CHONGQING SANXIA PAINTS CO.,LTD. — Proxy Solicitation & Information Statement 2015

Aug 10, 2015

证券代码：000565 证券简称：渝三峡A 公告编号：2015-040

重庆三峡油漆股份有限公司

关于召开2015 年第二次临时股东大会的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本公司于2015 年7 月31 日在《证券时报》、《中国证券报》、《上 海证券报》、《证券日报》、巨潮资讯网上刊登了《重庆三峡油漆股份 有限公司关于召开2015 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号 2015-036，本次股东大会将采用现场和网络投票相结合的方式召开， 现将有关事项再次提示如下∶

• 一、召开会议的基本情况

• 1、召集人：重庆三峡油漆股份有限公司董事会。

• 2、会议召开的合法性、合规性情况：经公司第七届董事会第十

• 次会议审议，决定召开2015 年第二次临时股东大会。召集程序符合 有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

• 3、现场会议召开时间：2015 年8 月17 日（星期一）下午2：30。 网络投票时间：2015 年8 月16 日～2015 年8 月17 日。其中：

• （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为

• 2015 年8 月17 日9:30-11:30，13:00-15:00。

• （2）通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2015 年8

• 月16 日15:00-2015 年8 月17 日15:00 期间的任意时间。

• 4、召开方式：采用现场投票和网络投票相结合的方式。

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5、出席对象：2015 年8 月10 日下午交易结束后在中国证券登 记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东；本公司 现任董事、监事和高级管理人员；以及公司聘请的见证律师。公司股 东可以委托代理人出席股东大会并表决，该代理人不必是本公司股 东。

6、股权登记日：2015 年8 月10 日。

7、现场会议召开地点：重庆市九龙坡区隆鑫国际写字楼十七楼 公司会议室。

8、参加会议方式：公司股东只能选择现场投票（现场投票可以 委托他人代为投票）或网络投票中的一种表决方式。公司将通过深圳 证券交易所交易系统和互联网投票系统(http ： //wltp.cninfo.com.cn)向公司股东提供网络形式的投票平台，公司 股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。如同一股份通 过现场、交易系统或互联网投票系统重复进行表决的，以第一次投票 结果为准。

二、会议审议事项

• 1、审议公司《2015年半年度利润分配预案》；

• 2、审议公司《关于修改<公司章程>的议案》；

本议案属特别决议案。

上述议案经公司第七届第十次董事会审议通过，议案的详细内容 详见2015年7月31日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券 报》、《证券日报》及巨潮资讯网上刊登的《重庆三峡油漆股份有限

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公司2015年第五次（七届第十次）董事会决议公告》，公告编号： 2015-034。

三、会议登记方法

• 1、登记方式：现场、邮寄、传真、电话方式登记

• 2、登记时间：2015 年8 月11 日-8 月17 日下午2：30 之前

• 3、登记地点：重庆市九龙坡区隆鑫国际写字楼十七楼公司证券

部

邮编：400051

电话：023-61525006

传真：023-61525007

4、受托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求：出席会 议的股东必需出示本人身份证和持股凭证；委托代理他人出席会议 的，应出示本人身份证、委托人身份证复印件、授权委托书和持股凭 证。

法人股东由法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、法人股 股东单位的营业执照复印件和持股凭证；委托代理人出席会议的，代 理人应出示本人身份证、法人股股东单位的营业执照复印件、法人股 股东单位的法定代表人的书面授权委托书和持股凭证。

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，公司将向全体股东提供网络形式的投票平 台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统 （http:/wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。

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• (一)通过深交所交易系统投票的程序

• 1、投票代码：360565。

• 2、投票简称：三峡投票。

• 3、投票时间：2015 年8 月17 日的交易时间，即9:30—11:30

和13:00—15:00。

• 4、在投票当日，“三峡投票” “昨日收盘价”显示的数字为本

• 次股东大会审议的议案总数。

• 5、通过交易系统进行网络投票的操作程序：

• （1）进行投票时买卖方向应选择“买入”。

• （2）在“委托价格”项下，填报本次股东大会的议案序号。本

• 次股东大会设置总议案，100元代表总议案。1.00元代表议案1，2.00 元代表议案2，以此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。 股东对“总议案”进行投票，视为对本次会议审议的所有议案表达相 同意见。具体如下表所示：

本次股东大会议案对应“委托价格”一览表

	本次股东大会议案对应“委托价格”一览表
议案序号	议案名称	委托价格
总议案	为本次会议审议的所有议案	100元
议案1	《2015年半年度利润分配预案》	1.00元
议案2	《关于修改<公司章程>的议案》	2.00元

• （3）在“委托数量”项下填报表决意见：1 股代表同意，2 股代

表反对，3 股代表弃权。

表决意见对应“委托数量”一览表

表决意见类型	委托数量
同意	1 股

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4

反对	2 股
弃权	3 股

• （4）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单。

• （5）不符合上述规定的投票申报无效，视为未参与投票。

• （二）通过互联网投票系统的投票程序

• 1、互联网投票系统开始投票的时间为2015 年8 月16 日15:00，

• 结束时间为2015 年8 月17 日15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券 交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定办理身份认 证，取得“深圳证券交易所数字证书”或“深圳证券交易所投资者服务 ” 密码 。

按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》 的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。申 请服务密码的，请登陆网址：http://www.szse.cn 或 http://wltp.cninfo.com.cn 的密码服务专区注册，填写相关信息并 设置服务密码，该服务密码需要通过交易系统激活成功后半日后方可 使用。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证 机构申请。

3 、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn，在规定时间内通过深圳证券交易所互 联网投票系统进行投票。。

（三）网络投票其他注意事项

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网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深 交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结 果以第一次有效投票结果为准。

• 五、其它事项

• 1、会议联系方式：电话：023-61525006，联系人：袁奕。

• 2、会议费用：现场会议为期半天，与会股东的各项费用自理。 3、授权委托书见附件。

• 六、备查文件

2015 年第五次（七届第十次）董事会决议公告。

特此公告

重庆三峡油漆股份有限公司董事会

2015 年8 月11 日

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附件： 重庆三峡油漆股份有限公司

2015 年第二次临时股东大会授权委托书

本人（本公司）作为重庆三峡油漆股份有限公司的股东，委托

先生（女士）代表本人（本公司）参加重庆三峡油漆股份有限公司2015 年第二 次临时股东大会，对会议所有议案行使表决权。

议案序号	议案名称	委托意见
总议案	为本次会议审议的所有议案	赞成□ 反对□ 弃权□
议案1	《2015年半年度利润分配预案》	赞成□ 反对□ 弃权□
议案2	《关于修改<公司章程>的议案》	赞成□ 反对□ 弃权□

注1：委托人请对每一表决事项选择赞成、反对或弃权（在所选择的委托意

见后的方框内打“√”），三者必须选一项，多选或未作选择的，则视为无效委托。 注2：委托人未作任何投票指示，则受托人可按照自己的意愿表决。

注3：除非另有明确指示，受托人亦可自行酌情就本次临时股东大会上提出 的任何其他事项按照自己的意愿投票表决或者放弃投票。

注4：本授权委托书的剪报、复印件或者按以上格式自制均有效。

委托人签名（盖章）： 委托人身份证号码：

委托人持股数： 委托人证券账户号：

受托人签名（盖章）： 受托人身份证号码：

委托权限：

委托日期： 委托有效期： 注 ：自然人股东签名，法人股股东加盖法人公章。

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