CHONGQING SANXIA PAINTS CO.,LTD. — Proxy Solicitation & Information Statement 2012

Aug 1, 2012

证券代码：000565 证券简称：渝三峡A 公告编号：2012-031

重庆三峡油漆股份有限公司

关于召开公司2012 年第三次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

• 1、股东大会届次：2012年第三次临时股东大会

• 2、股东大会的召集人：公司董事会

• 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政

法规、部门规章、规范性文件和公司章程相关规定和要求。

• 4、会议召开时间：2012年8月21日上午9:00。

• 5、会议的召开方式：现场表决的方式。

• 6、出席对象：

（1）2012 年8 月15 日下午3 时收市后在中国证券登记结算有限责任公司深 圳分公司登记在册的本公司股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并 可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股 东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

7．会议地点：重庆市九龙坡区石坪桥正街121号公司三楼会议室

二、会议审议事项

《关于修改公司章程的议案》。

上述议案经公司2012 年第五次六届二十次董事会审议通过，议案内容刊登

于 2012 年6 月13 日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮网 （www.cninfo.com.cn）投资者欲了解详细内容，请到以上媒体查询。

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三、会议登记方法

• 1、登记方式：传真、电话方式登记

• 2、登记时间：2012 年8 月16 日—21 日上午9：00 之前

• 3、登记地点：重庆市九龙坡区石坪桥正街121 号二楼公司证券部

• 邮编：400051

• 电话：023－68824806

传真：023－68824806

4、受托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求：出席会议的股东必 需出示本人身份证、证券账户卡和持股凭证；委托代理他人出席会议的，应出示 本人身份证、委托人身份证复印件、委托人证券账户卡、授权委托书和持股凭证。

法人股东由法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、法人股股东单位的 营业执照复印件和持股凭证；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、 法人股股东单位的营业执照复印件、法人股股东单位的法定代表人的书面授权委 托书和持股凭证。

四、其它事项

• 1、会议联系方式：电话：023－68824806，联系人：袁奕

• 2、会议费用：现场会议为期半天，与会股东的各项费用自理。

• 3、授权委托书见附件。

特此公告。

重庆三峡油漆股份有限公司董事会

2012 年8 月1 日

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附件：授权委托书

本人（本公司）作为重庆三峡油漆股份有限公司的股东，委托 先

生（女士）代表本人（本公司）参加重庆三峡油漆股份有限公司2012 年第三次

临时股东大会，对会议所有议案行使表决权。

议案	议 案 名 称		表 决 意 见	表 决 意 见
1	《关于修改<公司章程>的议案》	赞成□	反对□	弃权□

注1、委托人请对每一表决事项选择赞成、反对或弃权（在所选择的委托意

见后的方框内打“√”），三者必须选一项，多选或未作选择的，则视为无效委托。

注2、委托人未作任何投票指示，则受托人可按照自己的意愿表决。

注3、除非另有明确指示，受托人亦可自行酌情就本次临时股东大会上提出 的任何其他事项按照自己的意愿投票表决或者放弃投票。

注4、本授权委托书的剪报、复印件或者按以上格式自制均有效。

注5、本授权委托书于2012 年8 月21 日上午9：00 前填妥并通过专人、邮

寄、传真或者电子邮件形式送达本公司指定登记地点方为有效。

委托人签名（盖章）： 委托人身份证号码：

委托人持股数： 委托人证券账户号：

受托人签名（盖章）： 受托人身份证号码：

委托权限：

委托日期： 委托有效期： 注 ：自然人股东签名，法人股股东加盖法人公章

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