Chongqing VDL Electronics Co., Ltd. — Board/Management Information 2025

Mar 11, 2025

证券代码：301121 证券简称：紫建电子 公告编号：2025-005

重庆市紫建电子股份有限公司

第二届董事会第十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、 准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、 董事会会议召开情况

重庆市紫建电子股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十九 次会议于2025 年3 月10 日在广东维都利新能源有限公司会议室以现场结合通 讯表决方式召开。本次会议通知已于2025 年3 月6 日以专人送达及电子邮箱 等方式发出。

会议应到董事7 人，实到董事7 人，其中董事朱传钦先生、张自亮先生、 许翔先生、汤四新先生、黎永绿先生、吕大龙先生以通讯方式出席会议；公司 监事以及董事会秘书列席会议。

本次会议由董事长朱传钦先生召集和主持。本次会议的通知、召集、召开 和表决程序均符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、规范性 文件及《重庆市紫建电子股份有限公司章程》的有关规定。

二、 董事会会议审议情况

会议以投票表决，通过了如下议案：

1.00 审议通过《关于公司<2025年限制性股票激励计划（草案）>及其摘 要的议案》

为进一步完善公司法人治理结构，建立、健全公司长效激励约束机制，吸 引和留住公司董事、高级管理人员、中高层管理人员、技术业务骨干及研发骨 干，充分调动其积极性和创造性，有效提升核心团队凝聚力和企业核心竞争力， 将股东、公司和核心团队三方利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发 展，确保公司发展战略和经营目标的实现，在充分保障股东利益的前提下，按 照收益与贡献对等的原则，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公

司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上 市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》等有关法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的 规定，公司制定了《重庆市紫建电子股份有限公司2025 年限制性股票激励计 划（草案）》及其摘要。

表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。周显茂先生作为关联董事已回 避表决。

本议案尚需提交至公司2025年第一次临时股东大会审议，并需经出席会议 的股东所持表决权的2/3以上通过。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关 公告。

2.00 审议通过《关于公司<2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法> 的议案》

为保证公司2025年限制性股票激励计划的顺利实施，确保公司发展战略和 经营目标的实现，根据《公司法》《证券法》《管理办法》等法律、法规、规 范性文件及《公司章程》的规定，并结合公司实际情况，特制订《重庆市紫建 电子股份有限公司2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。

表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。周显茂先生作为关联董事已回 避表决。

本议案尚需提交至公司2025年第一次临时股东大会审议，并需经出席会议 的股东所持表决权的2/3以上通过。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关 公告。

3.00 审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理2025年限制性股票激 励计划相关事宜的议案》

为了更好地推进和具体实施公司2025年限制性股票激励计划（以下简称 “本激励计划”），公司董事会提请股东大会授权董事会办理以下公司限制性 股票激励计划的有关事项：

• （1）提请公司股东大会授权董事会负责具体实施股权激励计划的以下事

• 项：

• 1）授权董事会确定本激励计划的授予日；

2）授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细 或缩股、配股等事宜时，按照本激励计划规定的方法对限制性股票授予/归属 数量进行相应的调整；

3）授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细 或缩股、配股、派息等事宜时，按照本激励计划规定的方法对限制性股票授予 价格进行相应的调整；

4）授权董事会在激励对象符合条件时，向激励对象授予限制性股票并办 理授予限制性股票所必需的全部事宜，包括但不限于与激励对象签署《限制性 股票授予协议书》；

5）授权董事会决定激励对象获授的限制性股票是否可以归属，对激励对 象的归属资格、归属条件进行审查确认；

6）授权董事会办理激励对象归属所必需的全部事宜，包括但不限于向证 券交易所提出归属申请、向登记结算公司申请办理有关登记结算业务；

7）授权董事会办理尚未归属的限制性股票的等待事宜；

8）授权董事会根据公司本激励计划的规定办理本激励计划的变更与终止 等程序性手续，包括但不限于取消激励对象的归属资格，对激励对象尚未归属 的限制性股票进行作废处理，办理已身故的激励对象尚未归属的限制性股票继 承事宜，终止公司限制性股票激励计划；但如法律、法规或相关监管机构要求 该等变更与终止需得到股东大会或/和相关监管机构的批准，则董事会的该等 决议必须得到相应的批准；

9）授权董事会对公司本激励计划进行管理和调整，在与本激励计划的条 款一致的前提下不定期制定或修改该计划的管理和实施规定。但如果法律、法 规或相关监管机构要求该等修改需得到股东大会或/和相关监管机构的批准， 则董事会的该等修改必须得到相应的批准；

10）授权董事会实施限制性股票激励计划所需的其他必要事宜，但有关文 件明确规定需由股东大会行使的权利除外。

（2）提请公司股东大会授权董事会，就本激励计划向有关政府、机构办 理审批、登记、备案、核准、同意等手续；签署、执行、修改、完成向有关政 府、机构、组织、个人提交的文件；修改《公司章程》、办理公司注册资本的 变更登记；以及做出其认为与本激励计划有关的必须、恰当或合适的所有行为。

（3）提请股东大会为本激励计划的实施，授权董事会委任财务顾问、收 款银行、会计师、律师等中介机构。

（4）提请公司股东大会同意，上述授权自公司股东大会批准之日起至相 关事项有效期内一直有效。

上述授权事项，除法律、行政法规、中国证监会规章、规范性文件、本激 励计划或公司章程有明确规定需由董事会决议通过的事项外，其他事项可由董 事长或其授权的适当人士代表董事会直接行使。

表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。周显茂先生作为关联董事已回 避表决。

本议案尚需提交至公司2025年第一次临时股东大会审议，并需经出席会议 的股东所持表决权的2/3以上通过。

4.00 审议通过《关于召开公司2025年第一次临时股东大会的议案》

公司拟定于2025年3月27日14:30在广东维都利新能源有限公司会议室（联 系地址：广东省东莞市望牛墩镇中韩桥第四工业区1栋广东维都利新能源有限 公司）召开公司2025年第一次临时股东大会。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关 公告。

三、 备查文件

1、《重庆市紫建电子股份有限公司第二届董事会第十九次会议决议》；

2、《上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司关于重庆市紫建电子 股份有限公司2025年限制性股票激励计划（草案）之独立财务顾问报告》；

3、《上海君澜律师事务所关于重庆市紫建电子股份有限公司2025年限制 性股票激励计划（草案）之法律意见书》。

特此公告。

重庆市紫建电子股份有限公司

董事会 2025年3月11日