CHONGQING SANXIA PAINTS CO.,LTD. — Proxy Solicitation & Information Statement 2011

Jul 7, 2011

证券代码：000565 证券简称：渝三峡 A 公告编号：2011-033

重庆三峡油漆股份有限公司

关于召开 2011 年第三次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

• （一）召开会议基本情况：

• 1．召开时间：2011年7月22日（星期五）上午9：00

• 2．召开地点：重庆市九龙坡区石坪桥正街121号公司三楼会议室

• 3．股权登记日：2011 年7月15日（星期五）

• 4．召集人：公司董事会

• 5．召开方式：现场投票

• 6．出席对象：

• （1）2011年7月15日（星期五）下午收市后在中国证券登记结算

• 有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全 体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议 和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。

• （2）公司董事、监事及高级管理人员。

• （3）公司聘请的律师。

• （二）会议审议事项：

• 1、《关于修改<重庆三峡油漆股份有限公司公司章程>的议案》

• 2、《关于前次募集资金使用情况的报告的议案》

• 上述议案经公司2011年第七次六届十一次董事会审议通过，董事

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会决议公告于2011年7月7日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、

• 《证券时报》及中国证监会指定网站www.cninfo.com.cn 上。

三、股东大会会议登记方法

• 1、登记方式：传真、电话方式登记

• 2、登记时间：2011 年 7 月 18 日—22 日上午 9：00 之前

• 3、登记地点：重庆市九龙坡区石坪桥正街 121 号二楼公司证券

部

邮编：400051

－ — 电话：023 68824806 023 68823076 － 传真：023 68824806

4、受托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求：出席会 议的股东必需出示本人身份证、证券账户卡和持股凭证；委托代理他 人出席会议的，应出示本人身份证、委托人身份证复印件、委托人证 券账户卡、授权委托书和持股凭证。

法人股东由法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、法人股 股东单位的营业执照复印件和持股凭证；委托代理人出席会议的，代 理人应出示本人身份证、法人股股东单位的营业执照复印件、法人股 股东单位的法定代表人的书面授权委托书和持股凭证。

• （四）、 其它事项

• －

• 1、会议联系方式：电话：023 68824806，联系人：袁奕

• 2、会议费用：现场会议为期半天，与会股东的各项费用自理。

• 3、授权委托书见附件。

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特此公告。

重庆三峡油漆股份有限公司董事会

2011 年 7 月 7 日

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附：

重庆三峡油漆股份有限公司

2011 年第三次临时股东大会授权委托书

本人（本公司）作为重庆三峡油漆股份有限公司的股东，委托 先生（女士）代表本人（本公司）参加重庆三峡油漆股份有限公司 2011 年第三 次临时股东大会，对会议所有议案行使表决权。

议案	议 案 名 称		表 决 意 见	表 决 意 见
1	关于修改《重庆三峡油漆股份有 限公司公司章程》的议案	赞成□	反对□	弃权□
2	《关于前次募集资金使用情况 的报告的议案》	赞成□	反对□	弃权□

注 1、委托人请对每一表决事项选择赞成、反对或弃权（在所选择的委托意 见后的方框内打“√”），三者必须选一项，多选或未作选择的，则视为无效委托。

注 2、委托人未作任何投票指示，则受托人可按照自己的意愿表决。

注 3、除非另有明确指示，受托人亦可自行酌情就本次临时股东大会上提出

的任何其他事项按照自己的意愿投票表决或者放弃投票。

注 4、本授权委托书的剪报、复印件或者按以上格式自制均有效。

注 5、本授权委托书于 2011 年 7 月 22 日上午 9：00 前填妥并通过专人、邮

寄、传真或者电子邮件形式送达本公司指定登记地点方为有效。

委托人签名（盖章）： 委托人身份证号码：

委托人持股数： 委托人证券账户号：

受托人签名（盖章）： 受托人身份证号码：

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委托权限：

委托日期： 委托有效期： 注 ：自然人股东签名，法人股股东加盖法人公章

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