CHONGQING SANXIA PAINTS CO.,LTD. — Proxy Solicitation & Information Statement 2011

Apr 15, 2011

证券代码：000565 证券简称：渝三峡 A 公告编号：2011-023

重庆三峡油漆股份有限公司

关于召开 2011 年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

近日，重庆三峡油漆股份有限公司（以下简称“公司”）从控股 股东重庆化医控股（集团）公司（以下简称“化医集团”）获悉，公 司向特定对象非公开发行股票有关事宜已获得重庆市国有资产监督 管理委员会出具的《关于重庆三峡油漆股份有限公司非公开发行A股 股票有关问题的批复》（渝国资[2011]134号）：（1）公司2011年非公开 发行A股股票预案已经公司董事会审议通过。在公司股东大会表决本 次非公开发行股份议案时，同意化医集团表达赞成意见；（2）同意化 医集团参与认购公司本次非公开发行股份，认购股份数额不少于本次 股份发行总数的40.53%。

公司于2011年4月7日召开第六届董事会第七次会议，审议通过了 需要提请股东大会审议议案。公司董事会决定于2011年5月9日召开公 司2011年第二次临时股东大会，现将有关事项公告如下：

一、召开会议的基本情况

• 1、召集人：重庆三峡油漆股份有限公司董事会

• 2、现场会议召开时间：2011 年 5 月 9 日下午 14：30

网络投票时间：2011 年 5 月 8 日～2011 年 5 月 9 日。其中：

• （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为

1

• 2011 年 5 月 9 日上午 9:30 至 11:30，下午 13:00 至 15:00；

• （2）通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2011 年 5

• 月 8 日 15:00 至 2011 年 5 月 9 日 15:00 期间的任意时间。

• 3、 现场会议召开地点：重庆市九龙坡区石坪桥正街 121 号公司

• 三楼会议室。

• 4、召开方式：现场投票及网络投票相结合的方式。公司将通过

• 深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 （http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，公 司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

• 5、出席对象：本次股东大会的股权登记日为2011年4月29日，2011

• 年4月29日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分 公司登记在册的本公司全体股东；本公司现任董事、监事和高级管理 人员；以及公司聘请的见证律师。公司股东可以委托代理人出席股东 大会并表决，该代理人不必是本公司股东。

• 6、参加会议的方式：同一股份只能选择现场投票和网络投票中

• 的一种表决方式，表决结果以第一次有效投票结果为准。

• 7、特别提示：《关于公司本次非公开发行股票方案的议案》中第

• 1 项至第 10 项的各表决项均为本次非公开发行股票发行方案不可分 割的组成部分，如其中任一表决项未通过则视为整项议案未获得通 过。

二、会议审议事项

• 1、审议《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》；

2

• 2、审议《关于公司本次非公开发行股票方案的议案》，该议案内

• 容需逐项审议；

• （1）发行股票种类和面值

• （2）发行方式及发行时间

• （3）定价基准日及发行价格

• （4）发行数量

• （5）发行对象及认购方式

• （6）限售期

• （7）上市地点

• （8）募集资金用途及金额

• （9）本次发行决议有效期

• （10）本次发行前滚存未分配利润安排

本项审议事项须经出席本次临时股东大会股东所持表决权的三

分之二以上通过。

• 3、审议《关于本次非公开发行股票预案的议案》；

• 4、审议《关于前次募集资金使用情况的报告的议案》；

• 5、审议《关于本次非公开发行股票募集资金使用的可行性分析

报告的议案》；

• 6、审议《关于提请股东大会授权董事会办理公司本次非公开发

• 行股票相关事宜的议案》；

• 7、审议《关于公司与重庆化医控股（集团）公司签订附条件生

效的非公开发行股票认购协议的议案》；

3

8、审议《关于提请股东大会同意豁免控股股东要约收购义务的 议案》；

9、审议《关于本次非公开发行股票涉及重大关联交易的议案》。 以上议案具体内容详见公司于 2011 年 4 月 9 日刊载在《证券时 报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上的内容。

