Chongqing Road&Bridge Co.,Ltd — Proxy Solicitation & Information Statement 2007

Feb 15, 2007

证券代码：600106 股票简称：重庆路桥 编号：临2007-005

重庆路桥股份有限公司

第三届董事会第十六次会议决议公告

及召开2007 年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。

重庆路桥股份有限公司第三届董事会第十六次会议于2007 年2 月15 日以通讯 方式召开，会议应到董事9 人，实到董事8 人，独立董事王格放先生在国外，因通 讯原因未能出席本次会议。本次会议符合《公司法》及《公司章程》的相关规定和 要求，会议审议通过了以下内容：

一、同意公司与重庆渝富资产管理公司签署《联合体合作协议》，由双方组成 联合体，共同收购重庆渝涪高速公路有限公司不超过55%股权，本次相关交易各方 不存在关联关系。同意公司代表联合体，为联合体本次股权收购提供融资安排，向 中国农业银行重庆分行提出申请，由中国农业银行重庆分行为支付渝涪公司股权收 购款提供履约担保，公司以信托方式持有的重庆渝涪高速公路有限公司股权 431,034,500 股和重庆市商业银行上市后公司持有的该行169,643,000 股股权向中 国农业银行重庆分行提供反担保，反担保金额不超过11 亿人民币。根据公司2004 年年度股东大会批准，现公司对外担保总额为1.6 亿元人民币，若公司按上述最高 额度向中国农业银行重庆分行提供反担保，届时公司对外担保总额占公司2005 年 年末净资产的111.95%。

二具体收购和担保事宜，提请股东大会授权公司董事会在符合有关法律法规规 定的范围内审议通过后执行，并根据具体执行情况另行公告。

三、关于召开公司2007 年第一次临时股东大会的有关事宜： 1、召开会议基本情况：

会议召开时间：2007 年3 月5 日上午9：30

会议召开地点：重庆南坪经济技术开发区丹龙路11 号重庆路桥股份有限公司五 楼会议室。

2、股东大会审议的议案：

（1）审议《重庆路桥股份有限公司关于与渝富资产管理公司组成联合体收购重 庆渝涪高速公路有限公司股权的议案》；

• （2）审议《关于授权公司董事会办理相关收购和担保事宜的议案》

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3、会议出席对象：

（1）2007 年2 月27 日下午交易结束后，在中国证券登记有限责任公司上海分 公司登记在册的本公司全体股东。因故不能出席会议的股东，可书面授权委托代理 人出席会议并参加表决；

• （2）本公司董事、监事、高级管理人员及聘任律师。

• 4、会议登记办法：

• （1）出席会议的法人股东持单位营业执照复印件、法定代表人授权委托书、股

• 东帐户卡和出席人身份证进行登记；

  • （2）出席会议的个人股东持股东帐户卡、持股凭证、本人身份证；

• （3）委托代理人持本人身份证、股东授权委托书、授权人上海证券帐户卡及持

• 股凭证；

（4）异地股东可用信函或传真方式登记。

• （5）登记时间：2007 年3 月2 日

联系地址：重庆南坪经济技术开发区丹龙路11 号；

邮政编码：400060

联 系 人：刘爽朗先生

联系电话：023-62803632 联系传真：023-62909387

• 5、本次股东大会会期半天，与会股东及授权代理人交通及住宿费用自理。 特此公告。

重庆路桥股份有限公司董事会 2007 年2 月15 日

附：

重庆路桥股份有限公司2007 年第一次临时股东大会

授 权 委 托 书

兹全权委托 代表本人出席重庆路桥股份有限公司2007 年第一次临时股东 大会，并代理行使表决权。

委托人股东帐户： 委托人持股数：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托人签字： 受托人签字：

委托日期：

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