CHONGQING SANXIA PAINTS CO.,LTD. — Board/Management Information 2012

Aug 23, 2012

证券代码：000565 证券简称：渝三峡 A 公告编号：2012-033

重庆三峡油漆股份有限公司

2012 年第七次（六届第二十二次）董事会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

重庆三峡油漆股份有限公司 2012 年第七次（六届第二十二次） 董事会于 2012 年 8 月 21 日上午在石坪桥公司三楼会议室召开，董事 会会议通知及相关文件已于 2012 年 8 月 15 日以书面和电子邮件方式 送达全体董事。本次会议应参加表决的董事 9 人，实际参加表决的董 事 9 人，全体董事均出席本次会议，会议由董事长苏中俊先生主持， 符合《公司法》和本公司章程的有关规定，会议审议如下议案：

一、审议并通过重庆三峡油漆股份有限公司 2012 年半年度报告 全文及摘要。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、审议并通过《重庆三峡油漆股份有限公司关于重庆化医控股 集团财务有限公司的风险评估报告》

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票

董事黄仕焱先生为公司控股股东重庆化医控股（集团）公司总裁， 财务公司系化医集团控股子公司，因此黄仕焱先生为联董事，按规定 回避了表决。

特此公告

重庆三峡油漆股份有限公司董事会

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