三、股东大会会议登记方法

一 ( ) 现场会议登记方式

• 1、登记方式：传真、电话方式登记

• 2、登记时间：2011 年 5 月 3 日—9 日下午 14:30 之前

• 3、登记地点：重庆市九龙坡区石坪桥正街 121 号二楼公司证券

部

邮编：400051

－ — 电话：023 68824806 023 68823076

－ 传真：023 68824806

4、受托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求：出席会 议的股东必需出示本人身份证和持股凭证；委托代理他人出席会议 的，应出示本人身份证、委托人身份证复印件、授权委托书和持股凭 证。

法人股东由法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、法人股 股东单位的营业执照复印件和持股凭证；委托代理人出席会议的，代 理人应出示本人身份证、法人股股东单位的营业执照复印件、法人股

4

股东单位的法定代表人的书面授权委托书和持股凭证。

• (二) 采用交易系统投票的投票程序

• 1、网络投票期间，交易系统将挂牌一只投票证券，股东以申报

买入委托的方式对表决事项进行投票。该证券相关信息如下：

深市挂牌投票代码	投票简称	表决议案数量	说明
360565	三峡投票	19	A 股
2、股东投票的具体程序

（1）输入买入指令；

（2）输入投票代码 360565；

• （3）在“委托价格”项下填报本次临时股东大会的议案序号，

• 100.00 元代表所有议案，以 1.00 元代表议案 1，以 2.01 元代表议案 2 中的事项 1，以 2.02 元代表议案 2 中的事项 2，以 3.00 元代表议案 3，以此类推。以 100 元代表本次股东大会的所有议案。

本次临时股东大会需要表决的议案事项的顺序号及对应的申报

价格如下表：

序号	议 案 内 容	对应申报价
1	关于公司符合非公开发行股票条件的议案	1
2	关于公司本次非公开发行股票方案的议案	2
2.1	发行股票种类和面值	2.01
2.2	发行方式及发行时间	2.02
2.3	定价基准日及发行价格	2.03
2.4	发行数量	2.04

5

2.5	发行对象及认购方式	2.05
2.6	限售期	2.06
2.7	上市地点	2.07
2.8	募集资金用途及金额	2.08
2.9	本次发行决议有效期	2.09
2.10	本次发行前滚存未分配利润安排	2.10
3	关于本次非公开发行股票预案的议案	3
4	关于前次募集资金使用情况的报告的议案	4
5	关于本次非公开发行募集资金使用的可行性分析 报告的议案	5
6	关于提请股东大会授权董事会办理公司本次非公 开发行股票相关事宜的议案	6
7	关于公司与重庆化医控股（集团）公司签订附条 件生效的非公开发行股票认购协议的议案	7
8	关于提请股东大会同意豁免控股股东要约收购义 务的议案	8
9	关于本次非公开发行股票涉及重大关联交易的议 案	9
所有议案		100

（4）输入委托股数：在“买入股数”项下,表决意见对应的申报

股数如下：

数如下：
表决意见种类	同意	反对	弃权
对应的申报股数	1	2	3

6

（5）确认投票委托完成。

• 3、计票规则

（1）股东通过网络投票系统重复投票的，以第一次的有效投票 为准。

（2）对同一表决事项的投票只能申报一次，不能撤单；不符合 上述规定的申报无效，深交所交易系统作自动撤单处理。

（3）同一表决权既通过交易系统又通过互联网投票的，以第一 次投票为准。

（4）如需查询投票结果，请于投票当日下午 18:00 以后登录深 圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn），点击“投 票查询”功能，可以查看个人网络投票结果，或通过投票委托的证券 公司营业部查询。

• 4、采用互联网系统的身份认证与投票程序

• （1）股东获取身份认证的具体流程

按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》 的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。申 请服务密码的，请登陆网址： http://www.szse.cn 或 http://wltp.cninfo.com.cn 的密码服务专区注册，填写相关信息并设置 服务密码，该服务密码需要通过交易系统激活成功后半日后方可使 用。

