Chongqing Road&Bridge Co.,Ltd — Proxy Solicitation & Information Statement 2012

Aug 14, 2012

600106 重庆路桥股份有限公司关于召开公司2012 年第三次临时股东大会的通知

证券代码：600106 证券简称：重庆路桥 公告编号：临2012-020

重庆路桥股份有限公司

关于召开公司2012 年第三次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及 连带责任。

重要内容提示：

• ●会议召开时间：2012 年8 月29 日上午9：30

• ●股权登记日：2012 年8 月22 日

• ●会议召开地点：重庆路桥股份有限公司五楼会议室（重庆南坪经济

• 技术开发区丹龙路11 号）

• ●会议召开方式：现场表决方式

根据公司第五届董事会第二次会议决定于2012 年8 月29 日召开公司 2012 年第三次临时股东大会，现将会议有关事项通知如下：

• 一、会议时间、地点：

会议时间：2012 年8 月29 日上午9：30

会议地点：重庆路桥股份有限公司五楼会议室（重庆南坪经济技术开 发区丹龙路11 号）。

• 二、会议召开方式：现场表决方式

• 三、会议召集人：重庆路桥股份有限公司董事会

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600106 重庆路桥股份有限公司关于召开公司2012 年第三次临时股东大会的通知

四、股东大会审议的议案：

• 1、审议《关于修订〈公司章程〉的议案》： 五、会议出席对象：

• 1、2012 年8 月22 日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任

• 公司上海分公司登记在册的本公司全体股东。因故不能出席会议的股东， 可书面授权委托代理人出席会议并参加表决；

• 2、本公司董事、监事、高级管理人员及聘任律师。 七、会议登记办法：

• 1、法人股股东由法定代表人出席会议的，应提供加盖公章的营业执照

• 复印件、股东账户卡、法定代表人证明文件、本人身份证和持股凭证（委 托代理人出席会议的还需提供授权委托书、代理人身份证）进行登记。

自然人股东须提供本人身份证、股东账户卡、持股凭证（委托代理人 出席会议的还需提供授权委托书、本人身份证）进行登记；

• 2、登记时间：2012 年8 月28 日（上午9：00～11：30，下午13：30～

• 17：00）

• 3、登记地点：重庆南坪经济技术开发区丹龙路11 号重庆路桥股份有

• 限公司投资管理部。如采用信函登记，请在信函上注明“2012 年第三次临 时股东大会”字样，通讯地址：重庆南坪经济技术开发区丹龙路11 号重庆 路桥股份有限公司投资管理部，邮政编码：400060。

• 八、其它事项：

• 1、与会股东或股东代理人交通及食宿费用自理。

• 2、会议咨询：公司投资管理部。

• 联系人：刘先生；联系电话：023-62803632；联系传真：023-62909387 九、备查文件：

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600106 重庆路桥股份有限公司关于召开公司2012 年第三次临时股东大会的通知

《重庆路桥股份有限公司第五届董事会第二次会议决议》

特此公告

重庆路桥股份有限公司董事会 2012 年8 月9 日

重庆路桥股份有限公司2012 年第三次临时股东大会授权委托书

委托事项	1、代表本公司（本人）出席重庆路桥股份有限公司2012 年第三次 临时股东大会； 2、代表本公司（本人）按照本授权委托书的表决意见行使表决权。	1、代表本公司（本人）出席重庆路桥股份有限公司2012 年第三次 临时股东大会； 2、代表本公司（本人）按照本授权委托书的表决意见行使表决权。	1、代表本公司（本人）出席重庆路桥股份有限公司2012 年第三次 临时股东大会； 2、代表本公司（本人）按照本授权委托书的表决意见行使表决权。
委托人名称		委托人证件名称
委托人证件号码
委托表决股份数		委托人股东帐户号码
受托人名称		受托人证件名称
受托人证件号码
委托人签名（盖章）		受托人签名（盖章）
委托时间
表决事项		表决意见
（—）关于修订《公司章程》的议案		同意 ○ 反对 ○ 弃权 ○

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