激励机制和考核体系，加强人才梯队建设、学习培训和企业 文化建设，做好管理优化和系统升级工作，控制成本费用支出，提高企业管理效 益。

四、2023 年工作展望

2023年，我们董事会将严格按照法律法规、监管规则和《公司章程》的要求， 踔厉奋进，勇毅前行，忠实履行董事职责和义务，充分发挥董事会科学决策和监 督指导作用，保障公司合规治理和规范运营，维护公司及广大投资者的合法权益， 促进公司长续健康稳定发展，持续回报股东、投资者和社会。

重庆市紫建电子股份有限公司

董事会

2023 年4 月21 日