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Oct 15, 2004

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**重庆路桥：召开公司2004年度第二次临时股东大会的通知

**2004-10-16 05:50   

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证券代码：600106　　股票简称：重庆路桥　　编号：临2004-017

重庆路桥股份有限公司

召开公司2004年度第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载

、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

公司第二届董事会第二十六次会议决定于2004年11月16日召开公司2004年度第二

次临时股东大会，内容如下：

1．会议时间、地点：

会议时间：2004年11月16日上午9：30

会议地点：重庆南坪经济技术开发区丹龙路1号重庆路桥股份有限公司五楼会议

室。

2．股东大会审议的议案：

1）审议《关于公司符合发行可转债条件的议案》。

2）审议《关于公司发行可转换公司债券的方案》。

3）审议《关于授权董事会办理本次发行可转换公司债券相关事宜的议案》。

4）审议《关于公司发行可转换债券募集资金投向可行性的议案》

5）审议修改《公司章程》的议案。

3．会议出席对象：

1）2004年11月8日下午交易结束后，在中国证券登记有限责任公司上海分公司登

记册的本公司全体股东。因故不能出席会议的股东，可书面授权委托代理人出席

会议并参加表决；

2）本公司董事、监事、高级管理人员及聘任律师。

4．会议登记办法：

1）国家股股东持单位营业执照复印件、法定代表人授权委托书、股东帐户卡和

出席人身份证进行登记；

2）出席会议的个人股东持股东帐户卡、持股凭证、本人身份证；

3）委托代理人持本人身份证、股东授权委托书、授权人上海证券帐户卡及持股

凭证；

4）异地股东可用信函或传真方式登记。

5）登记时间：2004年11月15日

联系地址：重庆南坪经济技术开发区丹龙路1号；邮政编码：400060

联 系 人：刘爽朗先生

联系电话：023-62803632　 传真：023-62909387

5．本次股东大会会期半天，与会股东及授权代理人交通及住宿费用自理。

特此公告

重庆路桥股份有限公司董事会

2004年10月16日

附件一：

重庆路桥股份有限公司2004年度第二次临时股东大会

授 权 委 托 书

兹全权委托　　　　　　　代表本人出席重庆路桥股份有限公司2004年度第二次

临时股东大会，并代理行使表决权。

委托人股东帐户：　　　　　　　　 委托人持股数：

委托人身份证号：　　　　　　　　 受托人身份证号：

委托人签字：　　　　　　　　　　 受托人签字：

委托日期：

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