Chongqing Road&Bridge Co.,Ltd — Proxy Solicitation & Information Statement 2005

Sep 11, 2005

重庆路桥股份有限公司 董事会投票委托征集函

重要提示

重庆路桥股份有限公司(以下称“重庆路桥”或“公司”)董事会 2005 10 14 向公司全体流通股股东征集拟于 年 月 日召开的本公司 2005 年股权分置改革相关股东大会的投票权。

一、征集人声明

• 1 、征集人保证本次征集投票权行动以无偿方式进行，不进行有

• 偿或者变相有偿征集投票权的活动；不存在利用或者变相利用本次征 集投票权进行内幕交易、操纵市场等证券欺诈行为。

2 、征集人承诺，将按照股东的具体指示代理行使投票权，在本 次相关股东会决议公告前，对委托人情况、委托投票情况、征集投票 结果予以保密。

二、释义

: 在本报告书中，除另行说明之外，下列词语应具如下意义 “重庆路桥”、“本公司”，指重庆路桥股份有限公司；

“征集人”，指重庆路桥董事会；

• 2005 10 14

• “本次相关股东会”，指公司拟于 年 月 日召开的重庆 2005

• 路桥 年股权分置改革相关股东会；

“征集投票权”，指重庆路桥董事会作为征集人向本次相关股东 会确定的股权登记日收市时登记在中国证券登记结算有限责任公司

1

上海分公司的公司全体流通股股东征集本次相关股东会投票权，由征 集人在该次会议上代表作出委托的流通股股东就公司股权分置改革 方案相关事宜进行投票表决。

三、重庆路桥基本情况简介

: 公司的法定名称 重庆路桥股份有限公司

英文名称: CHONGQING ROAD & BRIDGE CO.LTD

: 公司简称 重庆路桥

公司网址：www.cqrb.com.cn

:600106 股票代码

: 公司法定代表人 江津

: 公司董事会秘书 张漫

: 11 联系地址 重庆市南坪经济技术开发区丹龙路 号

: 023-62803632 联系电话

: 023-62909387 联系传真

电子信箱: cqrb@cqrb.com.cn

:400060 邮政编码

: 11 注册地址 重庆市南坪经济技术开发区丹龙路 号

: 公司信息披露的指定报刊 《中国证券报》、《上海证券报》 四、本次股东大会基本情况

2005 本次征集投票权行为仅针对重庆路桥召开的 年股权分置改 革相关股东会议而作出。

1 、会议召开时间

2005 10 14 9:30 现场会议召开时间为： 年 月 日上午

2005 10 12 2005 10 14 9:30 网络投票时间为： 年 月 日～ 年 月 日 ～ 11:30 13:00 15:00 2005 10 12 2005 10 14 ； ～ ，即 年 月 日～ 年 月 日

2

的股票交易时间。

2 : 、现场会议召开地点 重庆路桥股份有限公司五楼会议室（重 11 庆南坪经济技术开发区丹龙路 号）。

• 3 : 、审议事项 重庆路桥股权分置改革方案；

本方案需要获得参加表决的全体股东所持表决权的三分之二以 上赞成票和参加表决的流通股股东所持表决权的三分之二以上赞成 票方为通过。

4、会议方式: 本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式, 本次股权分置改革相关股东会将通过上海证券交易所交易系统向社 会公众股股东提供网络形式的投票平台,社会公众股股东可以在网络 投票时间内通过上海证券交易所的交易系统行使表决权。

5 2005 9 、有关召开本次股东大会的具体情况详见公司于 年 月 12 日公告的《重庆路桥股份有限公司第三届董事会第三次会议决议 2005 公告暨关于召开公司 年股权分置改革相关股东会的通知》。 五、征集方案

: 本次征集方案具体如下

1 : 2005 9 、征集对象 本次投票权征集的对象为重庆路桥截止 年 29 月 日下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司 登记在册的全体流通股股东。

2、征集时间:自 2005 年 9 月 30 日至 2005 年 10 月 13 日(每日 9:00－17:00)。

3 : 、征集方式 本次征集投票权为公司董事会无偿自愿征集，征集 人将采用公开方式，在指定的报刊《中国证券报》、《上海证券报》、 上海证券交易所网站及公司网站上发布公告进行投票权征集行动。

