Chongqing Road&Bridge Co.,Ltd — Proxy Solicitation & Information Statement 2013

Dec 3, 2013

证券代码：600106 证券简称：重庆路桥 公告编号：临2013-023

重庆路桥股份有限公司

关于召开2013 年第三次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及 连带责任。

重要内容提示：

• 股东大会召开日期：2013年12月19日上午9：30分

• 股权登记日：2013年12月13日

• 是否提供网络投票：否

一、召开会议的基本情况：

• （一）股东大会届次：重庆路桥股份有限公司2013 年第三次临时股东

• 大会。

（二）股东大会的召集人：公司董事会

（三）会议召开的日期、时间：2013 年12 月19 日上午9：30

（四）会议的表决方式：现场投票方式

（五）会议地点：重庆南坪经济技术开发区丹龙路11 号重庆路桥股份 有限公司五楼会议室。

二、会议审议事项：

序号	议案内容
1	关于审议《关于公开发行公司债券的议案》
（1）	发行规模及发行方式
（2）	债券期限
（3）	债券利率
（4）	募集资金用途
（5）	向公司原股东配售的安排
（6）	拟上市交易场所
（7）	偿债保障措施
（8）	股东大会决议有效期
2	关于审议《关于提请股东大会授权董事会或董事会授权人士办理本次公开发行公司债券相关事项的议案》

相关董事会决议公告已于2013 年12 月4 日披露于《中国证券报》、

《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。 三、会议出席对象：

（一）本次股东大会的股权登记日为2013 年12 月13 日，当日下午交 易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公 司全体股东均有权出席本次股东大会。因故不能出席会议的股东，可书面 授权委托代理人出席会议并参加表决；

（二）公司董事、监事、高级管理人员；

（三）公司聘请的律师。

四、会议登记方法

（一）登记时间：2013 年12 月18 日（上午9：00～11：00，下午14： 00～17：00）

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（二）登记地点：

重庆南坪经济技术开发区丹龙路11 号重庆路桥股份有限公司投资管 理部。如采用信函登记，请在信函上注明“公司2013 年第三次临时股东大 会”字样，通讯地址：重庆南坪经济技术开发区丹龙路11 号重庆路桥股份 有限公司投资管理部，邮政编码：400060。

（三）登记方式：

法人股股东由法定代表人出席会议的，应提供加盖公章的营业执照复 印件、股东账户卡、法定代表人证明文件、本人身份证和持股凭证（委托 代理人出席会议的还需提供授权委托书、代理人身份证）进行登记。

自然人股东须提供本人身份证、股东账户卡、持股凭证（委托代理人 出席会议的还需提供授权委托书、本人身份证）进行登记；

五、其他事项

（一）与会股东或股东代理人交通及食宿费用自理。

（二）联系方式：

联系人：刘先生

联系电话：023-62803632

联系传真：023-62909387

特此公告。

重庆路桥股份有限公司董事会

2013 年12 月3 日

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授权委托书

重庆路桥股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2013 年

12 月19 日召开的贵公司2013 年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。 委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号： 委托人持股数： 委托人股东帐户号：

委托日期： 年 月 日

序号	议案内容	同意	反对	弃权
1	关于审议《关于公开发行公司债券的议案》
（1）	发行规模及发行方式
（2）	债券期限
（3）	债券利率
（4）	募集资金用途
（5）	向公司原股东配售的安排
（6）	拟上市交易场所
（7）	偿债保障措施
（8）	股东大会决议有效期
2	关于审议《关于提请股东大会授权董事会或董事会授权人士办理本次公开发行公司债券相关事项的议案》

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个

并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权 按自己的意愿进行表决。

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