申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机 构申请。

7

（2）网络投票的时间

本次股东大会网络投票开始时间为 2011 年 5 月 8 日 15:00 时， 网络投票结束时间为 2011 年 5 月 9 日 15:00 时。

（ 3 ）股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址 http://wltp.cninfo.com.cn 的网投票系统进行投票。

（4）注意事项

①网络投票不能撤单；

②对同一表决事项的投票只能申报一次,多次申报的以第一次申 报为准；

③同一表决权既通过交易系统又通过互联网投票，以第一次投票 为准；

④如需查询投票结果，请于投票当日下午 18:00 后登陆深圳证券 交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn），点击“投票查询” 功能，可以查看个人网络投票结果，或在投票委托的证券公司营业部 查询。

四、 其它事项

• －

• 1、会议联系方式：电话：023 68824806，联系人：袁奕

• 2、会议费用：现场会议为期半天，与会股东的各项费用自理。

• 3、授权委托书见附件。

特此公告。

重庆三峡油漆股份有限公司董事会

2011 年 4 月 15 日

8

附：

重庆三峡油漆股份有限公司

2011 年第二次临时股东大会授权委托书

本人（本公司）作为重庆三峡油漆股份有限公司的股东，委托 先生（女士）代表本人（本公司）参加重庆三峡油漆股份有限公司 2011 年第二 次临时股东大会，对会议所有议案行使表决权。

议案	议 案 名 称	表 决 意 见	表 决 意 见	表 决 意 见
1	关于公司符合非公开发行股票条件的议案	赞成□	反对□	弃权□
2	关于公司本次非公开发行股票方案的议案	赞成□	反对□	弃权□
2.1	发行股票种类和面值	赞成□	反对□	弃权□
2.2	发行方式及发行时间	赞成□	反对□	弃权□
2.3	定价基准日及发行价格	赞成□	反对□	弃权□
2.4	发行数量	赞成□	反对□	弃权□
2.5	发行对象及认购方式	赞成□	反对□	弃权□
2.6	限售期	赞成□	反对□	弃权□
2.7	上市地点	赞成□	反对□	弃权□
2.8	募集资金用途及金额	赞成□	反对□	弃权□
2.9	本次发行决议有效期	赞成□	反对□	弃权□
2.10	本次发行前滚存未分配利润安排	赞成□	反对□	弃权□
3	关于公司非公开发行股票预案的议案	赞成□	反对□	弃权□
4	关于前次募集资金使用情况报告的议案	赞成□	反对□	弃权□
5	关于本次非公开发行募集资金使用的可行性分 析报告的议案	赞成□	反对□	弃权□
6	关于提请股东大会授权董事会办理公司本次非 公开发行股票相关事宜的议案	赞成□	反对□	弃权□
7	关于公司与重庆化医控股（集团）公司签订附条 件生效的非公开发行股票认购协议的议案	赞成□	反对□	弃权□
8	关于提请股东大会同意豁免控股股东要约收购 义务的议案	赞成□	反对□	弃权□
9	关于本次非公开发行股票涉及重大关联交易的 议案	赞成□	反对□	弃权□

9

• 注 1、委托人请对每一表决事项选择赞成、反对或弃权（在所选择的委托意

见后的方框内打“√”），三者必须选一项，多选或未作选择的，则视为无效委托。

• 注 2、委托人未作任何投票指示，则受托人可按照自己的意愿表决。

• 注 3、除非另有明确指示，受托人亦可自行酌情就本次临时股东大会上提出

的任何其他事项按照自己的意愿投票表决或者放弃投票。

• 注 4、本授权委托书的剪报、复印件或者按以上格式自制均有效。

• 注 5、本授权委托书于 2011 年 5 月 9 日下午 2：30 前填妥并通过专人、邮

• 寄、传真或者电子邮件形式送达本公司指定登记地点方为有效。

委托人签名（盖章）： 委托人身份证号码：

委托人持股数： 委托人证券账户号：

受托人签名（盖章）： 受托人身份证号码：

委托权限：

委托日期： 委托有效期： 注 ：自然人股东签名，法人股股东加盖法人公章

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