CHONGQING SANXIA PAINTS CO.,LTD. — Proxy Solicitation & Information Statement 2016

Jun 7, 2016

证券代码：000565 证券简称：渝三峡A 公告编号：2016-032

重庆三峡油漆股份有限公司

关于召开2016 年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

• 一、 召开会议的基本情况

• 1、股东大会届次：公司2016年第一次临时股东大会。

• 2、召集人：重庆三峡油漆股份有限公司董事会。

• 3、会议召开的合法性、合规性情况：经公司第七届董事会十七

• 次会议审议，决定召开2016 年第一次临时股东大会。召集程序符合 有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

• 4、现场会议召开日期、时间：

• 现场会议召开时间：2016 年6 月23 日（星期四）下午2：30。 网络投票时间：2016 年6 月22 日～2016 年6 月23 日。其中：

• （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为

• 2016 年6 月23 日9:30-11:30，13:00-15:00。

• （2）通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2016 年6

• 月22 日15:00-2016 年6 月23 日15:00 期间的任意时间。

• 5、召开方式：采用现场投票和网络投票相结合的方式。

• （1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人

• 出席现场会议（授权委托书详见附件一）；

• （2）网络投票：本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统

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和深圳证券交易所互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票 平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决 权。

公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，表决 结果以第一次有效投票结果为准。

• 6、股权登记日：2016 年6 月16 日。

• 7、出席对象：

（1）2016年6月16日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册 的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人 出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

• （2）公司董事、监事和高级管理人员。

• （3）公司聘请的见证律师等相关人员。

• 8、现场会议召开地点：重庆市九龙坡区隆鑫国际写字楼十七楼

• 公司会议室。

二、会议审议事项

• 1、审议公司《关于继续筹划重大资产重组事项并申请继续停牌

• 的议案》；

上述议案经公司第七届董事会十七次会议审议通过，议案的详细 内容分别刊登在2016年6月8日《证券时报》、《中国证券报》、《上 海证券报》、《证券日报》及中国证监会指定网站巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上。

本议案关联股东重庆化医控股（集团）公司需回避表决。

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三、会议登记方法

• 1、登记方式：现场、邮寄、传真、电话方式登记

• 2、登记时间：2016 年6 月17 日-6 月23 日下午2：00 之前

• 3、登记地点：重庆市九龙坡区隆鑫国际写字楼十七楼公司证券

部

邮编：400051

电话：023-61525006

• 传真：023-61525007

• 4、登记手续：

（1）法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的，须持有股 东账户卡、营业执照复印件、持股凭证、法定代表人证明书和身份证 办理登记手续；委托代理人出席的，还须持有法定代表人亲自签署的 授权委托书和代理人身份证；

（2）自然人股东登记：自然人股东出席的，须持有股东账户卡、 持股凭证及本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持有 自然人股东亲自签署的授权委托书和代理人身份证；

（3）异地股东可采用传真的方式登记，股东请仔细填写《股东 参会登记表》（附件二），以便登记确认。

5、注意事项：出席本次股东大会的股东或股东代理人请携带相 关证件的原件到场。

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互

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联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票 的具体操作流程详见附件三。

五、其他事项

• 1、会议联系人：袁奕

• 电话：023-61525006

• 传真：023-61525007

电子信箱：sxyljw@sina.com

• 联系地址：重庆市九龙坡区隆鑫国际写字楼十七楼公司证券部 邮政编码：400051

• 2、会议费用：现场会议为期半天，与会股东的各项费用自理；

• 3、出席现场会议股东及股东代理人务请于会议开始前半小时到

• 达会议地点，并携带身份证明、股东账户卡、授权委托书等原件，以 便签到入场；

• 4、网络投票期间，如投票系统受到突发重大事件的影响，则本

• 次相关股东会议的进程按当日通知进行。

• 六、备查文件

公司2016 年第四次（七届十七次）董事会决议

特此公告

重庆三峡油漆股份有限公司董事会

2016 年6 月8 日

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附件一 ：

重庆三峡油漆股份有限公司

2016 年第一次临时股东大会授权委托书

本人（本公司）作为重庆三峡油漆股份有限公司的股东，委托

先生（女士）代表本人（本公司）参加重庆三峡油漆股份有限公司2016 年第一 次临时股东大会，对会议所有议案行使表决权。

议案序号	议 案 名 称	委托意见
议案1	《关于继续筹划重大资产重组事项并申 请继续停牌的议案》	赞成□ 反对□ 弃权□

注1：委托人请对每一表决事项选择赞成、反对或弃权（在所选择的委托意

见后的方框内打“√”），三者必须选一项，多选或未作选择的，则视为无效委托。 注2：委托人未作任何投票指示，则受托人可按照自己的意愿表决。

注3：除非另有明确指示，受托人亦可自行酌情就本次临时股东大会上提出

的任何其他事项按照自己的意愿投票表决或者放弃投票。

注4：本授权委托书的剪报、复印件或者按以上格式自制均有效。

注5： 议案1 关联股东回避表决。

委托人签名（盖章）： 委托人身份证号码：

委托人持股数： 委托人证券账户号：

受托人签名（盖章）： 受托人身份证号码：

委托权限： 委托日期： 委托有效期： 注 ：自然人股东签名，法人股股东加盖法人公章。

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附件二：

《 2016 年第一次股东大会股东参会登记表》

姓名：	身份证号：
股东账号：	持股数：
联系电话：	电子邮箱：
联系地址：	邮编：

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附件三：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

• 1.本次会议投票代码和投票名称：

• 投票代码：360565

投票简称：三峡投票

• 2.议案设置及意见表决

（1）议案设置

本次股东大会议案对应“议案编码”一览表

议案序号	议案名称	议案编码
议案1	关于继续筹划重大资产重组事项并 申请继续停牌的议案	1.00

• （2）填报表决意见

本次会议议案为非累积投票议案，填报表决意见为：同意、反对、

弃权。

• （3）对同一议案的投票以第一次有效投票为准。

• 二、 通过深交所交易系统投票的程序

• 1.投票时间：2016 年6 月23 日的交易时间，即9:30—11:30 和

• 13:00—15:00。

• 2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

• 三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

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1. 互联网投票系统开始投票的时间为2016 年6 月22 日（现场 股东大会召开前一日）下午3：00，结束时间为2016 年6 月23 日（现 场股东大会结束当日）下午3：00。

2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券 交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年4 月修订）》的 规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务 密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统

http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

1. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录

http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系 统进行投票。

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