Chongqing Road&Bridge Co.,Ltd — Proxy Solicitation & Information Statement 2013

Jun 7, 2013

证券代码：600106 证券简称：重庆路桥 公告编号：临2013-011

重庆路桥股份有限公司

关于召开2013 年第一次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及 连带责任。

公司董事会于2013 年6 月6 日召开的第十四次会议审议通过了《关于 召开公司2013 年第一次临时股东大会的议案》，具体内容如下： 一、召开会议的基本情况：

（一）股东大会届次：重庆路桥股份有限公司2013 年第一次临时股东 大会。

（二）股东大会的召集人：公司董事会

（三）会议召开的日期、时间：2013 年6 月24 日上午9：30

（四）会议的表决方式：现场投票方式

• （五）会议地点：重庆南坪经济技术开发区丹龙路11 号重庆路桥股份

• 有限公司五楼会议室。

二、会议审议事项：

（一）《关于公司注册地址变更暨因此修订公司章程部分条款的议案》

上述事项的董事会决议公告已于2013 年6 月8 日披露于《中国证券

报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

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三、会议出席对象：

（一）本次股东大会的股权登记日为2013 年6 月18 日，当日下午交 易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公 司全体股东均有权出席本次股东大会。因故不能出席会议的股东，可书面 授权委托代理人出席会议并参加表决；

（二）公司董事、监事、高级管理人员

（三）公司聘请的律师。

四、会议登记办法：

• （一）登记时间：2013 年6 月21 日（上午9：00～11：30，下午13：

• 30～17：00）

（二）登记地点：

重庆南坪经济技术开发区丹龙路11 号重庆路桥股份有限公司投资管 理部。如采用信函登记，请在信函上注明“公司2013 年第一次临时股东大 会”字样，通讯地址：重庆南坪经济技术开发区丹龙路11 号重庆路桥股份 有限公司投资管理部，邮政编码：400060。

（二）登记方式：

法人股股东由法定代表人出席会议的，应提供加盖公章的营业执照复 印件、股东账户卡、法定代表人证明文件、本人身份证和持股凭证（委托 代理人出席会议的还需提供授权委托书、代理人身份证）进行登记。

自然人股东须提供本人身份证、股东账户卡、持股凭证（委托代理人 出席会议的还需提供授权委托书、本人身份证）进行登记；

五、其它事项：

• （一）与会股东或股东代理人交通及食宿费用自理。

• （二）联系方式：

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联系人：刘爽朗 联系电话：023-62803632 联系传真：023-62909387 特此公告。

重庆路桥股份有限公司董事会

2013 年6 月6 日

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重庆路桥股份有限公司

2013 年第一次临时股东大会授权委托书

委托事项	1、代表本公司（本人）出席重庆路桥股份有限公司2013 年第一次 临时股东大会； 2、代表本公司（本人）按照本授权委托书的表决意见行使表决权。	1、代表本公司（本人）出席重庆路桥股份有限公司2013 年第一次 临时股东大会； 2、代表本公司（本人）按照本授权委托书的表决意见行使表决权。	1、代表本公司（本人）出席重庆路桥股份有限公司2013 年第一次 临时股东大会； 2、代表本公司（本人）按照本授权委托书的表决意见行使表决权。
委托人名称		委托人证件名称
委托人证件号码
委托表决股份数		委托人股东帐户号码
受托人名称		受托人证件名称
受托人证件号码
委托人签名（盖章）		受托人签名（盖章）
委托时间
表决事项		表决意见
1、关于审议《关于公司注册地址变更暨因此 修订公司章程部分条款的议案》		同意 ○ 反对 ○ 弃权 ○

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