Chongqing Road&Bridge Co.,Ltd — Proxy Solicitation & Information Statement 2017

Oct 27, 2017

证券代码：600106 证券简称：重庆路桥 公告编号：2017-016

重庆路桥股份有限公司

关于召开2017 年第一次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。

重要内容提示：

• 股东大会召开日期：2017年11月13日

• 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大 会网络投票系统

一、 召开会议的基本情况

• (一) 股东大会类型和届次

2017 年第一次临时股东大会

• (二) 股东大会召集人：董事会

• (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络 投票相结合的方式

• (四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2017 年11 月13 日 14 点00 分

召开地点：重庆南坪经济技术开发区丹龙路11 号公司五楼会议室

• (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2017 年11 月13 日

至2017 年11 月13 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投 票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30， 13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日 的9:15-15:00。

• (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票 程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通 投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票 实施细则》等有关规定执行。

二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案
1	《关于公司参加集合资金信托计划的议案》	√

1、 各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第六届董事会第二十一次会议审议通过，

相关内容详见2017 年10 月28 日刊载于《中国证券报》、《上海 证券报》、《证券时报》以及上海证券交易所网站上的临时公告。

• 2、 特别决议议案：无

• 3、 对中小投资者单独计票的议案：1

• 4、 涉及关联股东回避表决的议案：1

• 应回避表决的关联股东名称：重庆国际信托股份有限公司、同方

• 国信投资控股有限公司、重庆国际信托股份有限公司－兴国1 号集合 资金信托计划

• 5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、 股东大会投票注意事项

• (一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行 使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的 证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网 址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台 进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互 联网投票平台网站说明。

• (二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决 权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一 股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相 同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表

决票。

• (三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复 进行表决的，以第一次投票结果为准。

• (四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、 会议出席对象

• (一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公 司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表）， 并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必 是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
Ａ股	600106	重庆路桥	2017/11/7

• (二) 公司董事、监事和高级管理人员。

• (三) 公司聘请的律师。

• (四) 其他人员

五、 会议登记方法

1、登记要求：（1）个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份 证或其他能够表明其身份的有效证件、股票账户卡、持股证明；代理

他人出席会议的，除委托人有效身份证件、股票账户卡、持股证明外， 还应出示代理人有效身份证件、股东签发的授权委托书。（2）法人 股东可由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代 表人出席会议的，应出示法人营业执照、股票账户卡、本人身份证、 能证明其具有法定代表人资格的有效证明、持股证明；代理人出席会 议的，除上述证件外，还应出示本人身份证、委托人法定代表人签发 的授权委托书。

• 2、登记地点：重庆南坪经济技术开发区丹龙路11号重庆路桥股

• 份有限公司投资管理部

• 3、登记时间：2017年11月10日（9:30～11:30，14:00～17:00） 4、登记方式：拟参加现场会议的股东可在登记时间到公司登记，

• 也可通过传真、电话方式进行登记。现场参会股东务请提供联系电话， 以便于会务筹备工作。为保证会议正常表决，请参加现场会议的股东 务必于2017年11月13日13：50前到达会场，13：50以后股东大会不再 接受股东登记及表决。

5、联系人：刘先生

联系电话：023-62803632；传真：023-62909387

六、 其他事项

本次股东大会现场会议会期半天，与会股东或代理人食宿、交通费用 自理。

特此公告。

重庆路桥股份有限公司董事会 2017 年10 月28 日

附件1：授权委托书

授权委托书

重庆路桥股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2017 年 11 月13 日召开的贵公司2017 年第一次临时股东大会，并代为行使 表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	《关于公司参加集合资金信托计划的议案》

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个 并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人 有权按自己的意愿进行表决。