Chongqing VDL Electronics Co., Ltd. — Board/Management Information 2023

Apr 21, 2023

重庆市紫建电子股份有限公司 Chongqing VDL Electronics Co., Ltd.

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2022年度独立董事述职报告

独立董事：詹伟哉

本人作为重庆市紫建电子股份有限公司（以下简称“公司”）第一届和第二届董事会 独立董事，报告期内，本人严格按照《公司法》等法律、法规及《公司章程》、公司《独 立董事工作制度》的规定，忠实、勤勉地履行职责，切实维护公司整体利益以及全体股东 的合法权益。在2022年的工作中，本人积极出席相关会议，认真参加公司董事会和股东大 会，慎重审议董事会和董事会专门委员会的各项提案，对公司重大事项发表了独立意见， 并积极为公司发展出谋划策，发挥了独立董事的独立性和专业性作用，维护了公司和股东 尤其是中小投资者的利益，现将2022年度本人履行独立董事职责情况报告如下：

一、出席会议情况

2022年公司共召开11次董事会，其中，第一届董事会召开8次会议，第二届董事会召 开3次会议，本人全部亲自出席。公司董事会的召集、召开符合法定程序，重大经营决策 事项均履行了相关程序，合法有效。本人对会议议案和相关资料进行了认真审核，认为这 些事项未损害全体股东特别是中小股东的权益，均投出了同意票，不存在投出反对票、弃 权票的情况。

权票的情况。
报告期内董事 会召开次数			11
应出席次数	亲自出席次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自 出席会议
11	11	0	0	否
报告期内股东 大会召开次数			3
应出席次数	亲自出席次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自 出席会议
3	3	0	0	否
二、发表事前认可意见情况
时间	会议届次		事项		意见类型
2022年12月27 日	第二届董事会 第三次会议	1、《关于续聘会计师事务所的议案》			同意
三、发表独立意见情况
时间	会议届次	事项			意见类型

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2022年01 月24 日	第一届董事会 第十七次会议	1、《关于公司申请开立银行保函事项 的议案》 2、《关于公司为广东维都利新能源有 限公司贷款提供担保事项的议案》	同意
2022年03 月25 日	第一届董事会 第十九次会议	1、《关于公司内部控制自我评价报告 的议案》	同意
2022年04 月29 日	第一届董事会 第二十次会议	1、《关于2022年度董事薪酬的议案》 2、《关于2022年度监事薪酬的议案》 3、《关于2022年度高级管理人员薪酬 的议案》 4、《关于2021年度利润分配预案的议 案》 5、《关于2021年度财务决算报告的议 案》 6、《关于公司2022年度拟向银行申请 综合授信额度并为全资子公司提供担 保的议案》	同意
2022年08 月24 日	第一届董事会 第二十三次会 议	1、《关于使用暂时闲置募集资金进行 现金管理的议案》 2、《关于使用部分闲置募集资金临时 补充流动资金的议案》 3、关于公司控股股东及其他关联方占 用公司资金及公司对外担保情况的专 项说明及独立意见	同意
2022 年9 月29 日	第一届董事会 第二十四次会 议	1、《关于公司董事会换届选举暨提名 第二届董事会非独立董事候选人的议 案》 2、《关于公司董事会换届选举暨提名 第二届董事会独立董事候选人的议案》	同意

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		3、《关于公司第二届董事会非独立董 事薪酬的议案》 4、《关于公司第二届董事会独立董事 津贴的议案》 5、《关于公司第二届高级管理人员薪 酬的议案》
202 年10 月17 日	第二届董事会 第一次会议	1、《关于聘任公司高级管理人员的议 案》	同意
2022年12 月27 日	第二届董事会 第三次会议	1、《关于续聘会计师事务所的议案》 2、《关于使用超募资金增加投资云阳 电子烟电池扩产项目的议案》 3、《关于万州大容量新兴消费类产品 电芯及PACK项目的议案》	同意

四、董事会专门委员会工作情况

报告期内，本人作为薪酬与考核委员会主任委员，严格按照《公司章程》和公司相关 专门委员会议事规则的规定，认真履行职责，审议了各项议案，切实履行了监督核查职能。

五、对公司进行现场调查的情况

报告期内，本人利用参加董事会、股东大会以及其他适当的时间，主动了解公司的经 营管理情况、财务情况及董事会决议的执行情况，同时关注外部环境及市场变化对公司的 影响，尽职尽责地做好独立董事监督、指导的职能。

六、保护投资者权益方面的工作情况

1、作为公司独立董事，本人严格按照有关法律法规、《公司章程》和公司《独立董 事工作制度》的规定履行职责，按时参加公司的董事会会议，认真审议各项议案，客观发 表自己的意见与观点，并利用自己的专业知识作出独立判断，切实保护中小股东的利益。

2、重视公司上市前后相关的信息披露工作，督促公司严格、规范地按照《公司法》 《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及公司《信息披露管理制度》的有关 规定，进行信息管理和信息披露，保护投资者的合法权益。

3、积极利用参加会议及其他机会，对公司的生产经营状况、管理和内部控制等建设 与执行情况进行多方面地了解，并持续关注媒体对公司的相关报道，关注行业形势以及外

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部市场变化对公司经营状况的影响，对于公司的重大事项提出合理建议，切实维护投资者 合法权益。

七、对公司信息披露事务管理制度实施情况进行检查 2022年度公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规的有关规定制定 了公司《信息披露管理制度》，保证公司信息披露内容的真实、准确、完整、及时，维护 公司和股东的合法权益。

八、培训及学习情况

作为公司独立董事，本人注重相关法律法规和规章制度的学习，尤其是涉及规范公司 法人治理和保护社会公众股东权益等的相关法规，积极参加监管部门及公司以各种方式组 织的培训，全面地了解公司管理的各项制度，不断提高自己的专业水平及履职能力，为公 司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，促进公司的进一步规范运作，切实维护 公司及全体股东的权益。

九、其他工作情况

• 1、报告期内，无提议召开董事会的情况；

• 2、报告期内，无向董事会提议召开临时股东大会的情况；

• 3、报告期内，未发生独立董事提议聘请或解聘会计师事务所的情况；

• 4、报告期内，未有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。

• 十、2023年工作计划

2023年，本人将继续严格遵守相关法律、法规和有关规定的要求，忠实履行独立董事 的义务，促进公司规范运作，维护公司及广大投资者的合法权益。同时积极发挥自身业务 专长，为公司的经营发展提供意见和建议，提高董事会的科学决策能力，促进公司持续健 康发展。

2023年04月21日