4 : 2005 9 29 、征集程序 重庆路桥截止 年 月 日下午收市后在中国

3

证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的重庆路桥流通股 : 股东可通过以下程序办理委托手续

: 第一步 填妥授权委托书

授权委托书须按照本报告书附件确定的格式逐项填写；

: 第二步 向征集人委托的联系人提交本人签署的授权委托书及其 他相关文件。

: 法人股东须提供下述文件

• (1)现行有效的企业法人营业执照复印件；

• (2)法定代表人身份证复印件；

• (3)授权委托书原件(由法定代表人签署；如系由法定代表人授权 他人签署，则须同时提供经公证的法定代表人授权他人签署授权委托 书的授权书)；

• (4)法人股东账户卡复印件；

• (5)2005 年 9 月 29 日下午交易结束后持股清单(加盖托管营业部 公章的原件)。

: 个人股东须提供下述文件

• (1)股东本人身份证复印件；

• (2)股东账户卡复印件；

• (3)股东签署的授权委托书原件；

• (4)2005 年 9 月 29 日下午交易结束后持股清单(加盖托管营业部 公章的原件)。

法人股东和个人股东的前述文件可以通过挂号信函方式或者委 托专人送达的方式送达征集人委托的联系人。

请将提交的全部文件予以妥善密封，注明联系电话、联系人，并 在显著位置标明“征集投票权授权委托书”。

4

该等文件应在本次征集投票权时间截止(2005 年 10 月 13 日 17:00)之前送达，逾期则作无效处理；由于投寄差错，造成信函未能 于该截止时间前送达的，也视为无效。

: 授权委托书及其相关文件送达的指定地址如下

重庆路桥股份有限公司投资管理部

: 11 地址 重庆市南坪经济技术开发区丹龙路 号

:400060 邮政编码

:023-62803632 联系电话

:023-62803632 指定传真

: 联系人 刘爽朗先生

: 第三步 由见证律师确认有效表决票：

股东提交的授权委托书及其相关文件将由重庆凯文西南律师事 务所律师审核并见证。经审核见证有效的授权委托书将由重庆凯文西 南律师事务所律师制作统计表格后转交征集人。股东的授权委托经审 : 核同时满足下列条件为有效

• (1)股东提交的授权委托书及其相关文件以信函、专人送达的方 式在本次征集投票权时间截止(2005 年 10 月 13 日 17:00)之前送达指 定地址。

• (2)股东提交的文件完备，符合前述第二步所列示的文件要求； (3)股东提交的授权委托书及其相关文件有关信息与股权登记日 股东名册记载的信息一致。

• (4)授权委托书内容明确，股东未将表决事项的投票权同时委托 给征集人以外的人。

• 5 、其他

• (1)股东将投票权委托给征集人后如亲自或委托其他代理人登记

5

并出席会议，或者在会议登记时间截止之前以书面方式明示撤回原授 权委托，则已作出的授权委托自动失效。

(2)股东重复委托且授权内容不同的，以委托人最后一次签署的 委托为有效。不能判断委托人签署时间的，以最后收到的委托为有效。

(3)授权委托书由股东授权他人签署的，授权签署的授权书或者 其他授权文件应当经过公证。由股东本人或者股东单位法定代表人签 署的授权委托书不需要公证。

七、征集人就征集事项的投票建议及理由

征集人认为，方案的实施将有效地解决股权分置这一历史遗留问 题，对提升公司整体价值、完善公司的法人治理结构都具有积极的意 义。方案的内容与全体股东尤其是中小股东的利益息息相关。由于公 司流通股股东较为分散，且中小股东亲临股东大会现场行使股东权利 成本较高，为切实保障中小股东利益、行使股东权利，征集人特发出 本征集投票权报告。征集人将严格遵照有关法律、法规和规范性文件 以及重庆路桥公司章程的规定，履行法定程序进行本次征集投票权行 动，并将按照股东的具体指示代理行使投票权。

八、签字、盖章

征集人已经采取了审慎合理的措施，对本投投票委托征集函所涉 及内容均已进行了详细审查，报告书内容真实、准确、完整。

重庆路桥股份有限公司 2005 9 11 年 月 日

6

附件:授权委托书(注:复印有效)

: / 委托人声明 本单位 人是在对重庆路桥股份有限公司董事会投 票权委托征集的相关情况充分知情的条件下委托征集人行使投票权。 / 在本次相关股东会登记时间截止之前，本单位 本人保留随时撤回该 / 项委托的权利。将投票权委托给征集人后，如本单位 本人亲自或委 托代理人登记并出席会议，或者在会议登记时间截止之前以书面方式 明示撤回原授权委托的，则以下委托行为自动失效。

/ 本单位 本人作为委托人，兹授权委托重庆路桥股份有限公司董 / 2005 10 14 事会代表本单位 本人出席于 年 月 日召开的重庆路桥股份 2005 / 有限公司 年股权分置改革相关股东会，并按本单位 本人的以下 投票指示代为投票。

/ : 本单位 本人对本次股东大会议案的表决意见

序号 审议事项 赞成 反对 弃权

(注:请对每一表决事项根据股东本人的意见选择赞成、反对或者 弃权并在相应栏内划“√”，三者必选一项，多选或未作选择的，则 视为对独立董事的全权委托。)

: 2005 10 14 本项授权的有效期限 自签署日至 年 月 日。 : 委托人持有股数 股 : 委托人股东帐号

委托人身份证号(法人股东请填写其法人资格证号): 委托人(签字确认，法人股东加盖法人公章): :2005 签署日期 年 月 日

7