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Sep 21, 2004

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**重庆路桥：第二届董事会第二十四次会议决议暨召开股东大会通知

**2004-09-22 05:40   

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证券代码：600106　　　　 股票简称：重庆路桥　　　编号：临2004-012

重庆路桥股份有限公司第二届董事会第二十四次会议决议公告

及召开公司2004年度第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假

记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

重庆路桥股份有限公司第二届董事会第二十四次会议于2004年9月17日以通

讯方式召开,会议应到董事9名,实到董事9名,符合《公司法》及《公司章程》有

关规定。会议审议通过了如下议案：

一.审议通过了《关于公司与重庆城市投资建设公司签订〈重庆嘉华嘉陵江

大桥 B O T模式投资建设协议书〉的议案》,主要内容如下：

公司曾于2003年9月26日与重庆城市建设投资公司签订了《重庆华村嘉陵江

大桥 B T模式投资建设总承包合同》拟以 B T模式承建重庆华村嘉陵江大桥(该

桥现已正式命名为：重庆嘉华嘉陵江大桥),该 B T合同已经公司2003年度第二次

临时股东大会批准。

由于公司目前的经营状况,迫切需要一个长期稳定的经营性项目来支撑公司

的持续稳定发展,故公司同该项目业主重庆城市建设投资公司进行商议,将以 B

T模式建设嘉华大桥变更为 B O T模式建设经营嘉华大桥。

由于此议案涉及关联交易,会议按照关联交易程序进行表决。

董事会认为公司以 B O T模式投资建设重庆嘉华嘉陵江大桥对公司的持续发

展是有利的,符合公司及公司全体股东的利益。同意公司与重庆城市建设投资公

司签订《重庆嘉华嘉陵江大桥 B O T模式投资建设协议书》(详见公司临时公告

“临2004-13”号《重庆路桥股份有限公司关联交易公告》),授权公司总经理王

庆瑜先生在协议上签字。本次所签订的 B O T协议一经公司股东大会批准,将解

除公司与重庆城市建设投资公司签订的 B T模式建设总承包合同。

此议案将提交公司最近一次股东大会审议。

二.审议通过了《关于召开公司2004年度第一次临时股东大会的议案》,内容

如下：

1.会议时间、地点：

会议时间：2004年10月22日上午9：30

会议地点：重庆南坪经济技术开发区丹龙路1号重庆路桥股份有限公司五楼

会议室。

2.股东大会审议的议案：

审议公司与重庆城市建设投资公司签订的《重庆嘉华嘉陵江大桥 B O T模式

投资建设协议书》

3.会议出席对象：

(1)2004年10月14日下午交易结束后,在中国证券登记有限责任公司上海分公

司登记册的本公司全体股东。因故不能出席会议的股东,可书面授权委托代理人

出席会议并参加表决；

(2)本公司董事、监事、高级管理人员及聘任律师。

4.会议登记办法：

(1)国家股股东持单位营业执照复印件、法定代表人授权委托书、股东帐户

卡和出席人身份证进行登记；

(2)出席会议的个人股东持股东帐户卡、持股凭证、本人身份证；

(3)委托代理人持本人身份证、股东授权委托书、授权人上海证券帐户卡及

持股凭证；

(4)异地股东可用信函或传真方式登记。

(5)登记时间：2004年10月20、21日

联系地址：重庆南坪经济技术开发区丹龙路1号；

邮政编码：400060

联系人：刘爽朗先生

联系电话：023-62803632

联系传真：023-62909387

5.本次股东大会会期半天,与会股东及授权代理人交通及住宿费用自理。

附件一：

重庆路桥股份有限公司2004年度第一次临时股东大会

授权委托书

兹全权委托代表本人出席重庆路桥股份有限公司2004年度第一次临时股东大

会,并代理行使表决权。

委托人股东帐户：委托人持股数：

委托人身份证号：受托人身份证号：

委托人签字：受托人签字：

委托日期：

重庆路桥股份有限公司董事会

2004年9月21日　　

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